证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-010 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 书面通知已于2024年4月19日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全 文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-009 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议书面通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 4 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全 文及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告全文及其摘要》符合各项法 律法规相关规 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王桂玲） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 05 月 15 日担任广东 红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本 人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 王桂玲女士，1964 年生，中国国籍，本科学历，中共党员。曾任山东建泽 混凝土有限公司总工兼生产技术部部长、管理者代表，中国建筑第八工程局有限 公司技术中心研发工程师、总工程师，中国建筑第八工程局有限公司副总工。现 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-017 广东红墙新材料股份有限公司 （1）现场会议召开日期：2024年5月20日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年4月24日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《 关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 ...

广东红墙新材料股份有限公司 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 为了进一步完善和健全公司分红机制，保证利润分配的连续性和稳定性， 给 予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发〔2012〕37号)、《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规 范性文件及《广东红墙新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，公司制 定了《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》（以下简称"规划"或"本 规划")，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公 司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、外部融资环境、股东对于分红回 报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润 分配政 ...

热经墙新材料股份有限公司 村部控制审计报告 环审穿(2024)0500150号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东红墙新材料股份有限公司〈以下简称"红墙股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、红墙股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是红墙股份董事会的责任。 由话 Tel· 027-86791215 传直 Fax· 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500150 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东; 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈环） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 6 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 陈环先生，公司独立董事。1962 年生，中国国籍，毕业于华南理工大学无 机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师。曾任佛陶集团陶瓷职业中专学校 教师、教务处副主任，广东省陶瓷公司科长、副部长、团委书记，深圳南域艺术 陶瓷有 ...

广东红墙新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 广东红墙新材料股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，广东红墙新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红墙新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1973 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行数量为 3,160,000 张，面值总额为人民币 316,000,000.00 元，发行价格为每张 100 元，募集资金 ...

董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"），就公 司在任独立董事李玉林先生、陈环先生和王桂玲女士和2023年任期届满离任的独立 董事师海霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东红墙新材料股份有限公司 经核查，独立董事师海霞女士、李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...