证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-023 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 4、会议召开时间 2、会议召集人：公司第五届董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15－9:25；9 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-014 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于2024年4月15日以书面形式发出通知，并于2024年4月26日在公司综合楼 306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事 认真审议，表决通过了如下议案: 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 度财务预算报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》。 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划严格遵循了证券监管机 构关于利润分配的相关规定以及公司做出的 ...

无锡洪汇新材料科技股东有限公司 会计师事务所选聘制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务 信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《无锡洪汇新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘标准 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管 部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张熔显 已离任） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自本人 2017 年 9 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事，任期至 2023 年 10 月 8 日届满。作为独立董事以来严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 规则》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责的情况向各位汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人张熔显，男， 1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，硕士学位，中国注册会计师。 本人于 1996 年 8 月至 2001 年 2 月，任职中国建设银行无锡分行任信贷员； 2001 年 2 月至 2003 年 4 月，任深圳德勤华永会计师事务所(原深圳天健信德会计 师事务所)审计职务；2003 年 4 月至 2023 年 1 月，任无锡德恒方会计师事务所有 限公司合伙人、监事；2014 年 9 月至今，任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询 中心经营者 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨东汉 已离任） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自 2017 年 9 月 20 日起担任公司第三届、第四届董事会独立董事，任期至 2023 年 10 月 8 日届满。担任独立董事以来严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人杨东汉，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，法学学士学位，持专职律师执业证和独立董事资格证书。 本人自 2005 年 7 月至 2006 年 6 月在江苏省睢宁县李集镇司法所任办事员； 2006 年 7 月至 2023 年 4 月任职江苏开炫律师事务所，先后为事务所作为法律顾 问单位的江苏中标节能科技股份有限公司等十多家公司提供法律服务； 2017 年 6 月至 2022 年 3 月兼任无锡派克新材料科技股份有限公司独立 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The company distributed a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares, totaling RMB 84,139,380.00 (including tax), and a stock bonus of 3 shares for every 10 shares held, amounting to 42,069,690 shares[154]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 2.5 per 10 shares (including tax), with no bonus shares or capital reserve conversion to share capital[157]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 372,785,557.60, a decrease of 27.82% compared to CNY 516,494,286.60 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 50,881,971.70, down 39.83% from CNY 84,550,654.57 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39,765,167.51, a decline of 48.77% from CNY 77,611,841.28 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.28, down 40.43% from CNY 0.61 in 2022[22]. - The total revenue from the top five customers amounted to 120,285,539.25 CNY, accounting for 32.27% of the annual total sales[69]. - The total procurement amount from the top five suppliers was 152,720,906.39 CNY, representing 71.94% of the annual total procurement[70]. Market Position and Industry Overview - The company operates in the new materials industry, focusing on specialty chlorinated polyvinyl chloride copolymers[14]. - The company is positioned in the specialty chlorinated vinyl copolymer industry, which is experiencing rapid growth in China, becoming a major production base globally[33]. - The demand for water-based coatings is increasing due to environmental regulations and the harmful effects of solvent-based coatings, providing a favorable market for the company's water-based products[34]. - The Chinese coatings industry is projected to grow at an annual rate of approximately 4%, with total output expected to reach around 30 million tons by 2025, and environmentally friendly coatings expected to account for 70% of total production[97]. Research and Development - The company emphasizes continuous investment in R&D, technology, and facilities to ensure sustainable development amidst challenges such as environmental regulations and raw material price fluctuations[35]. - R&D expenses totaled 27.15 million yuan, accounting for 7.28% of operating revenue, with 7 new authorized invention patents and 1 utility model patent granted during the reporting period[56]. - The company has a total of 34 national invention patents, 13 utility model patents, and 1 design patent, with multiple invention patent applications pending[51]. - The company is focused on developing high-end customer relationships, with products recognized by international clients like PPG and Sherwin-Williams[54]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding raw material price fluctuations and market policy risks[4]. - The company faces risks from raw material price volatility, exchange rate fluctuations, and geopolitical instability in export regions, which could affect sales and profitability[105][106]. - The company will strengthen its accounts receivable management to mitigate risks related to customer credit and ensure efficient capital utilization[109]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management[4]. - The board of directors and supervisory board are structured in compliance with legal requirements, ensuring independent operation and protection of minority shareholders' interests[115]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to all shareholders, enhancing corporate governance and protecting shareholder rights[115]. - The company has established independent functional institutions that operate without interference from shareholders or other entities[118]. Environmental Responsibility - The company has complied with all relevant environmental protection laws and standards during its operations[178]. - The company has established a wastewater treatment and recycling system, ensuring that a significant portion of treated wastewater is reused in production processes[185]. - The company has implemented effective pollution control measures, including a dedicated environmental protection department to oversee compliance and treatment of various pollutants[185]. Future Outlook - For 2024, the company expects product sales, operating revenue, and net profit attributable to shareholders to grow by 10% to 20% year-on-year, with operating costs controlled at around 70% of revenue and R&D expenses at approximately 5% of revenue[103]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the upcoming fiscal year[136]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% for the next fiscal year, driven by increased production capacity and market expansion efforts[136]. Employee Management - The company has established a comprehensive salary system that combines fixed and performance-based compensation to motivate employees[151]. - The company has a training program in place to enhance employee skills and meet future talent needs[152]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 269, with 261 from the parent company and 8 from major subsidiaries[150].

