证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-034 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第六届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 9 月 26 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、第六届监事会第七次会 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-033 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 9 月 26 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事倪达明先生、独立董事沈建新先生、 独立董事郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于修订< ...

Group 1 - The company, Microglow Co., Ltd. (SZ 002801), held its seventh board meeting of the sixth session on September 26, 2025, to review the proposal for amending the "Rules of Procedure for the Audit Committee of the Board" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was entirely from the electrical machinery and equipment manufacturing industry, accounting for 100.0% [2] - As of the report date, the market capitalization of Microglow Co., Ltd. was 8.3 billion yuan [3]

Market Overview - The electric motor sector experienced a decline of 1.87% on the previous trading day, with Sanxie Electric leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Xiangdian Co. (600416) saw a significant increase in its stock price, closing at 16.71 with a rise of 10.01% and a trading volume of 1.1642 million shares, amounting to 1.908 billion yuan [1] - Other notable performers included Ocean Electric (002249) with a 2.56% increase, and Jiadian Co. (000922) with a 1.27% increase [1] - Conversely, Sanxie Electric (920100) led the decline with a drop of 6.61%, closing at 70.91, with a trading volume of 35,800 shares and a turnover of 259 million yuan [2] Capital Flow - The electric motor sector experienced a net outflow of 831 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 826 million yuan [2] - The data indicates that retail investors were more active in the market, contrasting with the outflow from institutional investors [2] Individual Stock Capital Flow - Xiangdian Co. (600416) had a net inflow of 376 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 216 million yuan from speculative funds [3] - Ocean Electric (002249) reported a net inflow of 62.63 million yuan from institutional investors and a net inflow of 126 million yuan from speculative funds [3] - Jiadian Co. (000922) had a net inflow of 36.62 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 7.65 million yuan from speculative funds [3]

杭州微光电子股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥公司党建作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系在原杭州微光电子设备厂的基础上变更设立的股份有限公司，于 2009 年 11 月 25 日在杭州市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为： 91330100143050988A。 第三条 公司于 2016 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,472 万股，于 2016 年 6 月 22 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：杭州微光电子股份有限公司 英文名称： HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 第五条 公司住所： 公司住所地址全称：浙江省杭州市临平 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 杭州微光电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人 在委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履 ...

杭州微光电子股份有限公司 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立 ...

杭州微光电子股份有限公司 董事离职管理制度 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 (2025 年 9 月制定) 第一章 总 则 第一条 为规范杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事人员 离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 部门规章及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、被 解除职务（以下简称"解任"）等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定、公司章程规定最低 ...

杭州微光电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审 计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州微光电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数,其中至少应有一名独立董事是会 计专业人士。 第九条 审计委员会下设审计委员会办公室，办公室设在公司内 ...

杭州微光电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《杭州微光电子股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...