证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-002 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生及郑金都先生、董事 李磊先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公 司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-003 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计 ...

杭州微光电子股份有限公司 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-005 2024 年度业绩预告 （1）面对复杂严峻形势，公司沉着应变、综合施策，经营稳中有进，2024 年度公司营 业收入预计 14.09 亿元，同比增长 11.12%； 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 盈利：21,600 万元-22,600 万元 | 盈利：12,108.42 万元 | | 的净利润 | 比上年同期增长：78.39 % - 86.65% | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：30,100 万元- 31,100 万元 | 盈利：27,906.44 万元 | | | 比上年同期增长：7.86% - 11.44% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.94 元/股- 0.98 元/股 | 盈利：0.53 元/股 | 2 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-044 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举董荣璋先生担任公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开职工代 表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临 时股东大会选举产生了第六届监事会股东代表监事，为保证监事会顺利运行，公司于 2024 年12月30日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开第六届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限， 公司于 202 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-042 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00； （1）出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人（代表 4 名股东），代表股 份数量 160,608,920 股，占公司有表决权股份总数的 70.5694%。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司行政楼一楼 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大 ...

经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-043 杭州微光电子股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司董事会同意选举何平先生担任公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事， 为保证董事会顺利运行，公司于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼 一楼会议室召开第六届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）。经全体董 事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，公司于 2024 年 12 月 30 日以口头通知方式向 公司全体董事发出本次会议的通知。本次会 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-045 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 1、非独立董事：何平先生（董事长）、邵国新先生（副董事长）、何思昀女士、倪达 明先生、刘海平先生、李磊先生； 2、独立董事：沈建新先生、郑金都先生、娄杭先生（会计专业人士）。 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事 任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事人数的比 例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 （二）第六届董事会各专门委员会组成 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各 专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起三年，各专门委员会的人员组成情况如下： 高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届满， 根据相关规定，公司 ...

附件：公司第六届监事会职工代表监事简历 第 1 页 共 2 页 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-041 杭州微光电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，为保证监 事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日在公司行政楼一楼培训室召开了职工代表大会，会 议选举林金静先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。林金静先生与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期三年，与股东代表监事的任期一致。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相 关规定。 特此公告。 杭州微光电子股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月三十一 日 附件： 公司第六届监事会 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州微光电子股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2096 号 致：杭州微光电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州微光电子股份有限公司（以 下简称"微光股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

一、本人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-035 杭州微光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑金都 作为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 提名为杭州微光电子股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...