证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-065 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 25 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第十一次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为：公司 ...

山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司，下同） 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制定了《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划的 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 法律意见书 释 义 京齐济法意字[2024]第 30905 号 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：山东省济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 | 名词 | 释义 | | --- | --- | | 山东赫达/公司/本公司/上 | 山东赫达集团股份有限公司 | | 市公司/ | | | 《激励计划（草案）》 | 《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激 | | | 励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激 | | | 励计划考核管理办法》 | | | 山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励 计划，即山东赫达以 A 股股票为标的，为公司董事、高级管理 | | 本计划/本激励计划 | 人员、中层管理人员及核心骨干授予 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-066 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 10 月 18 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13: ...

证券简称：山东赫达 证券代码：002810 山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 山东赫达集团股份有限公司 二零二四年九月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东赫 达集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达""公司"或 ...

山东赫达集团股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致，下同； 2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额 的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。 3、在股票期权授予或限制性股票完成授予登记前，激励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益的，由 董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的股票期权或限制性股票份额直接调减或在激励对象之间 进行分配和调整，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不 姓名 职务 授予股票期 权的数量 （万份） 授予限制性 股票的数量 （万股） 获授的权 益总数 （万份） 获授权益占 授予权益总 数的比例 占本次计划公 告日公司总股 本的比例 包腊梅 董事，总经理 20.00 20.00 40.00 3.0960% 0.1171% 毕松羚 董事，副总经理， 董事会秘书 20.00 20.00 40.00 3.0960% 0. ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-063 山东赫达集团股份有限公司 关于"赫达转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：17.19 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票在任意 连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价 格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%， 根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正 条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和 《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，"赫达转债"初始转股 价格为 17.40 元/股。 一、可转债基本情况 （一） ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][34] Core Views - The company's Q2 2024 performance shows improved capacity utilization and operational performance compared to the previous quarter, with a revenue increase of 33.2% year-on-year and 14.8% quarter-on-quarter [2][3] - The company is expected to benefit from the gradual release of production capacity in the plant capsule segment and the high Qing project, leading to a clear growth path for the future [34] Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 500 million yuan, a year-on-year increase of 33.2% and a quarter-on-quarter increase of 14.8%. The net profit attributable to shareholders was 70 million yuan, down 16.4% year-on-year but up 31.2% quarter-on-quarter [2][3] - For the first half of 2024, the company reported a net profit of 124 million yuan, a decrease of 21.0% year-on-year, with an overall gross margin of 26.0%, down 5.2 percentage points year-on-year [3][4] Product Segments - In H1 2024, the cellulose ether segment generated a revenue of 695 million yuan, up 25.8% year-on-year and 20.7% quarter-on-quarter, with a gross margin of 20.5%, down 8.7 percentage points year-on-year [3][4] - The plant capsule segment achieved a revenue of 155 million yuan, a year-on-year increase of 55.3% and a quarter-on-quarter increase of 6.0%, with a gross margin of 57.3%, up 4.1 percentage points year-on-year [3][4] Market Outlook - The company is actively adjusting its product mix and is expected to benefit from improving industry demand, with a total cellulose ether capacity of 69,000 tons and a planned capacity of 11,000 tons [4][5] - The company has successfully developed high-end pharmaceutical coating products and has expanded its product matrix through the acquisition of Zhongfu Heda, enhancing its competitive position in the market [5][34] Earnings Forecast - Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 2.1 billion, 2.5 billion, and 2.8 billion yuan respectively, with net profits of 295 million, 426 million, and 515 million yuan, corresponding to PE ratios of 14, 9, and 8 times [34]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-060 山东赫达集团股份有限公司 募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1099 号）批复同意，公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行可转换 公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总 额为人民币 600, ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-058 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十三次会议决议的公告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。 2、审议通过《关于<公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情 况的专项报告>的议案》。 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载 ...