苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州恒久光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒久光 电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，溢价发行，发行价格为 每股 7.71 元，募集资金总额为 231,300,000.00 元，扣除发行费用 40,600,700.00 元后， 实际募集资金净额为 190,699,300.00 元。上述资金于 2016 年 8 月 9 日全部到位，已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"信会师报字[2016]第 115714 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 公司到位募集资金净额为 190,699,300.00 元。 2016 年度，公司累计使用募集资金 35,957,187.00 元，扣除手续费支出 574.51 元， 加上收 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极 推进董事会决议的实施，保障了公司的良好运作和发展。现将2024年度公司董事 会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司按照既定的发展规划认真落实各项工作。在市场销售方面，公 司以市场为导向，优化产品结构，为客户提供更加多元化且性能卓越的影像耗材 产品，同时持续推进碳粉生产线建设，并积极参加"珠海国际办公设备及耗材展 览会"，进一步提升品牌曝光度，提升市场覆盖范围，以巩固与强化公司在国内 激光 OPC 鼓的行业地位、品牌及竞争优势；在内部控制和规范管理方面，报告期 内公司加强内部控制管理，持续强化并规范公司在财务 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-018 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置自有 资金购买中短期的理财产品的累计发生额不超过 4 亿元人民币，当期余额合计 不超过 0.8 亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度 范围内投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下： 。 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加 公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生产经营 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）首席合伙人：詹从才 （4）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶 属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事 务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会 计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2025-022 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2025-014 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 3、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年度利润分配预案》。 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》。（具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2025-013 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年4月11日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-024 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 。 2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司2024年度利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净 利润-34,706,573.40 元,累计未分配利润-37,915,890.82 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2025-023 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险 警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日披露2024年年度报告和2024年年度审计报告，公司2024年度经审计归属于上市 公司股东的净利润为-4710.40万元，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024修订）第 9.3.1 条第一款第一项的规定， 公司股票交易在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。 。 2、公司2022年、2023年度内部控制有效性被审计机构出具了否定意见的《内 部控制审计报告》，报告号分别为（永证专字(2023)第310271号、苏亚审内〔2024〕 30号），同时公司及相关责任人于2024年12月27日收到中国证券监督管理委员会 江苏 ...