一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。现将相关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条 件，公司本次拟续聘会计师事务所的议案的相关审议程序符合法律、法规和 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经各位 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 一、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，我们认为:大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及 相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所的程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经核查，我们认为:公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案是根据《公司 章程》的相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平制定的，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。会议议案的审议及表决程序合法、有效， 符合相关法律法规及公司内部规章制度的规定。因此，我们一致同意公司《关 于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第六届董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司召开第六届监事会第三次会 议，并审议通过了《关于第六届监事薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本次第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称"薪酬方案"） 是公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考地区、行 业薪酬水平等实际情况制定，现将有关情况公告如下： 一、薪酬方案适用对象 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 自公司股东大会审议通过之后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会近期颁布的《上市公司独立董事管理办法》 第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规 定，公司现对第六届董事会审计委员会成员进行相应调整。董事、副总经理陈 宇峰先生已向公司递交辞职报告，申请辞去其担任的第六届董事会审计委员会 委员职务，其辞职报告自董事会收到之日起生效。陈宇峰先生辞去第六届董事 会审计委员会委员职务后，仍继续在公司担任董事、副总经理。 二、调整前后情况 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会推举罗玉涛 先生为第六届董事会审计委员会委员，调整情况如下： | | | 1 | 第六届董事会 | 委员：周乔（ ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，决定于 2023 年 11 月 15 日 （星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董 事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨未实施减持的公告 本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下简称"汇海技术"）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 汇海技术的股东陈宇峰先生为本公司的董事、高级管理人员，因此汇海技 术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间接持有的本公司 股份。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《广东华锋新能源科技股份有 限公司股东减持计划预披露公告》（公告编号：2023-011），公司股东肇庆市汇 海技术咨询有限公司因自身经营需要，计划自该公告披露之日起 15 个交易日后 的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 513,600 ...