债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-060 山东赫达集团股份有限公司 募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1099 号）批复同意，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换 公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总 额为人民币 600, ...

| 编制单位：山东赫达集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用 累计发生金额 | 2024年1-6月占用 资金的利息（如 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-059 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，全体监事推举杨涛先生主持，本次会议以现场 会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》。 原监事会主席田强先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事 及监事会主席的职务，公司 2024 年第一次临时股东大会选举杨涛先 ...

BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2024]第 30804 号 北京市齐致（济南）律师事务所 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2024年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-057 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 1、本次股东大会采取现 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-051 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，公司计划使用不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，不 直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。 现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】 1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换 公司债券 600.00 万 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-054 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于向参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2024 年 7 月 23 日，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供担 保暨关联交易的议案》，同意向与 MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN 共 同出资的合资公司 SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公 司，以下简称"赫达美国公司）提供融资担保，担保金额 200 万美元， 承担连带担保责任，担保期限自股东大会审议通过之日起两年，股东 MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN 将按其持股比例为赫达美国公司提供 同等比例担保。 因赫达美国公司系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案 已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议事前审议、全票通过， 并经第九届董事 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-056 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-1 ...

一、监事辞职情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公 司监事田强先生递交的书面辞职报告。田强先生因个人原因申请辞去 公司监事及监事会主席的职务，田强先生辞职后将不在公司担任任何 职务。 鉴于田强先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公 司于 2024 年 7 月 23 日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了 《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名杨涛先生为公司第九 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 本届监事会届满之日止。本次监事选任事项尚需公司股东大会审议通 过后生效。在股东大会补选产生新任监事前，田强先生将继续履行监 事职责。 山东赫达集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-055 截至本公告披露日，田强先生未持有公司股份。 公司对田强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于参股子公司少数股东退出暨减资的公告 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-053 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2.注册地址：上海市长宁区临虹路 280 弄 1 号 502 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参股子公司 少数股东退出暨减资的议案》。米特加（上海）食品科技有限公司（以 下简称"米特加（上海）"）未来将着眼于国内外市场并线发展，根据 未来战略发展规划及实际经营情况，公司同意参股子公司米特加（上 海）少数股东南京番茄柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"番茄柒号"）退出、减少注册资本 280 万元，减资对价 2,115.11 万元。本次减资完成后，米特加（上海）注册资本将由 5,560 万元减 少至 5 ...