杭州微光电子股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥公司党建作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系在原杭州微光电子设备厂的基础上变更设立的股份有限公司，于 2009 年 11 月 25 日在杭州市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为： 91330100143050988A。 第三条 公司于 2016 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,472 万股，于 2016 年 6 月 22 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：杭州微光电子股份有限公司 英文名称： HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 第五条 公司住所： 公司住所地址全称：浙江省杭州市临平 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 杭州微光电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人 在委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履 ...

杭州微光电子股份有限公司 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立 ...

杭州微光电子股份有限公司 董事离职管理制度 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 (2025 年 9 月制定) 第一章 总 则 第一条 为规范杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事人员 离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 部门规章及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、被 解除职务（以下简称"解任"）等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定、公司章程规定最低 ...

杭州微光电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审 计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州微光电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数,其中至少应有一名独立董事是会 计专业人士。 第九条 审计委员会下设审计委员会办公室，办公室设在公司内 ...

杭州微光电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《杭州微光电子股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

杭州微光电子股份有限公司 第一条 为明确杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和 《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《杭州微光电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设职工代表董事 1 名。 第三条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的职权。 第四条 公司董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 （2025年9月） 第一章 总 则 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重 ...

Market Performance - The electric motor sector increased by 1.38% on the previous trading day, with Mingzhi Electric leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.64, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 13356.14, up 1.8% [1] Top Gainers - Mingzhi Electric (603728) closed at 80.31, up 10.00% with a trading volume of 281,000 shares and a transaction value of 2.157 billion [1] - Jiangsu Changli (300660) closed at 62.21, up 4.38% with a trading volume of 261,400 shares [1] - Weiguang Co. (002801) closed at 37.61, up 3.04% with a trading volume of 44,000 shares [1] Top Losers - Wolong Electric (600580) closed at 49.96, down 5.36% with a trading volume of 2,328,800 shares and a transaction value of 11.54 billion [2] - Huaxin Precision (603370) closed at 54.05, down 3.86% with a trading volume of 80,900 shares [2] - Xiangdian Co. (600416) closed at 15.86, down 3.35% with a trading volume of 987,700 shares [2] Capital Flow - The electric motor sector experienced a net outflow of 1.175 billion from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.059 billion [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types within the electric motor sector [2] Individual Stock Capital Flow - Mingzhi Electric saw a net inflow of 425 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 178 million [3] - Jiangsu Changli experienced a net inflow of 101 million from institutional investors, with retail investors also showing a net outflow [3] - Zhaowei Electromechanical (003021) had a net inflow of 62 million from institutional investors, while retail investors faced a net outflow of 4.662 million [3]

（文章来源：证券时报网） *ST高斯上演"天地板"行情，股价从涨停到跌停，截至11:06，该股成交量1711.04万股，成交额1.49亿 元，振幅达9.98%，换手率10.37%，跌停板封单金额为24.49万元。（数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 ...

南方财经9月24日电，*ST高斯盘中跌停，上演"天地板"，成交额超1.4亿元。 ...