1、投资目的和必要性：铜（漆包线）和铝（铝锭）是公司产品电机、风机生产所需的 主要原材料，铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变， 有色金属市场波动较大，公司开展铜期货和铝期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场 的套期保值功能，规避和减少因铜和铝价格波动引起的产品成本波动带来的经营风险，符合 公司日常经营之所需。公司根据铜和铝计划需求量及相关保证金规则确定了拟投入资金额 度，并将合理计划和使用保证金。开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。 2、交易方式：仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约。仅限于 在上海期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易。 杭州微光电子股份有限公司 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金最高占用额不超过人民币 3,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币 23,000 万元。在 有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 4、交易期限：在前述额度 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-024 杭州微光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2024 年 7 月 26 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00； （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-022 杭州微光电子股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过套期保值，有效管理汇率波动风险。 2、交易品种：远期结售汇，只限于杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营所使用的主要结算货币美元。 3、交易对手：具有远期结售汇交易业务经营资格的银行类金融机构。 4、交易额度：公司开展外汇套期保值业务，占用金融机构授信额度不超过人民币 4,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币 80,000 万元。上述额 度在有效期内可循环滚动使用，在有效期内任一时点的交易金额将不超过前述最高额度。 5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 6、特别风险提示：开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测 风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者注 意投资风险。 一、开展 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-019 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第五届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 的通知，会议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生、董事何思昀 女士以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董 事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-020 杭州微光电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第五届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2024 年 7 月 9 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 监事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，且设置 了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，全体监事一致同意公司继续开展商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司本公告日 ...

3、交易金额：杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）开展商品期货套期保值 业务，所需保证金最高占用额不超过人民币 3,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最 高合约价值）不超过人民币 23,000 万元。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期 内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额 度。 4、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 5、风险提示：开展商品期货套期保值业务存在固有的市场风险、流动性风险、技术风 险、操作风险、法律风险、政策风险等风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审 慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-021 杭州微光电子股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险。 2、交易品种及交易场所：在上海期货交易所挂牌交易的金属 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：1）委托理财：委托银行、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投 资公司等专业理财机构对杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司闲 置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，包括银行理财产品、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等；2）证券投资：包括 新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 2、投资额度：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不 超过人民币 60,000 万元，其中股票投资不超过人民币 5,000 万元，委托理财单笔购买金额不 超过人民币 5,000 万元。上述额度在有效期内可滚动循环使用，期限内任一时点的投资金额 （含相关投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。 3、特别风险提示：委托理财及证券投资在投资过程中存在收益不确定性风险、本金及 收益不能按期收回或不能收回的风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 证券代码： ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-018 杭州微光电子股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相 关规定，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户 持有的公司股份 2,041,950 股不享有参与本次利润分配的权利。公司 2023 年度权益分派方案 为：以现有总股本 229,632,000 股扣除公司回购专户持有的股份数量 2,041,950 股后的 227,590,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 68,277,015 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现 金红利=本次实际现金分红总额/公司总股本*10 股=68,277,015 元/229,632,000 股*10 股 =2.973323 元（保留到小数点后六位，最后 ...

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证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-017 杭州微光电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共12人（分别代表13名股东）， 代表股份数量 170,253,587 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用 账户中股份数量后的总股本，下同）的 74.8071%。 其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东共 5 人（代表 6 名股 ...