杭州微光电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用上市公司资金管理制度 （2026 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司") 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司(以下简称"子 公司")。 第三条 本制度所称"关联方"，是指《上市规则》及其他相关监管规则规定 的关联人。 第四条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第五条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其 ...

杭州微光电子股份有限公司 环境信息披露工作制度 （2026 年 01 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）环境信息 披露的管理工作，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规章制度以及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责管理公司的环境信息披露事务。证券办公室是公司 环境信息披露事务的执行部门。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露相关环境信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露的 环境信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 负责公司日常环境保护的具体执行部门及人员需积极、主动跟证券 办公室沟通，提供公司环境信息，配合证券办公室做好环境信息披露工作。 第二章 环境信息的披露内容 第六条 公司发生可能对公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响且与 环境保护相关的重大事项时，应当立即披露,并说明事件 ...

(2026 年 01 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规 范性文件的要求，和《杭州微光电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与 ...

杭州微光电子股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一条 为进一步完善杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽 职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《杭州微光电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 （2026 年 01 月修订） 第一章 总则 （四）实事求是、客观、公平、公正、公开原则； （五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。 第二章 问责的范围 （二）责任与权利对等原则； 第二条 公司董事、高级管理人员须按相关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 （一）制度面前人人平等原则； 第三条 内部问责制是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意或过失，不履行或不作为，给公司造成不良影响和后果 的行为进行责任追究的制度。 （三）谁主管谁负责原则； 第四条 问责对象（即被问责人）为公司董事、高级管理人员。 第五条 本制度坚持下列原 ...

第二章 组织管理 第七条 子公司应当遵守法律、法规、规范性文件和与上市公司相关的各项规 定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第八条 子公司依法设立股东会、董事会/执行董事、监事会/监事。全资子公 司不设股东会。 第一章 总则 第一条 杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子公司的管理 控制，促进子公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律法规和规范性文件以及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《微光股份章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他 主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关 活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 第三条 公司以"创新创业，科学发展，共建共享，产业报国 ...

杭州微光电子股份有限公司 对外捐赠管理制度 (2026 年 01 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工利 益的基础上，更好地履行公司社会责任，有效宣传和提升公司品牌及企业形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予合法的 受赠人，用于公益事业的行为。包括现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠。 第六条 量力而行：公司发生亏损、对外捐 ...

杭州微光电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2026年01月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州微光电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事 ...

格隆汇1月28日｜微光股份公告，预计2025年度净利润为3.53亿元～3.75亿元，同比增长60.04%～ 70.01%。本报告期，公司营业收入预计14.7亿元，同比增长4.3%。归属于母公司股东的非经常性损益净 额预计8900万元，主要包括公允价值变动收益、投资基金及其他股票债券实现的收益和政府补助。 ...

南财智讯1月28日电，微光股份发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为 35300万元—37500万元，同比预增60.04%—70.01%；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为26500万元—28600万元，同比预减5.45%—12.39%。业绩变动原因说明：1、本报 告期，面对严峻复杂的外部环境和诸多风险挑战，公司保持战略定力，坚定发展信心，坚持稳中求进， 2025年度公司营业收入预计14.7亿元，同比增长4.3%；2、本报告期，归属于母公司股东的非经常性损 益净额预计8900万元，主要包括以下项目（以下项目涉及金额未扣除对企业所得税的影响数）：（1） 本报告期，公司参与ST松发定向增发，认购股份数量3,272,429股，本报告期公允价值变动收益预计1.53 亿元；除此之外，本报告期公司投资基金、其他股票、债券实现收益预计2220万元；本报告期公司计入 当期损益的政府补助预计2240万元。（2）截至2025年12月31日，公司及子公司持有中融国际信托有限 公司（以下简称"中融信托"）发行的信托理财产品余额40751.66万元，上述信托产品均已逾期，基于谨 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-004 杭州微光电子股份有限公司 关于交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事 会第十次会议，审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》，具体情况公告如 下： 一、确认公允价值变动损失情况概述 截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司持有中融国际信托有限公司（以下简称"中融 信托"）发行的信托理财产品余额 40,751.66 万元，上述信托产品均已逾期，基于谨慎性原 则，公司 2023 年度已确认公允价值变动损失 20,375.83 万元，2024 年度已确认公允价值变 动损失 11,040 万元。2025 年度，经公司董事会讨论决策，基于谨慎性原则，公司对持有的 中融信托发行的信托理财产品确认公允价值变动损失 9,335.83 万元，累计确认公允价值变动 损失 40,751.66 万元（确认损失比例 100%），具体情况如下： 1、中融-圆融 1 ...