| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）均已达到预定可使用状态，公司拟对可转债募投项目全部结项。 2、截至2024年12月27日，公司可转债募投项目节余资金合计4,432,730.68 元（全部为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准），公司 拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》有关规定，本次节余募集资金永久补充 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 公司与端州储备中心已正式签署了《土地收回协议书》，并收到端州储备中 心支付的首期土地收储补偿款，即 1,496 万元（大写：人民币壹仟肆佰玖拾陆 万元整）。 具 体 内 容 详见公司 于 2024 年 10 月 10 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的进展公告》（公告编号： 2024-054）。 二、土地收储的进展情况 近日，公司与端州储备中心已按照《土地收回协议书》的相关约定，办理 完成本次标的资产的产权过户登记手续，本次标的资产的不动产权证书编号已 1 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司土地收储的进展公告 变更为：粤（2024）肇庆市不动产权第 0044244 号、粤（2024）肇庆市不动产 权第 0044225 号。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收储事项概述 广东华锋新能源科技股份有限公 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署 《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 (一)交易的基本情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属 全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要华锋"或"全 资子公司"或"甲方"）拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司（以下简称"清 研电子"或"目标公司"）12.284%股权出售给深圳市力合创业投资有限公司（以 下简称"力合创投"或"乙方一"）、安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"深能力合基金"或"乙方二"）、广州力合科城创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州力合科城"或"乙方三"）、广东清大 创业投资有限公司（以下简称"清大创投"或"乙方四"），本次出售标的资产 的价格为人民币 48,640,227.23 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出通知，并于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事 认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署<股权转让 协议>的议案》 公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"甲方"） 拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司 12.284%股权 ...

2 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动 超过 1%的公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近 日收到持有公司 5%以上股份的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称"广 东科创"）出具的《关于权益变动超过 1%的告知函》，自前次披露减持比例达到 1% 至今，即 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 12 月 6 日期间，广东科创以集中竞价方式 减持公司股份 1,669,800 股，广东科创减持前后股份变动比例不到 1%。该期间 公司总股本因可转债转股增加 6,819,575 股，广东科创持股比例被动稀释。截至 2024 年 12 月 6 日，广东科创本次权益变动比例累计已超过 1%，现将本次权益变 动的具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | ...

二、关于聘任公司董事会秘书的情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工 作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长 提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任何嘉雯女士（简历 详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、关于公司董事会秘书职务调整的情况 公司董事会于 2024 年 11 月 26 日收到公司董事、副总 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 董事会同意聘任何嘉雯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"华锋转债"将于 2024 年 12 月 4 日按面值支付第五年利息，每 10 张"华 锋转债"（面值 1,000 元）利息为 23.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 12 月 3 日； 4、付息日：2024 年 12 月 4 日； 5、"华锋转债"票面利率为第一年 0.6%、第二年 0.8%、第三年 1.4%、第四 年 1.9%、第五年 2.3%、第六年 2.8%； 6、"华锋转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 3 日，凡在 2024 年 12 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 12 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包 括付息债权 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 截至本公告披露日，李胜宇先生持有公司股份 26,400 股，李胜宇先生董事 会秘书及财务总监的职务进行调整后，其所持公司股份将继续严格遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。 为保证公司财务工作的正常运转及公司信息披露等工作的开展，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书、财务 总监之前，公司董事会指定财务副总监赵保国先生代行公司财务总监职责，以 1 及由董事长谭帼英女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按相关规定尽 快完成董事会秘书及财务总监的选聘工作。 李胜宇先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责，恪尽职守， 公司董事会对李胜宇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 31 日分别召开第六届董事会第十四次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-057）、《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-055）、《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-065）。 1 三、备查文件 （一 ...