本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过，公 司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定 2025 年度相关审计费 用。现将具体情况公告如下： 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-010 杭州微光电子股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）批准 的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力， 已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、 公正的职业原则，具备良好的专业胜 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry or the specific company [1]. Core Insights - The company, 微光股份, achieved an estimated operating revenue of 1.409 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 11.12% [18]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 216 million and 226 million yuan, indicating a significant year-on-year increase of 78.39% to 86.65% [18]. - The company has seen growth in its main products, including refrigeration motors, fans, and servo motors [18]. - The overseas sales and orders have also maintained growth, with significant sales in Europe, Asia, and South America [18]. - The company is actively developing new markets and applications, particularly in its Thailand subsidiary, which has received production licenses and certifications [18][22]. Summary by Sections 1. Basic Research Information - The research was conducted on 微光股份 in the electric motor industry on February 20, 2025 [13]. 2. Detailed Research Institutions - Various investment institutions participated in the research, including 淳厚基金, 国泰基金, and 兴银基金 [14][15]. 3. Research Institution Proportions - The report does not provide specific data on the proportions of research institutions involved [17]. 4. Main Content Information - The company has developed three types of hollow cup motors and four types of frameless torque motors in 2024, with plans to expand its product series in 2025 [20]. - The servo motor sales exceeded 100 million yuan in 2024, primarily serving industries such as textile machinery, industrial automation, and robotics [20]. - The company has a consistent cash dividend policy since its IPO, with a total cash distribution of 549 million yuan [21]. - The company aims to align with the national "dual carbon" strategy, expanding its production capacity for efficient and energy-saving motors and fans [22].

投资者关系活动记录表 编号：2025001 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 淳厚基金：杨泽宇 | | | | 国泰基金：谢泓材、高崇南 | | | | 兴银基金：翁公羽 | | | | 建信养老：刘亚斌 | | | | 财通资管：徐凡 | | | | 敦和资产：张铎 | | | | 大家资产：周斌 | | | | 星石投资：陈飞 | | | 人员姓名 | 杭州附加值投资：程晓鑫 | | | | 国信证券：李全 | | | | 华福证券：李康瑞 | | | | 长江证券：李想 | | | | 国泰君安证券：任苒威、欧阳蕤 | | | | 国海证券：姚健 | | | | 浙商证券：王华君 | | | 时间 | 年 月 日、21 日 2025 2 20 | | | 地点 | 行政楼一楼会议室、五楼会议室 | | | 上市公司接待人 | 何平、何思昀、王楠、 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-002 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生及郑金都先生、董事 李磊先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公 司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-003 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 216 million and 226 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 78.39% to 86.65% compared to 121.08 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 301 million and 311 million yuan, reflecting a growth of 7.86% to 11.44% from 279.06 million yuan in the previous year[3]. - The basic earnings per share are estimated to be between 0.94 yuan and 0.98 yuan, up from 0.53 yuan in the previous year[3]. - The company's operating revenue for 2024 is expected to reach 1.409 billion yuan, an increase of 11.12% year-on-year[4]. Non-Recurring Losses and Investments - The company recognized a non-recurring loss of 110.4 million yuan related to the fair value changes of trust products for 2024, down from 203.76 million yuan in 2023[4][5]. - The company emphasizes the uncertainty regarding the recovery of investments in trust products, which may impact the net profit for 2024[6]. - The company will closely monitor the developments related to trust products and may take legal action to protect its rights and interests[6]. Communication and Forecast Accuracy - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies reported[3].

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-045 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 1、非独立董事：何平先生（董事长）、邵国新先生（副董事长）、何思昀女士、倪达 明先生、刘海平先生、李磊先生； 2、独立董事：沈建新先生、郑金都先生、娄杭先生（会计专业人士）。 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事 任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事人数的比 例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 （二）第六届董事会各专门委员会组成 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各 专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起三年，各专门委员会的人员组成情况如下： 高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届满， 根据相关规定，公司 ...

附件：公司第六届监事会职工代表监事简历 第 1 页 共 2 页 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-041 杭州微光电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，为保证监 事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日在公司行政楼一楼培训室召开了职工代表大会，会 议选举林金静先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。林金静先生与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期三年，与股东代表监事的任期一致。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相 关规定。 特此公告。 杭州微光电子股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月三十一 日 附件： 公司第六届监事会 ...

经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-043 杭州微光电子股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司董事会同意选举何平先生担任公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事， 为保证董事会顺利运行，公司于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼 一楼会议室召开第六届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）。经全体董 事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，公司于 2024 年 12 月 30 日以口头通知方式向 公司全体董事发出本次会议的通知。本次会 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-042 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00； （1）出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人（代表 4 名股东），代表股 份数量 160,608,920 股，占公司有表决权股份总数的 70.5694%。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大 ...