杭州微光电子股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据法律法规、规范性文件 及相关规定和要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）为 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《杭州微光电子股份 有限公司会计师事务所选聘制度》，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，执业过程中 能够保持独立性，履职勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、2024 年年度审计机构资质条件 （一）审计机构情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州微光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-012 杭州微光电子股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更是杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关规定进行的相应变更。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年 ...

杭州微光电子股份有限公司 为完善和健全杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的股 东回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）及《杭州微光电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司自身实际，特制定《未来三 年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司高质量发展，在综合考虑公司愿景、 战略、经营状况、财务状况、盈利能力、投资者的意愿和要求、资本成本、未来资本支出计 划、外部融资环境等因素的基础上，建立科学、合理的股东回报决策机制，对公司利润分配 作出明确的制度性安排，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定；应以重视 对投资者的合理投资回报为前提，以维护股东权益和可持续发展为宗 ...

2、预计 2025 年公司净利润 36,000 万元，同比增长 63.21%。 三、确保完成预算的主要措施 1、公司将企业目标层层分解，落实责任，并签订了目标责任书。 杭州微光电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以经审计的 2024 年度财务报告的实际经营业绩为基础，根据杭州微光电子 股份有限公司（简称"公司"）制定的 2025 年企业目标编制。本预算报告的编制范围为公司 及其下属子公司。 二、基本假设 二、主要财务预算指标 1、预计 2025 年公司营业收入 165,000 万元，同比增长 17.10%。 杭州微光电子股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十七日 5、加强预算管理，严格成本费用管控，及时发现问题并持续改进，确保财务指标的实 现。 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化； 2、税收政策和有关优惠政策无重大变化； 3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大变化； 4、通货膨胀率、汇率无重大变化； 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 四、特别提示 本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的相关要求，围绕公司发展战略和年度经营目标，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，全力以赴推进公司各项工作，不断规范公司法人治理 结构，提升规范运作水平，推动公司高质量发展，有效维护公司和全体股东的合法权益。公 司董事会 2024 年度工作情况具体如下： 一、2024 年度主要经营情况 报告期公司实现营业收入140,905.81万元，同比增长11.12%；实现归属于上市公司股东 的净利润22,057.04万元，同比增长82.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润30,249.15万元，同比增长8.39%。公司主要工作开展情况如下： 1、公司积极实施创新驱动发展战略，以市场为导向，围绕绿色低碳、智能制造，因地 制宜发展新质生产力，加快高效节能、智能新产品开发和产业化进程，丰富产品系列及品种， 公司级新产品立项 31 项，公司完成储能行业 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年，面对严峻复杂的外部环境和诸多风险挑战，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）直面困难和挑战，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，克难攻坚，深入开展"快研发、抢订 单、强管理、降成本、提质量、增效益"工作。2024年公司实现营业收入140,905.81万元，同比增长11.12%， 完成年初预算的87.52%；实现净利润22,057.04万元，同比增长92.42%，完成年初预算的61.27%。截止2024 年12月31日，公司资产总额210,916.54万元，较期初增长17.20%；归属于上市公司股东的所有者权益 165,438.48万元，较期初增长10.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,249.15万元，同 比增长8.39%。 一、公司年度审计情况 公司2024年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2025】第1046 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见："财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了微光股份公司2024年12月31日的 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-011 杭州微光电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第三次会议决定于2025年4月21日以现场及网络投票相结合的方式召开2024 年度股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-007 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第六届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-006 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李磊先生以通讯表决方式出席）。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报 ...