第一条 为规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 等相关法律、法规和规范性文件以及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时筹备、召集和组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，全体股东应当积极参与，确保股东大会正常召开及各 股东依法行使职权。 第三条 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股 东大会的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权 的，应当符合法律法规、规范性文件、深圳证券交易所的其他规定和公司章程、 股东大会议事规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： 新疆天顺 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-074 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，梳 理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司监事 会对公司《监事会议事规则》制度进行修订。 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《监事会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 1 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 临时会议于 2023 年 12 月 12 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《新疆天顺供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会， 作为负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关 政策，以及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项决议 无效。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，委员中公司独立董事应占多数，委员 中至少有一名独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。审计 委员会委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任。审计委 员会主任由全 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-075 新疆天顺供应链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）第五届 董事会第二十一次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《新疆天顺供应链股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，独立履 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-072 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连 带责任保证担保，总额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》 （编号：2023 乌银授额字第 000064 号-担保 01），同意为公司子公司新疆天汇 物流有限责任公司（以下简称"新疆天汇"）与广发银行股份有限公司乌鲁木齐 分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。 公司已于 2023 ...

第五届董事会第二十次临时会议决议公告 证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-069 新疆天顺供应链股份有限公司 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、备查文件 1.《第五届董事会第二十次临时会议决议》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 临时会议于 2023 年 11 月 3 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 29 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 特此公告 1 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于新疆证监 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-070 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 临时会议于 2023 年 11 月 3 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 29 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的 议案》 经审核，监事会认为公司《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告》符合相关法律法规、规范性文件 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-071 新疆天顺供应链股份有限公司 关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 收到中国证券监督管理委员会新疆监管局出具的《关于对新疆天顺供应链股份 有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕24 号） （以下简称"《决定书》"），要求公司就《决定书》中提出的问题进行整改， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天顺供应链股份有限公司关于 公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告》。 针对决定书提出的相关问题，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司 全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相 关部门和人员对决定书所涉事项进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法 律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际 ...