证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-064 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开第五 届董事会第二十次会议，会议决议于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:00；通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,453,463,532.89, a decrease of 21.97% compared to ¥3,144,199,178.37 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥72,363,040.15, down 61.80% from ¥189,450,246.22 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥63,131,599.20, a decline of 64.18% compared to ¥176,245,168.96 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥38,225,057.46, a significant drop of 86.66% from ¥286,651,602.92 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.19, down 62.00% from ¥0.50 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,085,494,646.89, a decrease of 13.97% from ¥3,586,576,112.39 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased to ¥2,162,062,860.07, down 5.19% from ¥2,280,397,905.55 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 3.11%, a decrease of 5.73% compared to 8.84% in the previous year[11]. Business Segments - The cross-border social e-commerce business generated revenue of CNY 1,384.12 million, a decrease of 31.53%, with a net profit of CNY 44.15 million, down 72.61%[16]. - The packaging business reported revenue of CNY 1,013.39 million, an increase of 2.40%, and a net profit of CNY 61.20 million, up 2.26%[16]. Strategic Initiatives - The company has expanded its cross-border e-commerce operations to over 40 countries, leveraging AI technology for customer service and operational efficiency[20]. - The company is focusing on brand building and has developed brands such as SENADA BIKES and Veimia, enhancing market competitiveness[21]. - The company is developing the "Jimiang Cloud" SaaS service platform to provide comprehensive support for cross-border sellers, including product selection, marketing, and logistics[22]. - The company has invested in AI-driven tools to optimize product selection and advertising, enhancing operational efficiency and market responsiveness[19]. Risk Management - The management has highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to remain aware of these risks[2]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact profit margins if customer orders decline[45]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its cross-border e-commerce operations across multiple currencies[46]. Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - A total of 6,600,000 restricted shares were granted to 203 incentive recipients at a price of 9.51 CNY per share, with the grant date on September 25, 2023[53]. - The company completed the cancellation of 160,000 restricted shares due to the disqualification of 7 incentive recipients, reducing total shares from 385,009,288 to 384,849,288[54]. - The company plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange, with shareholder meetings approving various related proposals[50]. Governance and Compliance - The company has made changes to its board of directors, electing three new members on February 2, 2024[51]. - The company has revised its articles of association and related rules, indicating ongoing governance improvements[74]. - The company has released its 2023 ESG report, highlighting its commitment to environmental, social, and governance standards[74]. Financial Management - The company has implemented measures to retain core talent amidst increasing competition for skilled professionals in the internet industry[47]. - The company has entrusted financial management with a total amount of 191,018,000 CNY, with an outstanding balance of 145,000,000 CNY[72]. - The company has not reported any significant financial losses from leasing projects during the reporting period[68]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥1,103,500,070.24 to ¥697,741,886.39, a decline of approximately 36.7%[91]. - The total current assets decreased from ¥2,255,701,910.34 to ¥1,741,786,961.02, a decline of about 22.7%[91]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥54,353,419.14, compared to a negative cash flow of ¥8,179,978.59 in the same period of 2023, indicating a significant improvement[105]. Asset Management - Total assets decreased from ¥3,586,576,112.39 to ¥3,085,494,646.89, a decline of about 13.9%[92]. - Total liabilities decreased from ¥1,273,722,435.45 to ¥930,542,552.34, a reduction of approximately 27%[93]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥2,280,397,905.55 to ¥2,162,062,860.07, a decline of about 5.2%[93]. Research and Development - Research and development expenses were ¥63,871,618.63, a decrease of 5.45% compared to the previous year[31]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[50]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the development of environmentally friendly materials and green packaging technology, aligning with national policies on green economy and low-carbon transformation[23]. - The company has achieved certifications for its packaging and printing production base, including ISO9000 and ISO14001, promoting green packaging innovations[59].

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 146 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 213 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 302 | | 第一节 监事 | 302 | | 第二节 监事会 | 313 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 财务会计制度 | 324 | | 第二节 内部审计 | 368 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 368 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划第二 次持有人会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议由员工持股计划委员会主任郭维维女士主持，出席本次会议的持有人共计 157 人，代表本次员工持股计划份额 3,650,657 份，占本次员工持股计划总份额的 60.09%，占目前尚未解禁出售份额 3,949,007 份的 92.44%。本次会议的召开符合 《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》与《厦门吉宏科技股 份有限公司第三期员工持股计划管理办法》相关规定。 经出席会议持有人认真讨论，形成如下决议： 审议并通过《关于变更公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》 证券代码：002803 证券,简称：吉宏股份 公告编号：2024-065 上述管理委员会成员与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、 董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。 表决结果：同意 3,650, ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-059 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司 未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-058 厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销已授予尚未解除限售限制性股票 160,000 股，占回购注销前 公司总股本 385,009,288 股的 0.04%，涉及激励对象 7 名，回购价格 9.15 元/股， 回购资金总额为人民币 1,464,000 元，资金来源为公司自有资金； 2、截止本公告日披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成回购注销手续； 3、本次回购注销完成后，公司股份总数将由385,009,288股变更为384,849,288 股，注册资本由 385,009,288 元变更为 384,849,288 元。 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成上述限制性股票的回购注销手续，具体情况如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2023 年 8 月 3 日 ...

北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2092 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 本次会议经公司第五届董事会第十九次会议决议同意召开。 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-057 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 （2）中小股东出席情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 6、本次会议通知及相关文件分别于 202 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-056 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 特此公告。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | | | 本次质押 | 本次质押 | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所持 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | （万股） | 比例 | 份数量 | 份数量 | 股份比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | （万股） | （万股） | | | 数量（万股） | 比例 | 数量（万股） | 比例 | | 庄浩 | 6,962.3082 | 18.08% | 2,635.0000 | 2,995.0000 | 43.02% | 7.78 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 66.31 million yuan and 94.72 million yuan, representing a decline of 50% to 65% compared to the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 64.81 million yuan and 93.23 million yuan, reflecting a decrease of 47.10% to 63.23% year-on-year[2]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.17 yuan and 0.25 yuan, down from 0.50 yuan per share in the previous year[2]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to a slowdown in sales growth from downstream customers in the packaging business and weakened packaging demand due to the overall economic environment[4]. - Increased competition in the cross-border e-commerce sector has led the company to lower average transaction prices, resulting in decreased business orders and revenue[5]. - The company has adjusted its strategy by controlling advertising spending in regions with significant currency fluctuations, such as Japan and South Korea, which has further impacted revenue[5]. Additional Financial Factors - Additional profit impacts include share-based payment amortization from the third employee stock ownership plan and losses from investments in associated companies[5]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm and is based on preliminary estimates by the company's finance department[6].