证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-016 广东红墙新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事 会提请 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...

公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆女士 以及独立董事李玉林先生将出席本次网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 4 月 28 日 17:00 前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱（hqir@redwall.com.cn），公 司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题统一答复，欢迎广大投资者积极 参与！ 特此公告。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-018 广东红墙新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披 露了 2023 年年度报告，为了让广大投资者更加全面、深入了解公司经营情况， 公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李玉林） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 1 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 李玉林先生，1956 年生，中国国籍，大学学历，会计学副教授。曾任承德 财经学校教师、讲师、高级讲师、学生处处长、教务处长、副校长；承德旅游学 院副教授、副院长；河北省旅游职业学院副院长、副教授。2017 年 1 月至 ...

关于广东红墙新材料有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份 有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规定，对红墙股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所主板有关持 续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 16 日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对红墙股份董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：202 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-015 广东红墙新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为 合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预 计提供担保额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司生产经营及未来发展需要，保证公司及子公司的正常资金周转， 确保生产经营持续发展，公司及子公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民 币 30 亿元的综合授信融资，为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元 （含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新 增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度 为 8 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 2 亿元。 上述 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人为石文 ...

广东红墙新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东红墙新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-011 2024 年 4 月 1 广东红墙新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘连军、主管会计工作负责人唐苑昆及会计机构负责人（会 计主管人员）唐苑昆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者及相关人士对此保持足够的风险认识，充分理解计划、预测与承诺之间 的差异，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 210,227,252 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以 ...

起始页码 红墙新材料股份有限公司 #度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500162号 目 录 募集资金专项报告 鉴证报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l t 20 166 号长江 2 1 - 1 8 * 传直 Fax: 027-85424329 关于广东红墙新材料股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500162 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 鉴证报告第 1 页 共 2 页 ( 以下无正文，为广东红墙新材料股份有限公司众环专字(2024)0500162 号报告之签署页 ) 中国注册会计师: 江超杰 中国注册会计师:_ 敏 夏 2024年04月24日 中审众环会 合伙) 中国·武汉 鉴证报告第 2 页 共 2 页 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的 ...

2023 年公司监事会共召开了 15 次会议，审议了 47 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预 计提供担保额度的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 2 月 2 日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议 案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 ...

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（师海霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 5 月 15 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事，2023 年 6 月 7 日之后，因换届选举原因，本人不再担任公司独立董事、董事会提名委员会 委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。在任职 期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 师海霞女士，公司独立董事。1973 年生，中国国籍 ...