江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏江阴农村商业银行股份有限公司 （以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《银行保险机构公司治理准则》及《江苏江阴 农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章 程"）《三重一大决策制度实施办法》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董 事会办公室协助董事会秘书履行职责。 第三条 会议召开方式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年度至少召开四次。 第四条 临时会议 - 1 - 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会议事规则 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，除第四条 第（四）、（七）外，其他提议人应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议中应 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本行"）股东会的议事规则和决策程序， 保证股东能够依法行使权力，确保股东会平稳、有序、规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称 "《监管指引 1 号》"）等相关法律、行政法规及规范性文 件的规定，并结合《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 章程》（以下简称"本行章程"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 本行应当严格按照法律、行政法规、本行章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 本行董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。本行全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 - 1 - 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和本行章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次， ...

第三条 本行董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事，其中至少包括一名会计专业人士。 本行独立董事可以推选一名独立董事，负责召集由独 立董事参加的专门会议，研究履职相关问题。 本行在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 当为不在本行担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对本行及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、 深圳证券交易所业务规则和本行章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护本行整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责，原则上最多同时在三家境内上市公 司担任独立董事。同时在银行保险机构担任独立董事的， 相关机构应当不具有关联关系，不存在利益冲突。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本行"）的法人治理结构，加强对非独 立董事及经营管理层的约束和监督，维护全体股东特别是 中小股东的利益，促进本行健 ...

近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收 到股权董事陈强先生的书面辞职报告。陈强先生因个人原因，申请辞去本行股权 董事的职务。陈强先生的辞职不会导致本行董事会成员低于法定最低人数，不会 影响本行董事会正常运作，其辞职报告自送达本行董事会时即生效。陈强先生辞 任后将不再担任本行及控股子公司任何职务，其股权董事职务原定任期至本行第 八届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，陈强先生持有本行股票 2,000 股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈强先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。 陈强先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本 行股东和债权人。 本行董事会对陈强先生任职期间做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感 谢！ 特此公告。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-027 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于董事辞职的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有 ...

注：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款及开展的资金业 务严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行关联方的重大交易，已在本行截至 2025 年 6 月 30 日止半 年度未经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：千元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年 1-6 | 月占 | 2025 年 1-6 | 月 | 2025 年 1-6 | 月 | 2025 年 6 月 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 偿还累计 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 财务报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 3-4 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 5-6 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 7-10 | | 表 | | | | 财务报表附注 | 11-142 | | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 | （除特别注明外，金额单位均为人民币千元） | | --- | | 项目 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 资产： | | | | | 现金及存放中央银行款项 | 1 | 8,804,020 | 8,516,925 | | 存放同业款项 | 2 | 1,611,346 | 1,282,513 | | 拆出资金 | 3 | 217,464 | 224,138 | | 衍生金融资产 | 4 | ...

《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | | 第八条 | | | | 董事长代表本行执行本行事务，为本 | | | | 行的法定代表人。 | | | 第八条 | 董事长辞任的，视同同时辞去法定代 | 《上市公司章程指 | | 董事长为本行的法定代表人。 | 表人。 | 引》第八条 | | | 法定代表人辞任的，本行应当在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | | 法定代表人。 | | | | 第九条 | | | | 法定代表人以本行名义从事的民事活 | | | | 动，其法律后果由本行承受。本章程 | | | | 或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 新增 | 制，不得对抗善意相对人。法定代表 | 《上市公司章程指 | | | 人因为执行职务造成他人损害的，由 | 引》第九条 | | | 本行承担民事责任。本行承担民事责 | | | | 任后，依照法律或者本章程的规定， | | | | 可以向有过错的法定代表人追偿。 | | | 第九条 | | | | 本行全部资本分为等额股份，股东以 | 第十条 | ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-028 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）2025 年第一次临 时股东大会定于 2025 年 9 月 5 日下午 14：30 召开，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：本行董事会 2025 年 8 月 14 日，经本行第八届董事会第十次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东 大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。 （四）召开时间 1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30。 （七）出席对象： 1 1．截至 2025 年 8 月 29 日（星期 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-025 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十次会议的 通知，会议于 2025 年 8 月 14 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦召开，本次会议 以现场方式进行表决。本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由惠国语 监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》 的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2025 年半年度报告》及摘要审核意见的议案 监事会认为本行董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本 行 《 2025 年 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD. （股票代码：002807） 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 1 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本行于 2025 年 8 月 14 日召开了江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十次会议， 应出席董事 13 名，实到董事 13 名，以现场和通讯表决方式审议通过了关于《2025 年半年度报告》及摘要 的议案。 三、本行董事长宋萍、行长倪庆华、主管会计工作负责人王安国及会计机构负责人常惠娟声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、本半年度报告所载财务数据及指标按照《企业会计准则》编制，除特别说明外，均为本行及控股 子公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 五、本报告 ...