证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-012 西安环球印务股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,532,619.79 元。2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验 字(2022)0060 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 （一）募集资金使用计划及使用情况 公司本次非公开发行股票募集资金扣除 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下 简称"中国证监会"）的规定、深圳证券交易所业务规则和 公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并 于会议召开前三日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。发出独 立董事专门会议通知后，一旦出现需要延期或取消会议、增加或 取消提案的情形，应当在原定召开日前至少一日通知全体独立董 事并说明原因。 西安环球印务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共 ...

的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为西安环 球印务股份有限公司（以下简称"环球印务"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对环球印务使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金情况进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于西安环球印务股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元 （不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,532,619 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-010 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日以 电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第二次 会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于 2024 年 4 月 2 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席监事 3 名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士 主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印 务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 1.8 亿元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率， 降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在 变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正 常进行。因此，一致同意公司本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司""环球印务"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号： 2024-005 号），公司股东香港原石国际有限公司（以下简称"香港原石"）计划 自减持预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内采取集中竞价交易方式 减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本比例的 1%； 公司于近日收到香港原石出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，基于 对环球印务持续发展的信心并结合自身资金安排情况，经综合考虑，香港原石决 定提前终止本次减持计划。 一、 股东减持情况 1、股东本次减持股份情况 截至本公告披露日，在上述减持计划期间内，香港原石未减持公司股份。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-008 西安环球印务股份有限公司 关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持结果的公告 股东香港原石国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关事项的说 ...

中信证券股份有限公司 关于西安环球印务股份有限公司2023年度持续督导培训情 况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对西安环球印务股 份有限公司（以下简称"环球印务"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上 市公司控股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 等规则要求，对上市公司规范运作，大股东、董事、监事、高级管理人员买卖公 司股票，以及上市公司募集资金管理等事项进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 1 （二）保荐代表人：贾恒霁、韩昆仑 （三）协办人：朱宏涛 （四）培训时间：2024 年 ...

关于公司及子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陕西省科学 技术厅、陕西省财政局、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》,证书编号：GR202361002869，发证时间 2023 年 11 月 29 日，有效期 三年。 全资子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称"天津环球"）于近日收 到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》，证书编号：GR202312001499，发证时间 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 控股子公司北京金印联国际供应链管理有限公司（以下简称"北京金印 联"）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市 税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号：GR202311000129,发证时 间 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 公司、天津环 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-005 西安环球印务股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 持股5%以上的股东香港原石国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）股东香港原 石国际有限公司(以下简称"香港原石")持有本公司股份 38,334,440 股，占公 司总股本比例的 11.98%。 公司董事会于2024年1月5日收到公司持股5%以上股东香港原石出具的《关 于拟减持西安环球印务股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下： 香港原石计划以集中竞价交易合计减持不超过 3,200,400 股公司股份，占总 股本比例的 1%。具体期间安排如下： 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因：股东自身资金需要。 2、股份来源：首次公开发行前发行股份。 3、减持数量及占公司股份总数的比例：减持数量不超过 3,200,400 股，占 公司总股本比例的 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-003 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 （以下简称"会议"、"本次会议"）于 2024 年 1 月 4 日以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 4 日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁 免本次会议通知时限。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵 坚以通讯表决方式参会）。会议由全体监事推举党晓宇女士为本次监事会主持人。 本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份 有限公司章程》的规定。 特此公告。 西安环球印务股份有限公司监事会 二〇二四年一月四日 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会成员一致同意党晓宇担任第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-004 西安环球印务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事及第六届监事会非职工代 表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理 人员。2023 年 12 月 5 日公司召开了四届五次职代会，选举产生了第六届监事会职 工代表监事。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：石宗礼（董事长）、夏顺伟、郭青平、蔡红军 2、独立董事：张军礼、冯涛、李留闯 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董 事会届满为止。 上述董事 ...