法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州微光电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州微光电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1702 号 致：杭州微光电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州微光电子股份有限公司 （以下简称"微光股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-037 杭州微光电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长何平先生。 （6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-039 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以下简称 "本次会议"或"会议"）于 2025 年 10 月 15 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政 楼一楼会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中非独立董事邵国新先生、何思昀女士和独立董事郑金都先生、沈建 新先生以通讯表决方式出席）。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《 ...

Core Insights - Micro Light Co., Ltd. experienced a stock price decline of 2.02% on October 10, 2023, with a trading price of 35.39 CNY per share and a total market capitalization of 8.127 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 47.68%, but a recent decline of 4.64% over the past five trading days [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Micro Light reported a revenue of 750 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 10% [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 172 million CNY, marking an increase of 11.32% year-on-year [2] Shareholder Information - As of August 31, 2023, the number of shareholders decreased by 7.31% to 18,000, while the average number of circulating shares per person increased by 7.88% to 6,447 shares [2] - Cumulatively, the company has distributed 663 million CNY in dividends since its A-share listing, with 297 million CNY distributed over the past three years [3] Institutional Holdings - As of June 30, 2025, significant changes in institutional holdings were noted, with the sixth-largest shareholder, Qianhai Kaiyuan Public Utility Stock, reducing its holdings by 57.58% to 1.744 million shares [3] - Other notable changes include a reduction in holdings by Qianhai Kaiyuan New Economy Mixed A and Hong Kong Central Clearing Limited [3]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-035 杭州微光电子股份有限公司 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事 会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权 管理层办理相关工商变更登记备案手续，授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至本次 相关工商变更登记备案完成之日止。现将有关情况公告如下： 董事会 二〇二五年九月二十七日 一、关于修订《公司章程》及其附件的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，优化公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规 则》。《公司章程》修订对照表详见本公告附件 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-036 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 杭州微光电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第七次会议决定于 2025 年 10 月 15 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-034 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第六届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 9 月 26 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、第六届监事会第七次会 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-033 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 9 月 26 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事倪达明先生、独立董事沈建新先生、 独立董事郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于修订< ...

Group 1 - The company, Microglow Co., Ltd. (SZ 002801), held its seventh board meeting of the sixth session on September 26, 2025, to review the proposal for amending the "Rules of Procedure for the Audit Committee of the Board" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was entirely from the electrical machinery and equipment manufacturing industry, accounting for 100.0% [2] - As of the report date, the market capitalization of Microglow Co., Ltd. was 8.3 billion yuan [3]

Market Overview - The electric motor sector experienced a decline of 1.87% on the previous trading day, with Sanxie Electric leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Xiangdian Co. (600416) saw a significant increase in its stock price, closing at 16.71 with a rise of 10.01% and a trading volume of 1.1642 million shares, amounting to 1.908 billion yuan [1] - Other notable performers included Ocean Electric (002249) with a 2.56% increase, and Jiadian Co. (000922) with a 1.27% increase [1] - Conversely, Sanxie Electric (920100) led the decline with a drop of 6.61%, closing at 70.91, with a trading volume of 35,800 shares and a turnover of 259 million yuan [2] Capital Flow - The electric motor sector experienced a net outflow of 831 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 826 million yuan [2] - The data indicates that retail investors were more active in the market, contrasting with the outflow from institutional investors [2] Individual Stock Capital Flow - Xiangdian Co. (600416) had a net inflow of 376 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 216 million yuan from speculative funds [3] - Ocean Electric (002249) reported a net inflow of 62.63 million yuan from institutional investors and a net inflow of 126 million yuan from speculative funds [3] - Jiadian Co. (000922) had a net inflow of 36.62 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 7.65 million yuan from speculative funds [3]