声明人邓峰作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆天顺供应链股份有 限公司董事会提名为新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"该 公司")第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议 通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独 立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第五届董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查，提名丁治平 先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人；提名邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。独立董事候选人张红梅女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。 证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-025 新疆天顺供应链股 ...

证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张红梅作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆天顺供应链股份 有限公司董事会提名为新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称 "该公司")第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码: 002800 证券简称: 天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天顺供应链股份有限公司董事会现就提名张红梅为 新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆天顺供应链股份有限公司第 6 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-027 新疆天顺供应链股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 5 月） | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的 | 1.01 条 为维护公司、股东、职工 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 据《公司法》《证券法》等法律及其他 | 和行为，根据《公司法》《证券法》等 | | 有关规定，制定本章程。 | 法律及其他有关规定，制定本章程。 | | 1.02 条 新疆天顺供应链股份有限公 | 1.02 条 新疆天顺供应链股份有 | | 司（下称"公司"）系依照《公司法》 | 限公司（下称"公司"）系依照《公司 | | 发起设立的股份有限公司。并取得新疆 | 法》发起设立的股份有限公司。在乌鲁 | | 维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木 | 木齐市经济技术开发区（头屯河区）市 | | 齐经济技术开发区分局核发《企业法人 | 场监督管理局注册登记，取得《营业执 | | 营业执照》（统 ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-026 新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，决定 于 2025 年 6 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2025 年第一次临时股东大会会议共计 7 项议案，经公司第五届董事会第三 十二次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，故公司 2025 年第一次临时股 东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《新疆天顺供应链股份有限公司< ...

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-024 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次临时会议于 2025 年 5 月 28 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1 1.审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 公司拟在原有经营范围基础上增加：建设工程施工。 根据《中华人民共和国公司法 ...

Core Viewpoint - Urumqi, as the capital of Xinjiang Uygur Autonomous Region, is a strategic hub for the "Belt and Road" initiative and is focusing on building a modern industrial system through the "Industrial Strong City" strategy, emphasizing advanced manufacturing, modern services, and urban agriculture [1][4][15]. Group 1: Economic Performance - Urumqi's GDP for 2024 is projected to reach 450.216 billion yuan, with a year-on-year growth of 5.3%, surpassing the national average [4][5]. - The primary industry is expected to achieve an added value of 32.47 billion yuan, growing by 6.6%; the secondary industry is projected to reach 1,327.33 billion yuan, with a growth of 10.8%; and the tertiary industry is anticipated to add 3,142.36 billion yuan, growing by 3.3% [5][7]. Group 2: Industrial Development - Urumqi is implementing the "5+2" modern industrial system, focusing on energy and chemical, equipment manufacturing, new materials, biomedicine, and electronic information, along with emerging industries like new energy and environmental protection [15][17]. - The city has seen a significant increase in industrial investment, with 138 industrial projects attracting a total investment of 105.66 billion yuan, marking a 25.8% increase year-on-year [7][9]. Group 3: New Quality Productive Forces - The concept of "New Quality Productive Forces" emphasizes innovation-driven development, characterized by high-tech, high-efficiency, and high-quality production, aligning with the new development philosophy [2][3][11]. - Urumqi is actively responding to national strategies by implementing policies that encourage the development of modern agriculture, green energy, and cultural tourism, among others [11][12]. Group 4: Policy Framework - The Urumqi government has introduced several policies to support the growth of new industries, including financial incentives for high-tech enterprises and measures to promote the development of industrial parks [11][12]. - The "Western Region Encouraged Industry Directory" has added 57 new encouraged industry items for Xinjiang, covering modern agriculture, green energy, and textile industries, providing strong policy support for regional industrial upgrades [11][12]. Group 5: Future Trends - Urumqi is focusing on high-end manufacturing and new material clusters, aiming to create three trillion-level advanced manufacturing clusters by 2025 [28][29]. - The city is also building a future industry ecosystem driven by "three new" initiatives, including commercial aerospace and low-altitude economy [30]. - Urumqi is committed to a green low-carbon transformation, with plans to increase the share of new energy installations to over 50% by 2025 [31].

Group 1: Strategic Development and Market Expansion - The company aims to enhance its competitiveness in the Hainan Free Trade Zone through deepening hub functions, expanding supply chain services, and promoting digital transformation [1] - The company plans to integrate internal resources and achieve growth through investment and mergers, focusing on modernizing its logistics network [2] - The company is committed to the "Belt and Road" initiative, seeking to deepen international logistics cooperation and expand in sectors like air logistics and international rail logistics [11] Group 2: Operational Performance and Financial Metrics - In 2024, the company completed over 22,000 tons of cross-border e-commerce cargo through its air freight services, with a revenue increase of 3038.67% [11] - The company opened 11 new international routes, focusing on market demand and strategic alignment, which will enhance service quality and competitiveness [8] - The company achieved a 25.97% increase in revenue from international rail logistics by operating 70 cross-border trains [11] Group 3: Quality Assurance and Service Improvement - The company has established a comprehensive quality assurance system for air freight services, focusing on strategic layout, service processes, customer relationship management, operational efficiency, and compliance management [5] - The company has implemented a new "Xinjiang Tomato Sauce Iron-Sea Intermodal" model to improve transportation efficiency and reduce transit times [10] Group 4: Challenges and Future Plans - The company is actively addressing challenges in expanding its market presence in Southwest China and is currently operating normally in its Shanxi subsidiary [1] - The company has no current plans for asset restructuring but will comply with disclosure obligations if any changes arise [14]

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-023 新疆天顺供应链股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天顺供应链股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深 圳市全景网络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五） 15:00-17:30。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ ...