具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-057）。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出通知，并于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册地址 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 董事会秘书 | 27 | | 第四节 | | 独立董事 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所 人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构，聘期一年。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 本次聘任事项尚需提交股东大会审议。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 14 日分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次 会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。同意 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于置换公司"华锋转债"部分抵押资产的进展公告 一、置换抵押资产概述 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过了《关于拟置换公司"华锋转债"部分抵押资产的议案》，同意公 司采用现金等方式置换公司为"华锋转债"提供资产抵押担保的部分抵押资产。 该议案已经公司于 2024 年 8 月 23 日召开的"华锋转债"2024 年第一次债券持 有人会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《关 于拟置换公司"华锋转债"部分抵押资产的公告》（公告编号：2024-043）、 《 "华锋转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司土地收储的议案》。同意公司与肇庆市端州区土地储 备中心（以下简称"端州储备中心"）签署《土地收回协议书》，该议案已经公 司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司 2024 年 8 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》（公告编 号：2024-042）。 二、土地收储的进展情况 近日，公司与端州储备中心正式签署了《土地收回协议书》，并收到端州储 备中心支付的首期土地收储补偿款，即 1,496 万元（大写：人民币壹仟肆佰玖 拾陆万元整）。 三、对公司的影响 本次土地收储事项系公司为积极配合肇庆市端州区人民政府城市建设总体 规划需求而进行的交易，公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定对本 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之存款单质押合同 本《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之存款单 质押合同》（以下简称"本合同"）由以下主体于 年 月 日 在[ ]市签署： 质权人代理人：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 出质人：广东华锋新能源科技股份有限公司 法定代表人：谭帼英 住所：广东省肇庆市端州区端州工业城 质权人/债权人/债券持有人：指任何通过认购、交易或其他合法方式有效取得本 次债券的合格债券持有人 以上各方单称"一方"，合称"各方"。 鉴于 1 A. 经中国证券监督管理委员会"关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复"（证监许可[2019]1945 号）核准，广东华锋新 能源科技股份有限公司（以下简称"债务人"、"出质人"或"华锋股份"，证券代 码为 002806）向社会公众公开发行 352.40 万张可转换公司债券（以下简称 "华锋转债"或"可转债"，债券代码为：128082），每张面值人民币 100 元，期 限六年，募集资金总额为人民币 3.524 亿 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投 1 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 2 1、股票代码：002806，股票 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复"（证监许可[2019]1945 号）核准，公司向社会公 众公开发行 352.40 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年。 募集资金总额为人民币 352,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,238,679.25 元，实际募集资金净额为人民币 332,161,320.75 元。 截止 2019 年 12 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以"广会验字[2019]G18036150146 号" 验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计直接投入承诺 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资金 | 2024年1-6月往来累计 发生金额（不含利 | 2024年1-6月往来资金 | 2024年1-6月偿还累计 | | 2024年6月期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 息） | 的利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | 性往来） | | 控股股东、 | | | | - | - | - | | - | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | - | - | - | | ...