厦门吉宏科技股份有限公司 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞 职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继 续任职，说明继续任职的情况）等情况。 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； 董事离职管理制度 （2025 年 6 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事离职管 理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职 工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代 表大会决议解任。董事在任期届满前可 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员持有和买卖公司股票行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事和高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《厦门吉宏科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份，包括公司A股股份及其衍生品（以下简称"A股股 份"）、H股股份及其衍生品（以下简称"H股股份"）。 公司的董事和高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东，不得从事以 公司股票为标 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作的管理，明确公司各部门重大事项收集和管理办法，保证公司及时、 准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及下属子公司，对公司全体董事、高级管 理人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束 力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括但不限于以下人员： 上述报告义务人应按本制度规定的时限及要求，准确、完 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《厦门吉宏科技股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透漏、泄露 公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《厦门吉宏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。无论何时，董事会应当有三 分之一或以上的独立非执行董事，独立非执行董事总数不应少于三名。 第三条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东会、董事会会议的筹备、召 开、文件资料的保管，处理公司与证券监督管理部门及股东的日常沟通，负责办 理对外信息披露事宜等 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；同时， 为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《深交所上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （一）应当尽量避免或减少关联交易； （二）应遵循"公平、公正、公开、等价有偿及应不偏离市场独立第三方的 价格或收费的标准"的原则； （三）公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协议 必须取得公司有权机构的批准与授权； （四）必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）涉及较大额的关联交易时，公司应当聘请独立财务顾问或专业评估机 构发表专项意见和报告，并作为决策依据； （六 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")有关规定，结合公司 实际制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、 法规和《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年6月修订) 第一章 总 则 第一条为了促进厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门吉宏科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司 的高级管理人员，对公司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络 人。 公司指派董事会秘书、证券事务代表或者按照《上市规则》及本工作细则规 定代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票 及其衍生 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 （草案） 二零二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第 ...