根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 4 日实施的《上市公司独立董事 管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。李晓华先生作为担任公司总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。 同时，独立董事寿春燕女士因个人原因辞职，不再担任公司战略委员会委员、薪 酬与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-202 号）。 为保证董事会专门委员会的正常运行，优化专门委员会结构，拟对公司第五 届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员进行调整， 董事会提名李哲先生为董事会战略委员会委员候选人，提名李哲先生为董事会薪 酬与考核委员会主任委员候选人，提名李哲先生为董事会审计委员会主任委员候 选人，任期自公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的 议案》之日起至本届董事会任期届满之日止；提名向明先生为董事会审计委员会 委员 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-213 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时在公司控股子公司上 海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事 长 Paul Xiaoming Lee 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并 表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》 1.1、审议通 ...

声明人李哲作为云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南恩捷新材料股份有限 公司提名为云南恩捷新材料股份有限公司（ 以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 云南恩捷新材料股份有限公司 一、本人已经通过云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料 如有） √是 ...

云南恩捷新材料股份有限公司战略委员会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本议事规 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略 委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举 产生或罢免。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南恩捷新材料股份有限公司现就提名李哲为云南恩捷 新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过云南恩捷新材料股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

云南恩捷新材料股份有限公司－独立董事制度 云南恩捷新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下 简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

云南恩捷新材料股份有限公司提名委员会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本会议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、标准等事项进行选择和建议。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中 2 名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本规则规定进 行及时补选。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-215 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二三年十二月十三日 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-215 附件： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事寿春燕女士因个 人原因向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及董事会专 门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于独立 董事辞职的公告》（公告编号：2023-202 号）。 公司于 2023 年 12月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，认为独立董事候选人 李哲先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-219 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十三次会 议的通知（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2023 年 12 月 13 日 13 时在公 司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的 监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核 ...

第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规，以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，对股东大会负责。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会议事规则 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产 ...