Core Viewpoint - The company has proposed a profit distribution plan for 2024 and a mid-term dividend plan for 2025, aiming to share its operating results with shareholders while ensuring compliance with relevant regulations [1][3]. Summary by Sections 2024 Profit Distribution Plan - The company plans to distribute a total cash dividend of 79,656,517.50 yuan, which is 3.5 yuan per 10 shares, based on a total of 227,590,050 shares [2]. - The cash dividend represents 36.11% of the net profit attributable to shareholders for 2024, which is 220,570,432.16 yuan [2]. - The available profit for distribution at the end of 2024 is 1,208,568,865.65 yuan for the parent company and 1,186,170,822.01 yuan for the consolidated financial statements [1][2]. Cash Dividend Scheme Specifics - The total cash dividend for 2024 is an increase from 68,277,015.00 yuan in 2023, while the net profit attributable to shareholders has increased from 121,084,150.94 yuan in 2023 [2]. - The company has not conducted any share buybacks in 2024, and the total cash dividend and share buyback amount remains at 79,656,517.50 yuan [2]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy, with the total cash dividends over the last three years exceeding 30% of the average net profit [2]. 2025 Mid-term Dividend Plan - The company proposes to authorize the board to determine the mid-term profit distribution plan for 2025, contingent on positive current profits and retained earnings [3][4]. - The board will have the authority to decide on the profit distribution scheme, including the specific amount and timing, as long as it meets the necessary conditions [4]. - This approach aims to simplify the mid-term dividend process while ensuring the company’s operational and developmental needs are met [4].

Meeting Details - The third meeting of the sixth Supervisory Board of Hangzhou Weiguang Electronics Co., Ltd. was held on March 27, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the company's articles of association [1] Resolutions Passed - All resolutions were passed with a unanimous vote of 3 in favor, 0 abstentions, and 0 against [2][3][4][6] - The Supervisory Board approved the procedures for the preparation and review of the 2024 Annual Report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's actual situation [2] - The internal control self-evaluation report for 2024 was deemed comprehensive and effective, with no violations of internal control systems reported [3] - The profit distribution plan for 2024 and the mid-term dividend plan for 2025 were established to share the company's operating results with shareholders [4] - The Supervisory Board agreed to continue the appointment of Tianjian Accounting Firm as the auditing institution for 2025 [6] Future Actions - All resolutions are subject to approval at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders [2][3][4][6]

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是微光 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1047 号 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴 慧 中国·杭州 中国注册会计师：顾海营 二〇二五年三月二十七日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的微光股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供微光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为微光股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解微光股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1046 号 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州微 ...

杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈建新） 各位股东及股东代表： 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | --- | --- | | 姓名 | | 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届、第六届独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公 司独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈建新，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教授。曾任新加 坡 Nanyang Technological University 电气电子工程学院博士后，英国 Sheffield University 电 子电气工程系研究助理，英国 IMRA Europe SAS, UK Resear ...

作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人自 2024 年 12 月 30 日起担任公司第六届董事会独立董事。 杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （娄杭） 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄杭，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，拥有高 级会计师职称，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理， 浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江舒友仪器设备股份 有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，纳百川新能源股份有限公司独立董事，浙江海 德曼智能装备股份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影 ...

杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郑金都） 各位股东及股东代表： 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人郑金都，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，一级律师。曾 任原杭州大学法学院讲师，原杭州国强律师事务所律师、副主任、合伙人，浙江六和律师事 务所律师、主任、合伙人。现任浙江六和律师事务所律师、首席合伙人，中华全国律师协会 第十届理事会副会长，浙江省法学会第八届理事会副会长，杭州市三门商会会长，杭州银行 股份有限公司外部监事，曼卡龙珠宝股份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任期内，经自查，本人确认满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 ...

杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈梦晖） 各位股东及股东代表： 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人沈梦晖，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，拥有高级会计 师职称，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理，并曾兼任浙江省上市公 司协会财务总监委员会常委，浙江财经大学会计学院硕士生导师等。现任浙江滕华资产管理 有限公司执行董事，宁波赛维达技术股份有限公司、上海永冠新材料科技(集团)股份有限公 司独立董事。 报告期内公司第五届董事会任期届满，2024 年 12 月 30 日公司第六届董事会换届选举 完成后，本人不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

各位股东及股东代表： 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事，2024 年任职 期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及 《公司独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职 责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡小明，女，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，一级律师，民 盟盟员。曾任浙江星韵律师事务所执业律师，曾受中华全国律师协会委派赴新加坡应龙律师 事务所进修，现为国浩律师（杭州）事务所执业律师、合伙人，杭州仲裁委员会仲裁员。 报告期内公司第五届董事会任期届满，2024 年 12 月 30 日公司第六届董事会换届选举 完成后，本人不再担任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）出席董事会、股东大会情 ...