上述监事候选人任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶 和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关规定。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继 续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事职责。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-033 杭州微光电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第六 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters increased by 6.75% year-on-year, with domestic sales growing by 5.48% and overseas sales by 7.87% [2] - The overall gross margin for the third quarter was 32.14%, reflecting a decrease of 2.53% due to rising raw material prices and intensified market competition [4] - The company has repurchased 2,041,950 shares, accounting for 0.8892% of the total share capital, using its own funds through the secondary market [4] Group 2: Sales Distribution - In the first three quarters, the overseas sales distribution by region was as follows: Europe 56%, Asia 24%, Americas 16%, Africa 3%, and Oceania 1% [2] - The sales revenue from servo motors reached 81.1484 million yuan, showing a year-on-year growth [4] Group 3: Market Strategy and Development - The company is actively expanding its market presence, particularly in the cold chain industry, with ECM motors experiencing a year-on-year growth of 24.74% and external rotor fans growing by 12.54% [4] - The company aims to achieve a production target of 1 billion USD for its Thailand project, which is currently in the trial production stage [4] - Future profit distribution will prioritize cash dividends, with a policy goal of stable growth in dividends [6]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 22.05 CNY over the next six months [1][6]. Core Views - The company reported a revenue of 680 million CNY for the first half of 2024, reflecting a year-on-year increase of 4.8%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 4.0% to 150 million CNY [1]. - The company has successfully expanded its domestic sales, achieving a 11.0% year-on-year growth in domestic revenue, which now accounts for 47.6% of total revenue [1][2]. - The overall gross margin for the first half of 2024 was 32.7%, a slight decrease of 0.44 percentage points year-on-year, primarily due to a decline in the proportion of higher-margin overseas business [2]. - The company is actively developing new business areas, including energy storage and robotics, with significant growth expected in the servo motor segment, which is projected to grow at a compound annual growth rate of 57% over the next three years [2][5][6]. Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 370 million CNY, up 5.0% year-on-year and 16.2% quarter-on-quarter, with a net profit of 80 million CNY, down 4.1% year-on-year but up 12.7% quarter-on-quarter [1]. - The company’s gross margin improved to 33.2% in Q2 2024, up 1.09 percentage points year-on-year and 1.11 percentage points quarter-on-quarter [2]. Business Segments - The company has made significant progress in the development of new products, including energy-efficient motors and fans, with the external rotor fan segment generating 330 million CNY in revenue, a 12.3% increase year-on-year [2][5]. - The servo motor business saw a remarkable revenue increase of 52.6% year-on-year, reaching 60 million CNY [2]. Future Outlook - The company is expected to achieve net profits of 340 million CNY, 400 million CNY, and 470 million CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 11, 10, and 8 [3][6]. - The report anticipates a compound annual growth rate of 57% in net profit over the next three years, supported by the expansion of high-margin product lines and market share growth in emerging sectors [6].

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024 年 1-6 | 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 | 年 1-6 | 月偿还 | 2024 年 | 6月末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州微光电子股份有限公司 HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 2024 年半年度报告 证券简称：微光股份 证券代码：002801 2024 年 08 月 杭州微光电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何平、主管会计工作负责人沈妹及会计机构负责人(会计主管 人员)沈妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。公司存在的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第 1 页 共 116 页 杭州微光电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--- ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-028 杭州微光电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）相 关规定进行的相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变 更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，其中规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州微光电子股份有限公司 关于 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1169 号 致：杭州微光电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州微光电子股份有限公司（以 下简称"微光股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-026 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长何平先生。 （6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定。 2、会议出席情况 第 1 页 共 4 页 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共53人（分别代表55名股东）， 代表股份数量 163,233,375 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用 账户中股份数量后的总股本，下同）的 71.7225%。 其中： 现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00； ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first half of 2024 was 682.26 million yuan, representing a year-on-year increase of 4.82%[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 154.88 million yuan, a decrease of 4.04% compared to the same period last year[9] - Domestic sales revenue reached 324.78 million yuan, showing a growth of 10.97% year-on-year, while overseas sales revenue was 357.48 million yuan, a slight decline of 0.21%[9] - The basic earnings per share decreased to 0.67 yuan, down by 4.29% year-on-year[6] - The weighted average return on net assets was 9.94%, a decrease of 0.31 percentage points compared to the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 151.79 million yuan, a slight increase of 0.47% year-on-year[6] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were 1,916.87 million yuan, an increase of 6.51% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 1,575.80 million yuan, up by 5.33% compared to the beginning of the period[6] Strategic Focus - The company's strategy focuses on "rapid R&D, seizing orders, strong management, cost reduction, quality improvement, and efficiency enhancement" to achieve its annual goals[9] - The company has maintained a stable strategic direction despite facing a challenging external environment[9]

杭州微光电子股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务概述 1、投资目的：公司产品外销占比超过 50%，出口销售主要以美元结算，人民币对美元 汇率的波动将对公司的利润产生一定影响。为降低远期人民币对美元汇率波动对公司经营业 绩的影响，使公司保持一个相对稳定的利润水平，公司计划开展外汇套期保值业务。公司根 据外汇收款情况确定拟开展业务金额，开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发 展。 2、交易品种：远期结售汇，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 3、交易对手：具有远期结售汇交易业务经营资格的银行类金融机构。 4、拟投入额度、期间：公司开展外汇套期保值业务，占用金融机构授信额度不超过人 民币 4,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超过人民币 80,000 万元。 上述额度在有效期内可循环滚动使用，在有效期内任一时点的交易金额将不超过前述最高额 度。根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。 5、投资期限：在前述额度范围内开展远期结售汇业务的期限为自本事项经股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 6、资金来源：只涉及自有资金， ...