目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1046 号 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州微 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的微光股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供微光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为微光股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解微光股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说 ...

作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人自 2024 年 12 月 30 日起担任公司第六届董事会独立董事。 杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （娄杭） 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄杭，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，拥有高 级会计师职称，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理， 浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任浙江舒友仪器设备股份 有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，纳百川新能源股份有限公司独立董事，浙江海 德曼智能装备股份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影 ...

杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈建新） 各位股东及股东代表： 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | --- | --- | | 姓名 | | 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届、第六届独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公 司独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈建新，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教授。曾任新加 坡 Nanyang Technological University 电气电子工程学院博士后，英国 Sheffield University 电 子电气工程系研究助理，英国 IMRA Europe SAS, UK Resear ...

各位股东及股东代表： 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事，2024 年任职 期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及 《公司独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职 责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡小明，女，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，一级律师，民 盟盟员。曾任浙江星韵律师事务所执业律师，曾受中华全国律师协会委派赴新加坡应龙律师 事务所进修，现为国浩律师（杭州）事务所执业律师、合伙人，杭州仲裁委员会仲裁员。 报告期内公司第五届董事会任期届满，2024 年 12 月 30 日公司第六届董事会换届选举 完成后，本人不再担任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）出席董事会、股东大会情 ...

杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郑金都） 各位股东及股东代表： 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人郑金都，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，一级律师。曾 任原杭州大学法学院讲师，原杭州国强律师事务所律师、副主任、合伙人，浙江六和律师事 务所律师、主任、合伙人。现任浙江六和律师事务所律师、首席合伙人，中华全国律师协会 第十届理事会副会长，浙江省法学会第八届理事会副会长，杭州市三门商会会长，杭州银行 股份有限公司外部监事，曼卡龙珠宝股份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任期内，经自查，本人确认满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 ...

杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈梦晖） 各位股东及股东代表： 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人沈梦晖，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，拥有高级会计 师职称，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理，并曾兼任浙江省上市公 司协会财务总监委员会常委，浙江财经大学会计学院硕士生导师等。现任浙江滕华资产管理 有限公司执行董事，宁波赛维达技术股份有限公司、上海永冠新材料科技(集团)股份有限公 司独立董事。 报告期内公司第五届董事会任期届满，2024 年 12 月 30 日公司第六届董事会换届选举 完成后，本人不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

杭州微光电子股份有限公司 以上会议决议均按相关要求在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公开披露或提交深圳证券交易所报备。 1 二、监事会对 2024 年度公司相关事项的督查意见 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司财务情 况、经营管理活动的合法合规性、内部控制有效性、股东大会决议执行情况、董事会重大事 项决策程序、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查，促进公司规范运作，维护了 公司、股东及员工的合法权益。公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 30 日完 成换届选举工作。公司监事会 2024 年度具体工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内， 公司监事会共召开 7 次会议，共审议通过了 16 项议案。情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- ...

杭州微光电子股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据法律法规、规范性文件 及相关规定和要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）为 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《杭州微光电子股份 有限公司会计师事务所选聘制度》，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，执业过程中 能够保持独立性，履职勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、2024 年年度审计机构资质条件 （一）审计机构情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省 ...

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 杭州微光电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司第五届董事会独立董事沈梦晖先生、胡小明女士、沈建新先生及第六届董事会独 立董事娄杭先生、郑金都先生、沈建新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查各位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，其在任期间不存在以下情 况： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 ...