苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的相关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，对公司重大经 营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事 会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，积极维护公司与全体股 东的合法权益。 现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开4次会议。历次会议的召集和召开、提案、出席、 议事及表决均按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，作出的决议 合法有效，具体情况如下： | 会议名称 | 会议日期 | | | | | | 会议议案 | | ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人林开涛作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会提名 为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 鉴〔2024〕28 号 关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕28 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久股份公司"） 董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报 告）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 〔2023〕1145 号）及有关格式指引的要 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 潘晓珍 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议及投票情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或 委托他人出席情况，对各董事会的相关议案进行了认真审议 ...

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 1 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-014 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经董事 ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"、"保荐机构")作为苏州 恒久光电科技股份有限公司(以下简称"恒久科技"、"公司")的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规 范性文件的要求,就2023年恒久科技募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒久 光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2016年 8 月向 社会公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股,每股面值 1 元,溢价发行, 发行价格为每股 7.71 元,募集资金总额为 231,300,000.00 元,扣除发行费用 40.600,700.00元后,实际募集资金净额为 190,699,300.00元。上述资金于 2016年 8 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余荣清、主管会计工作负责人冯芬兰及会计机构负责人（会计主管人员） 冯芬兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段落的无保留意 见审计报告 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告"第三节 管理层讨论与分 析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，请广大投资者查阅并注意投资风险。 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-012 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财 务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行了更正，现将更正 事项的有关情况公告如下： 。 一、前期会计差错更正的原因及内容 1、公司于 2023 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102023023 号），因 公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。公司收 到立案告知书之 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-008 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十四次会议和五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净 利润-44,849,537.79 元,可供股东分配利润 8,977,750.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 54,826,048.15 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经 营资金需求和长远发展的前提下，公司决定本年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-011 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"、"公司"）于2024 年4月25日召开了公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主 体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目 的实际情况，对募投项目"有机光电工程技术中心建设项目"的实施期限进行延 期，本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1549 号）核准，恒久科技于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为 7.71 元，募 集资金总额为 23,130.00 万元，扣除发行费用 4, ...