证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-079 1、审议通过《关于<公司 2024 年三季度报告>的议案》。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第 九届监事会第十三次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会 议"）。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主 持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 特此公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥499,955,482.96, representing a 16.78% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥74,119,850.08, a 2.06% increase year-over-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 10.86% to ¥63,219,719.69[2]. - Year-to-date revenue as of Q3 2024 totaled ¥1,435,164,249.84, reflecting a 21.78% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit for the current period was ¥198,045,757.59, a decrease of 13.7% from ¥229,530,217.32 in the same period last year[16]. - Operating profit decreased to ¥226,461,911.57 from ¥267,118,557.63, reflecting a decline of 15.2%[16]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.58, down from ¥0.67 in the previous year[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 119.90% to ¥215,381,416.27[2]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥215,381,416.27, significantly higher than ¥97,943,091.75 in the previous period[17]. - Total cash inflow from operating activities was ¥1,340,575,034.37, compared to ¥1,110,412,542.49 in the previous period, indicating a growth of 20.7%[17]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 312,423,889.17 CNY, up from 149,390,871.69 CNY year-over-year[18]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 84,059,189.08 CNY, compared to 34,686,403.24 CNY in the previous year[18]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥3,935,811,909.54, a 3.78% increase from the end of the previous year[2]. - Current assets rose to CNY 1,368,914,908.33, up from CNY 1,017,821,889.97, marking an increase of about 34.4%[12]. - Total liabilities amounted to CNY 1,709,486,425.50, slightly up from CNY 1,697,628,481.31, showing a marginal increase of 0.5%[13]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 2,226,325,484.04 from CNY 2,094,899,074.01, reflecting an increase of approximately 6.3%[14]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,823[9]. - The largest shareholder, Bi Xinde, holds 26.83% of the shares, totaling 91,670,305 shares[10]. - The company did not have any preferred shareholders with voting rights restored during the reporting period[11]. Research and Development - R&D expenses increased by 30.47% to ¥64,938,900.42 compared to ¥49,773,346.64 in the same period last year, primarily due to increased investment in R&D[7]. - Research and development expenses increased to ¥64,938,900.42, compared to ¥49,773,346.64 in the prior period, marking a rise of 30.4%[15]. Other Income and Expenses - Other income rose by 82.16% to ¥9,867,967.91, attributed to an increase in government subsidies received[7]. - The company recorded other income of ¥9,867,967.91, up from ¥5,417,062.33 in the previous period, reflecting a growth of 82.5%[15]. - Financial expenses surged by 1358.71% to ¥21,378,928.10 from ¥1,465,602.42, mainly due to increased interest expenses and reduced exchange gains[7]. Investment and Financing Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥21,285,048.15, an improvement from a larger outflow of ¥172,935,002.54 in the prior period[17]. - The company received 594,700,000.00 CNY from investment absorption during the quarter[18]. - The cash outflow for debt repayment was 229,256,073.35 CNY, compared to 851,605,496.68 CNY in the previous year[18]. Capital Expenditures - Cash outflow for the purchase of fixed assets decreased by 65.10% to ¥51,048,270.99 from ¥146,255,415.66, indicating reduced capital expenditure[8].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-078 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议的公告 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十七次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会 议由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年三季度报告>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《公司 2024 年 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-082 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议决定于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-081 山东赫达集团股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，本利润分配预案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案情况 根据公司 2024 年三季度报告（未经审计），2024 年前三季度，公 司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 198,045,757.59 元， 母公司净利润为 91,643,545.16 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合 并资产负债表未分配利润为 1,510,719,739.89 元，母公司资产负债表 未分配利润为 1,024,053,621.18 元，根据利润分配应以母公司的可供 分配利润 ...

山东赫达集团股份有限公司 二、核心管理人员、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 毕于村 | 核心管理人员 | | 2 | 严戟 | 核心管理人员 | | 3 | 张敬东 | 核心管理人员 | | 4 | 李振建 | 核心管理人员 | | 5 | 刘厚余 | 核心管理人员 | | 6 | 杜富彬 | 核心管理人员 | | 7 | 杨丙强 | 核心管理人员 | | 8 | 王玉鹏 | 核心管理人员 | | 9 | 王涛 | 核心管理人员 | | 10 | 解滨 | 核心管理人员 | | 11 | 王敏虬 | 核心管理人员 | | 12 | 尚威 | 核心管理人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 13 | 李志强 | 核心管理人员 | | 14 | 冯良 | 核心管理人员 | | 15 | 刘明君 | 核心管理人员 | | 16 | 徐亮 | 核心管理人员 | | 17 | 毕于环 | 核心管理人员 | | 18 | 李建萍 | 核心管理人员 | | 19 | 贾春霞 | 核心管理人员 | | 20 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-077 山东赫达集团股份有限公司 关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股票期权激励计划：授予 643 万份，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 34,170.6675 万股的 1.88%。 重要内容提示： 1、股票期权与限制性股票授予日：2024 年 10 月 18 日 2、授予限制性股票 643 万股，授予价格 6.66 元/股；授予股票期 权 643 万份，行权价格 13.28 元/份。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开了第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予股票期权与限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、第三期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）简述 （一）标的股票种类：股票期权和限制 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-072 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方 ...

京齐济法意字[2024]第 31008 号 北京市齐致（济南）律师事务所 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划 调整与授予事项的 法律意见书 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：山东省济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 | 目录 | | --- | | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 律师应声明的事项 2 | | 第二节 | 法律意见书正文 3 | | 一、 | 本激励计划及调整、授予事项的批准和授权 3 | | 二、 | 本激励计划的调整 5 | | 三、 | 本激励计划的权益授予日 6 | | 四、 | 本激励计划股票期权与限制性股票的授予条件 7 | | 五、 | 结论意见 8 | | | 签署页： 9 | 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 名词 | 释义 | | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<第三 期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，并于 2024 年 9 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了 相关公告。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-073 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东赫达集团股份有限 公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司查询，公司对第三期股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次 ...