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪洋） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 新任的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司 章》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举成为公司新任独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 本人于 2006 年 10 月至 2016 年 7 月就职双良集团有限公司投资部、双良节 能系统股份有限公司投资部任证券事务代表；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任上海 新炬网络信息技术有限公司证券部负责人；2017 年 5 月至 2022 年 11 月历任江 阴江化微电子材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2020 年 9 月至今担任无锡翔龙环球科技股份有限公 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 一、监事会会议情况 1、2023 年 1 月 13 日召开第四届监事会第十四次会议审议通过以下议案： 《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。 2、2023 年 4 月 7 日召开第四届监事会第十五次会议审议通过以下议案： 《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务 决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 续聘会计师事务所的议案》、《2023 年度监事薪酬的方案》、《关于向银行及 非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》、《关于开展外汇衍生品业务 的议案》、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》、 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。 3、2023 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十六次会议审议通过以下议案： 《2023 年第一季度报告》。 4、2023 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议审议通过以下 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-019 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于开 展外汇衍生品业务的议案》，同意为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司拟开展总金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环 滚动使用，有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度 股东大会召开之前一日止；同时拟提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内具体实施外 汇衍生产品业务的相关事宜。具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： 公司产品销售需要出口海外市场，结算币种主要采用美元，受国际政治、 经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。 为锁定成本、防范 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥69,513,177.53, representing a decrease of 15.62% compared to ¥82,377,878.27 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,787,892.09, down 63.85% from ¥10,477,935.23 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.02, a decline of 66.67% from ¥0.06 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 69,513,177.53, a decrease of 15.6% compared to CNY 82,377,878.27 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,787,892.09, a decline of 63.8% from CNY 10,477,935.23 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for the first quarter was CNY 3,787,892.09, a decrease from CNY 10,477,935.23 in the previous period, representing a decline of approximately 63.8%[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 48.39%, amounting to ¥15,072,081.56 compared to ¥29,203,067.45 in the previous year[11] - The company's total assets decreased to CNY 703,038,076.63 in Q1 2024 from CNY 721,281,294.05 in Q1 2023, a reduction of 2.5%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 61,621,926.41 from CNY 56,031,185.20, marking a net increase of CNY 2,131,989.54[26] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 67,246,679.46, down from CNY 82,332,877.85, reflecting a decline of approximately 18.3%[25] - Total cash outflow from operating activities was CNY 52,437,927.08, down from CNY 55,220,204.67, indicating a decrease of about 5.1%[26] Liabilities and Equity - Current liabilities totaled CNY 34,601,366.90, down 26.7% from CNY 47,257,487.32 in the previous year[20] - The total equity attributable to shareholders was CNY 660,345,607.17, a slight decrease from CNY 665,644,408.04 in the previous year[20] - The company's deferred tax liabilities decreased to CNY 1,062.44 from CNY 12,251.54, indicating a significant reduction of 91.3%[20] Operational Changes and Investments - The company reported a significant increase in contract liabilities by 181.10%, reaching ¥2,580,589.98 due to an increase in orders[8] - The company experienced a 50.83% increase in prepaid accounts, totaling ¥5,132,766.03, attributed to higher raw material prepayments[8] - The company plans to upgrade its production capacity for water-based industrial paint base materials to 60,000 tons and for chlorinated vinyl-acetate copolymer resin to 100,000 tons[16] - The company received the investment project filing certificate from the Wuxi Municipal Administration for Market Regulation on December 4, 2023[16] - The company aims to enhance market competitiveness and overall strength through the optimization of product structure and processes[16] - The company has initiated environmental and safety assessments for the technical transformation project[16] Share Repurchase - The company repurchased shares, resulting in an increase in treasury stock to ¥10,278,689.54, reflecting a 100% increase from zero[9] - The company repurchased a total of 1,172,035 shares, accounting for 0.64% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 10.28 million[15] - The maximum and minimum repurchase prices were RMB 9.70 and RMB 7.60 per share, respectively[15] - The board approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 30 million and no more than RMB 60 million[15] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,731,748.38, slightly down from CNY 5,753,424.68 in Q1 2023[23] Other Financial Metrics - Non-operating income totaled ¥1,715,176.69, primarily from government subsidies and financial asset management[5] - The company recorded a 120.31% increase in net cash and cash equivalents, amounting to ¥2,131,989.54, compared to a decrease of ¥10,497,636.24 in the previous year[11] - The company's trading financial assets decreased to RMB 291.19 million from RMB 300.96 million[18] - Accounts receivable decreased to RMB 55.45 million from RMB 58.59 million[18] Audit Status - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[28]