债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-220 截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次补充质 押/质押展 | 本次补充质 押/质押展 | 占其所 | 占公司 | 已质押 股份限 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | 持股份 | 总股本 | | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | （股） | 比例 | 期前质押股 | 期后质押股 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | | | 结数量 （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 合益投资 | 119,449,535 | 12.22% | 68,110,000 | 69,330,000 | 58.0 ...

云南恩捷新材料股份有限公司独立董事年度报告工作制度 云南恩捷新材料股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提供公司信息披露质量，充分 发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据中国证监会的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、证监局、公司上市证券交易 所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行 实地考察。 上述事项应当有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审 计前向独立董事书面提交本年度审 ...

云南恩捷新材料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；其他高级管理 人员是指董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取薪酬的董 事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集、 主持委员会工作，主任委 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中至少二名为独立董事委员（一 名为会计专业人士）。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定的独立董事担 任，负责主持委员会工作。召集人应为会计专业人士。 第六条 审计委员会召集人应当履行下列职责： 第七条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 审计委员会下设审计工作小组作为日常办事机构，以内部审计部作为 牵头单位，负责日常工作联络和会议组织等工作，工作组成员无须是审计委员会委 员。 第三章 职责与权限 第九条 审计委员会具有下列职责： 第一条 为强化云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率， ...

第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 云南恩捷新材料股份有限公司股东大会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家 的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内 容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

云南恩捷新材料股份有限公司监事会议事规则 云南恩捷新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 法律、法规，以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由 3 名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司 ...

关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2023年12月13日召开，会议决议于2023年12月29日于云南红塔塑胶有限 公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第八次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-218 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-1 ...

云南恩捷新材料股份有限公司—章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 云南恩捷新材料股份有限公司—章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 云南恩捷新材料股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-214 云南恩捷新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制度修订概况 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《云南 恩捷新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年度 报告工作制度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略 委员会议事规则》《提名委员会议事 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-212 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份补充质押及解除质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华的通知，获悉李晓华将其持有的部分公 司股份办理了解除质押及补充质押手续；接到持股5%以上股东玉溪合益投资有 限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉合益投资将其持有的部分公司股份 办理了补充质押手续，具体事项如下： | 质押到期日 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次补充 质押股份 | 占其 所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股份 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | | 用途 | | | | 东 ...