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微光股份(002801) - 独立董事2024年度述职报告(娄杭)
2025-03-27 09:48
作为杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")的第六届独立董事,2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,审慎勤勉履行职责,充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用,促进公司规范运作,切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下: 一、个人基本情况 本人自 2024 年 12 月 30 日起担任公司第六届董事会独立董事。 杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (娄杭) 各位股东及股东代表: (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄杭,男,1977 年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历,拥有高 级会计师职称,注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理, 浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江舒友仪器设备股份 有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书,纳百川新能源股份有限公司独立董事,浙江海 德曼智能装备股份有限公司、公司独立董事。 (二)是否存在影 ...
微光股份(002801) - 独立董事2024年度述职报告(郑金都)
2025-03-27 09:48
杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (郑金都) 各位股东及股东代表: 作为杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")的第六届独立董事,2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,审慎勤勉履行职责,充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用,促进公司规范运作,切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下: 一、个人基本情况 本人郑金都,男,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,一级律师。曾 任原杭州大学法学院讲师,原杭州国强律师事务所律师、副主任、合伙人,浙江六和律师事 务所律师、主任、合伙人。现任浙江六和律师事务所律师、首席合伙人,中华全国律师协会 第十届理事会副会长,浙江省法学会第八届理事会副会长,杭州市三门商会会长,杭州银行 股份有限公司外部监事,曼卡龙珠宝股份有限公司、公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 任期内,经自查,本人确认满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 ...
微光股份(002801) - 独立董事2024年度述职报告(沈梦晖)
2025-03-27 09:48
杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (沈梦晖) 各位股东及股东代表: 作为杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")的第五届独立董事,2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,审慎勤勉履行职责,充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用,促进公司规范运作,切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下: 一、个人基本情况 本人沈梦晖,男,1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,拥有高级会计 师职称,注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理,并曾兼任浙江省上市公 司协会财务总监委员会常委,浙江财经大学会计学院硕士生导师等。现任浙江滕华资产管理 有限公司执行董事,宁波赛维达技术股份有限公司、上海永冠新材料科技(集团)股份有限公 司独立董事。 报告期内公司第五届董事会任期届满,2024 年 12 月 30 日公司第六届董事会换届选举 完成后,本人不再担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 ...
微光股份(002801) - 独立董事2024年度述职报告(胡小明)
2025-03-27 09:48
各位股东及股东代表: 作为杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")的第五届独立董事,2024 年任职 期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及 《公司独立董事制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,审慎勤勉履行职 责,充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用,促进公司规范运作,切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下: 杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、个人基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡小明,女,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,一级律师,民 盟盟员。曾任浙江星韵律师事务所执业律师,曾受中华全国律师协会委派赴新加坡应龙律师 事务所进修,现为国浩律师(杭州)事务所执业律师、合伙人,杭州仲裁委员会仲裁员。 报告期内公司第五届董事会任期届满,2024 年 12 月 30 日公司第六届董事会换届选举 完成后,本人不再担任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 (一)出席董事会、股东大会情 ...
微光股份(002801) - 2024年度监事会工作报告
2025-03-27 09:46
杭州微光电子股份有限公司 以上会议决议均按相关要求在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公开披露或提交深圳证券交易所报备。 1 二、监事会对 2024 年度公司相关事项的督查意见 2024 年度监事会工作报告 2024 年,杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职责,对公司财务情 况、经营管理活动的合法合规性、内部控制有效性、股东大会决议执行情况、董事会重大事 项决策程序、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查,促进公司规范运作,维护了 公司、股东及员工的合法权益。公司第五届监事会任期届满,公司于 2024 年 12 月 30 日完 成换届选举工作。公司监事会 2024 年度具体工作情况报告如下: 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度,公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内, 公司监事会共召开 7 次会议,共审议通过了 16 项议案。情况如下: | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- ...
微光股份(002801) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-27 09:46
2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女; 杭州微光电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定,杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司第五届董事会独立董事沈梦晖先生、胡小明女士、沈建新先生及第六届董事会独 立董事娄杭先生、郑金都先生、沈建新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查各位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,其在任期间不存在以下情 况: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员; 8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 ...
微光股份(002801) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-03-27 09:46
杭州微光电子股份有限公司 法定代表人:何平 主管会计工作负责人:沈妹 会计机构负责人:沈妹 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 计发生金额 | | 金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | (不含利息) | | (如有) | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...
微光股份(002801) - 2024年社会责任报告
2025-03-27 09:46
杭州微光电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 杭州微光电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年度社会责任报告 证券简称:微光股份 证券代码:002801 2025 年 3 月 杭州微光电子股份有限公司 HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 关于本报告 一、报告简介 杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司"、"微光股份")《2024 年度社会责任报 告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件并结合公司实际情况编 制而成。本报告阐述了公司 2024 年度积极履行社会责任的具体实践情况,详细介绍了公司在股 东权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境与社会等方面取得的成效,旨在加 强各利益相关方与公司之间的沟通和联系。 二、时间范围 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,部分内容超出此时间范围。 三、报告范围 本报告主体范围为公司及子公司。 四、数据来源 公司年度财务报表、审计报告以及公司统 ...
微光股份(002801) - 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-27 09:46
董事会审计委员会 杭州微光电子股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州 微光电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《董事会审计委员会 议事规则》《杭州微光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和 要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师 事务所") 成立日期:2011 年 7 月 18 日 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人:钟建国 2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会审议通过《关于拟续聘 2024 年 度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 ...
微光股份(002801) - 证券投资专项说明
2025-03-27 09:46
二、截至2024年末证券投资情况 杭州微光电子股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理:4.1定期报告披露相关事宜》及有关规定,对2024年度证券投 资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下: 一、证券投资审议批准情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月3日召开第五届董事会第十次会议、2023年第一 次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 ,同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超过人民币10亿元, 其中证券投资不超过人民币5,000万元。在此额度内,资金可滚动使用。期限内任一时点的投 资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过上述投资额度。证券投资包括新股配售 或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为,在投资额度范围内进行证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。 公司分别于2024年7月9日、2024年7月26日召开第五届董事会第十五次会议、2024 ...