证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-018 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于2025 年 7 月 4日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郑金都先生、沈建新先生以通 讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 ...

杭州微光电子股份有限公司 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金最高占用额不超过人民币 3,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币 23,000 万元。在 有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。 4、交易期限：在前述额度范围内进行铜期货、铝期货套期保值业务的期限为自本事项 经股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、资金来源：使用自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务概述 1、投资目的和必要性：铜（漆包线）和铝（铝锭）是公司电机、风机等产品生产所需 的主要原材料，铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变， 有色金属市场波动较大，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）开展铜期货和铝 期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因铜和铝价格波 动引起的产品成本波动带来的经营风险，符合公司日常经营之所需。公司根据铜和铝计划需 求量及相关保 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-022 3、特别风险提示：委托理财及证券投资在投资过程中存在收益不确定性风险、本金及 收益不能按期收回或不能收回的风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者充分关注投资 风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在安全第一、操作合法合规、保证日常经营及主营业务发展不受影响的前提下，公司及 控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，提高自有资金使用效率，争取 增加现金资产收益，为公司和股东创造更大的投资回报。 杭州微光电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：1）委托理财：委托银行、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投 资公司等专业理财机构对杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司闲 置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，包括银行理财产品、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等；2）证券投资：包括 新股配售或者申购、 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-020 杭州微光电子股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过套期保值，有效对冲原材料价格波动风险。 2、交易品种、交易工具及交易场所：在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期 货合约。 3、交易金额：杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）开展商品期货套期保值 业务，所需保证金最高占用额不超过人民币 3,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最 高合约价值）不超过人民币 23,000 万元。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期 内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额 度。 4、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 5、风险提示：开展商品期货套期保值业务存在固有的市场风险、流动性风险、技术风 险、操作风险、法律风险、政策风险等风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审 慎执行套期保 ...

杭州微光电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务概述 5、投资期限：在前述额度范围内外汇衍生品交易业务的期限为自本事项经股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 6、资金来源：只涉及自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 7、实施方式：董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权， 该授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、开展外汇衍生品交易业务风险分析 公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产 经营为基础，不进行投机和套利交易，但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的风险： 1、市场风险 外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外 汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估 1、投资目的：杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）产品出口占比超过 50%， 主要采用外币结算。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度加大，外汇市 场风险增加，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-023 杭州微光电子股份有限公司 关于为子公司提供授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事 会第五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保额度的议案》，为满足子公司 微光（泰国）有限公司（以下简称"微光泰国"）日常生产经营和业务发展需求，公司拟为 微光泰国申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保函等，下同）提供担保，担保总 额不超过人民币 6,000 万元；担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在担保额度内 资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币 6,000 万元。 该事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内 具体负责与银行签订相关文件，该担保额度有效期及授权期限自该议案经股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，本事项不构成关联交易。 | | 被担保 | 担保方持股比 | 被担保方最 | 截至目前 | ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-021 杭州微光电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险。 2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信 良好的金融机构。 4、交易额度：杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）开展外汇衍生品交易 业务，占用的金融机构授信额度不超过人民币 4,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日 最高合约价值）不超过人民币 80,000 万元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，在有效 期内任一时点的交易金额将不超过前述最高额度。 5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 6、特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议决定于2025年7月23日以现场及网络投票相结合的方式召开2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-024 杭州微光电子股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-019 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第六届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通 知，会议于 2025 年 7 月 4 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会议 监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席董 荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，且设置 了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，全体监事一致同意公司继续开展商 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.39% on July 1, with 20 out of 28 sectors experiencing gains. The top-performing sectors were Comprehensive and Pharmaceutical & Biological, with increases of 2.60% and 1.80% respectively. Conversely, the Computer and Retail sectors saw declines of 1.18% and 0.79% [1]. Electric Equipment Industry - The Electric Equipment sector declined by 0.37%, with a net outflow of 5.163 billion yuan in main capital. Out of 358 stocks in this sector, 141 rose, 3 hit the daily limit up, while 210 fell, with 1 hitting the daily limit down [1]. - Among the stocks with net inflows, 112 saw capital inflows, with 11 stocks receiving over 50 million yuan. The top stock for net inflow was C Xintong, with 399 million yuan, followed by Weilan Lithium and Micro Light, with inflows of 218 million yuan and 132 million yuan respectively [1]. - The stocks with the highest net outflows included Rongfa Nuclear Power, Weike Technology, and Nord Shares, with outflows of 347 million yuan, 324 million yuan, and 323 million yuan respectively [1][2]. Capital Flow Rankings Inflow Rankings - C Xintong: +286.36%, turnover rate 82.61%, main capital flow 398.73 million yuan - Weilan Lithium: +5.30%, turnover rate 10.44%, main capital flow 217.95 million yuan - Micro Light: +10.01%, turnover rate 7.41%, main capital flow 131.92 million yuan [1]. Outflow Rankings - Rongfa Nuclear Power: +1.71%, turnover rate 33.83%, main capital flow -346.51 million yuan - Weike Technology: +3.55%, turnover rate 37.48%, main capital flow -324.04 million yuan - Nord Shares: -10.01%, turnover rate 23.39%, main capital flow -323.30 million yuan [2].