北京东方中科集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 公司应当在首次回购股份事实发生的 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3033号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系 统于2021年10月26日向特定投资者非公开发行股票27,624,309股，发行价格为21.72 元，募集资金总额为599,999,991.48元，扣除与本次发行有关费用人民币28,651,287.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为571,348,704.42元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（致同验字[2021]第110C000730号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年1 ...

2023 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 北京东方中科集成科技股份有限公司 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 www.dfzk.com 年度 目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进东方中科 | 企业简介 | 07 | | --- | --- | | 组织架构 | 08 | | 战略定位 | 09 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 1 1 | | 公司荣誉 | 13 | | 党建引领，规范治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 25 | | 规范公司治理 | 29 | | 保护投资者权益 | 32 | | 合规运营与风险防控 | 34 | | 商业道德与反腐败 | 36 | 17 19 21 ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 可持续发展管理 | 强化环境管理 | 41 | | --- | --- | | 优化资源使用 | 43 | | 推进污染防治 | 45 | | 践行绿色办公 | 46 | | 科技引领，数字研创 | | 员工权益，关 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张树帆） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 张树帆先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历， 高级经济师，资产评估师，中国资产评估协会资深会员，中国注册会 计师协会非执业会员；2000 年至今，就职于中通诚资产评估有限公 司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。本报告期内， 截至 2023 年 8 月 3 日，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京东方中科集成科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 徐帆江先生、陈晶女士、金锦萍女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈晶） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈晶女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年至今，就职于首都 经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会 ...

| 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-015 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的 议案》 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。 表 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试所涉及的北京万里红科技有限 公司商誉相关资产组可收回金额项目 本报告根据中国资产评估准则编制 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 0350 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年四月十五日 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、委托人、被评估单位概况和评估委托合同约定的其他评估报告使用者...4 | | 二、评估目的 31 | | 三、评估对象和评估范围 31 | | 四、价值类型 32 | | 五、评估基准日 33 | | 六、评估依据 33 | | 七、评估方法 35 | | 八、评估程序实施过程和情况 37 | | 九、评估假设 39 | | 十、评估结论 41 | | 十一、特别事项说明 41 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 41 | | 十三、资产评估报告日 42 | | 资产评估报告附件 44 | 东方中科拟进行商誉减值测试所涉及的万里红商誉相关资产组项目评估报告 第 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1981 年，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人李惠琦。 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京东方中科集成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 ...