上海君澜律师事务所 关于 深圳市郑中设计股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市郑中设计股份有限公司 （以下简称"公司"或"郑中设计"，曾使用"深圳市亚泰国际建设股份有限公司" 的企业名称）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市郑中设计股份有限公司 2019 年 股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就 郑中设计注销本次激励计划股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人丁明明作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会提名为深 圳市郑中设计股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司董事会第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"或"郑中设计"）第四届 董事会、监事会任期将于 2024 年 9 月届满，为进一步完善公司治理结构，根据 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年， 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。公司现任独立董事靳庆 军先生于 2018 年 2 月 28 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。公司前 任独立董事章顺文先生于 2023 年 12 月 22 日辞职，根据相关规定，公司应当自 独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。综上，公司拟对董事会及监事会进 行提前换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得二项实用新 型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： 以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响， 但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺，提高公 司施工质量及效率，更好的完成施工任务。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李斐作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会提名为深圳 市郑中设计股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司董事会第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】88 号 中证鹏元关于关注深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度业绩预计亏损事项的公告 公司主要从事室内设计业务与建筑装饰工程施工。中证鹏元认 为，下游地产相关行业形势仍不明朗，未来一段时间公司经营业绩和 盈利或仍将承压，并对公司财务和信用状况产生一定不利影响。中证 鹏元将持续关注地产相关行业情况、公司款项回收情况及计提减值准 1 公司曾用名深圳市亚泰国际建设股份有限公司，于 2020 年 5 月变更为现名。 备情况对公司经营情况的影响，并持续跟踪以上事项及公司自身经营 情况对主体信用等级、评级展望以及"亚泰转债"信用等级可能产生 的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年二月六日 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市郑中设计股份有限公司1（以下简称"郑中设计"或"公司"， 股票代码：002811.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市郑中设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅文波作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会提名为深 圳市郑中设计股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司董事会第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市郑中设计股份有限公司董事会现就提名傅文波为深圳市郑中 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市郑中设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 深圳市郑中设计股份有限公司 如否， ...

深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 证券代码：002811 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:00 网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的通知， 会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，独立董事靳庆军先生、 章顺文先生以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会 全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第四届董事会提前换届的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券 ...