厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-069 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月2日（星期一）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月2日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 6、本次会议通知及相关文件分别于 2024 年 8 月 17 日刊登在《 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-068 厦门吉宏科技股份有限公司 关于股份回购方案实施结果暨股份变动公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 1、2023 年 10 月 26 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 50,000 股，占公司当 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-067 厦门吉宏科技股份有限公司 关于发行 H 股并上市的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 6 日向 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行 H 股股票并在 香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行"）的申请，并于同日在香港联 交所网站刊登了本次发行的申请资料。 中文： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301168 _c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301169. pdf 特别需要说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而 作出，本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对 任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的 H 股的要约或要约邀请 ...

商贸零售/互联网电商 公 司 研 究 吉宏股份（002803.SZ） 2024 年 08 月 18 日 2024H1 跨境社交电商承压明显，包装业务相对稳健 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 黄泽鹏（分析师） 杨柏炜（分析师） huangzepeng@kysec.cn 证书编号：S0790519110001 yangbowei@kysec.cn 证书编号：S0790524050001 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/16 | | 当前股价 ( 元 ) | 10.40 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 24.98/9.60 | | 总市值 ( 亿元 ) | 40.02 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 29.82 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.85 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.87 | | 近 3 个月换手率 (%) | 122.21 | 事件：2024Q2 营收同比下滑 36.1%，归母净利润同比下滑 75.2% 公司发布半年报：2024H1 实现营收 24.53 亿 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-061 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2024 年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 和《上海证券报》。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 监 事 会 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年 半年 ...

| | | 系 | | | （不含利 | 的利息 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | / | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 贵州吉宏品 | | | | | | | | | 非经营性 | | | 牌策划管理 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,935.10 | | | 890.00 | 9,045.10 | 财务资助 | 往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 廊坊市吉宏 | | | | | | | | | 非经营性 | | | 包装有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,934.80 | ...

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-060 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并 修订<公司章程>的公告》。 三、审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 9 月 2 日下午 14：3 ...

关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 公司由于业务经营需要，需在经营范围中增加"包装材料及制品销售"，变 更后的经营范围： 一般项目：专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；第一类医疗器械 销售；第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；包装材料 及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；专用设备制造 （不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；劳动保护用品生产；互联网销售 （除销售需要许可的商品）；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售； 箱包销售；皮革制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠 宝首饰零售；化妆品零售；宠物食品及用品零售；金属制品销售；家具销售；家 用电器销售；日用品销售；农副产品销售；通讯设备销售；电子产品销售；环境 保护专用设备销售； ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-064 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开第五 届董事会第二十次会议，会议决议于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-066 厦门吉宏科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议、于 2024 年 5 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》等议案，鉴于公司 2023 年限 制性股票激励计划中，7 名激励对象因离职/岗位调整原因不再具备激励对象资格， 同意公司取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限 制性股票 160,000 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述限制性股票回购注销手续已于 2024 年 7 月 24 日完成，公司总股本由 385,009,288 股变更为 384,849,288 股，注册资本由 385,00 ...