证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-028 杭州微光电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）相 关规定进行的相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变 更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，其中规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州微光电子股份有限公司 关于 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1169 号 致：杭州微光电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州微光电子股份有限公司（以 下简称"微光股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-026 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长何平先生。 （6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定。 2、会议出席情况 第 1 页 共 4 页 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共53人（分别代表55名股东）， 代表股份数量 163,233,375 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用 账户中股份数量后的总股本，下同）的 71.7225%。 其中： 现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00； ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first half of 2024 was 682.26 million yuan, representing a year-on-year increase of 4.82%[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 154.88 million yuan, a decrease of 4.04% compared to the same period last year[9] - Domestic sales revenue reached 324.78 million yuan, showing a growth of 10.97% year-on-year, while overseas sales revenue was 357.48 million yuan, a slight decline of 0.21%[9] - The basic earnings per share decreased to 0.67 yuan, down by 4.29% year-on-year[6] - The weighted average return on net assets was 9.94%, a decrease of 0.31 percentage points compared to the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 151.79 million yuan, a slight increase of 0.47% year-on-year[6] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were 1,916.87 million yuan, an increase of 6.51% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 1,575.80 million yuan, up by 5.33% compared to the beginning of the period[6] Strategic Focus - The company's strategy focuses on "rapid R&D, seizing orders, strong management, cost reduction, quality improvement, and efficiency enhancement" to achieve its annual goals[9] - The company has maintained a stable strategic direction despite facing a challenging external environment[9]

杭州微光电子股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务概述 1、投资目的：公司产品外销占比超过 50%，出口销售主要以美元结算，人民币对美元 汇率的波动将对公司的利润产生一定影响。为降低远期人民币对美元汇率波动对公司经营业 绩的影响，使公司保持一个相对稳定的利润水平，公司计划开展外汇套期保值业务。公司根 据外汇收款情况确定拟开展业务金额，开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发 展。 2、交易品种：远期结售汇，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 3、交易对手：具有远期结售汇交易业务经营资格的银行类金融机构。 4、拟投入额度、期间：公司开展外汇套期保值业务，占用金融机构授信额度不超过人 民币 4,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币 80,000 万元。 上述额度在有效期内可循环滚动使用，在有效期内任一时点的交易金额将不超过前述最高额 度。根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。 5、投资期限：在前述额度范围内开展远期结售汇业务的期限为自本事项经股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 6、资金来源：只涉及自有资金， ...

1、投资目的和必要性：铜（漆包线）和铝（铝锭）是公司产品电机、风机生产所需的 主要原材料，铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变， 有色金属市场波动较大，公司开展铜期货和铝期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场 的套期保值功能，规避和减少因铜和铝价格波动引起的产品成本波动带来的经营风险，符合 公司日常经营之所需。公司根据铜和铝计划需求量及相关保证金规则确定了拟投入资金额 度，并将合理计划和使用保证金。开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。 2、交易方式：仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约。仅限于 在上海期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易。 杭州微光电子股份有限公司 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金最高占用额不超过人民币 3,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币 23,000 万元。在 有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 4、交易期限：在前述额度 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-024 杭州微光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2024 年 7 月 26 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00； （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-022 杭州微光电子股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过套期保值，有效管理汇率波动风险。 2、交易品种：远期结售汇，只限于杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营所使用的主要结算货币美元。 3、交易对手：具有远期结售汇交易业务经营资格的银行类金融机构。 4、交易额度：公司开展外汇套期保值业务，占用金融机构授信额度不超过人民币 4,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币 80,000 万元。上述额 度在有效期内可循环滚动使用，在有效期内任一时点的交易金额将不超过前述最高额度。 5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 6、特别风险提示：开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测 风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者注 意投资风险。 一、开展 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-019 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第五届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 的通知，会议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生、董事何思昀 女士以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董 事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-020 杭州微光电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第五届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 监事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，且设置 了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，全体监事一致同意公司继续开展商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司本公告日 ...