| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期"华锋股份" 综合大楼会议室。 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 3、会议召开方式：本次股东大会采用 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东华锋新能源科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东华锋新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 10 月 31 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件 以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、 表决程序 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）向交通银行股份有限公司肇庆分行 融资不超过人民币 3,000 万元的此次银行融资业务提供连带责任保证担保。有效 期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司法定代表人或其 指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法 ...

经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。 （以下无正文） 1 （本页无正文，仅为《广东华锋新能源科技股份有限公司监事会关于第六届监 事会第十次会议相关事项的审核意见》之签字页。） 广东华锋新能源科技股份有限公司 监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东华锋股份新能源科技股 份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司的规章制度， 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）监事 会对公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第六届监事会第十次会议审议的相关事项 进行了审核，现发表如下意见： 一、关于公司《2024 年第三季度报告》的审核意见 监事： 梁雅丽 朱曙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥260,448,275.13, representing a 43.29% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,918,004.47, up 113.13% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥440,169.34, reflecting a 101.86% increase year-over-year[2] - The total operating revenue for the third quarter of 2024 was CNY 726,236,408.92, an increase of 39.3% compared to CNY 521,403,685.22 in the same period last year[12] - The company reported a net loss of CNY 307,939,689.37, an improvement from a loss of CNY 313,193,888.95 in the previous year[12] - The net profit for Q3 2024 was CNY 4,441,545.83, a significant improvement compared to a net loss of CNY 50,090,746.48 in the same period last year[13] - Total operating profit reached CNY 9,472,371.44, contrasting with an operating loss of CNY 51,586,050.84 in Q3 2023[13] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0276, recovering from a loss of CNY 0.2705 per share in Q3 2023[14] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was CNY 5,253,546.23, compared to a loss of CNY 51,159,511.54 in the previous year[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,950,305,522.77, a 13.40% increase from the end of the previous year[2] - The company's total assets reached CNY 1,950,305,522.77, compared to CNY 1,719,828,499.07 in the previous year, indicating a growth of 13.4%[12] - The company's total liabilities were CNY 1,074,327,110.01, compared to CNY 847,586,372.13, marking an increase of 27.0%[12] - Current assets totaled CNY 1,028,776,592.57, which is a significant increase of 36.0% from CNY 755,691,373.02 year-over-year[12] - Inventory increased to CNY 291,570,343.57, up 39.2% from CNY 209,319,086.21 in the previous year[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net increase of ¥29,238,651.77, a significant rise of 600.29% compared to the previous year[4] - The cash flow from operating activities was CNY 296,371,887.15, an increase from CNY 228,019,723.42 in the previous year[15] - Operating cash inflow for Q3 2024 was CNY 314,889,911.66, an increase from CNY 253,749,704.27 in Q3 2023, representing a growth of approximately 24%[16] - Net cash flow from operating activities reached CNY 29,238,651.77, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -5,844,346.98 in the same quarter last year[16] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 285,651,259.89, compared to CNY 259,594,051.25 in Q3 2023, indicating increased operational expenses[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,371, with the largest shareholder, Tan Guoying, holding 22.51% of the shares[7] - The top ten shareholders include state-owned entities and individuals, with the second-largest shareholder holding 5.13% of the shares[7] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares were issued[8] - There are no reported changes in the status of pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[7] Business Segments - The company's revenue from the electrode foil business increased by approximately 35% year-over-year due to rising demand in the electronic components industry[5] - Revenue from the new energy vehicle segment grew by approximately 40% year-over-year, driven by significant order increases from major clients[6] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 39,441,033.75, compared to CNY 38,514,074.10 in the prior year[13] Other Information - The company adjusted the conversion price of "Hua Feng Convertible Bonds" from ¥9.13 to ¥8.70, effective from July 10, 2024[8] - The company signed a land recovery agreement with the Zhaoqing City Land Reserve Center for land storage, which was approved in the third extraordinary general meeting of shareholders[9] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[8] - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in the recent reports[8] - The company did not undergo an audit for the Q3 report, which may affect investor confidence in the reported figures[17]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "华锋股份"）于 2024 年 10 月 29 日分别召开第六届董事会第十五次会议、第 六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向交通银行股份 有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司向中国农 业银行股份有限公司南海分行融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、因业务发展需要，本公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限 公司（以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）拟向交通银行股份有限公司肇 庆分行融资不超过人民币 3,000 万元，公司将为高要华锋的此次银行融资业务 提供连带责任保证担保。有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 ...

特别提示： 持有广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"） 股份 9,759,420 股（占公司总股本比例 5.13%）的股东广东省科技创业投资有限 公司（以下简称"广东科创"或"股东"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日 后的三个月内（即 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日）以集中竞价方式减 持本公司股份不超过 1,901,800 股（即不超过本公司总股本的 1%），且任意连续 九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。 公司于 2024 年 10 月 25 日收到广东科创发来的《关于股份减持计划告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 广东省科技创业投资有限公司 | 9,759,420 | 5.13% | | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | | 广 ...

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"广东省肇庆市端州区端州工 业城"，变更为"肇庆市端州区立信路 6 号新港湾置业广场 1 栋 101 号商铺" （具体以市场监督管理部门核准的内容为准）。 二、修订《公司章程》的情况 结合公司实际情况及注册地址的变更情况，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司 章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1.05 条 | 公司住所：广东省肇庆市 | 第 1.05 条 | 公司住所：肇庆市端州区 | | | | 端州区端州工业城。 | | 立信路 6 号新港湾置业广场 | | 1 栋 | 101 | | | | 号商铺。 | | | | | | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")于 202 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 10 月 31 日（星 期四）召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 将有关事项通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议 通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四 ...