致同会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1981 年，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人李惠琦。 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京东方中科集成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公 司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 2024年- 2026年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属 母公司可供分配利润的10%；连续三年内以现金方式累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 3、未来三年（2024年-2026年）公司可以根据累计可供分配利润、 公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理 的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配 决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监 督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未 来三年股东回报规划（以下简 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A011295 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东方中科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-022 （一）商誉形成情况 2021 年 9 月 17 日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成 科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号），核准公司向万 里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦城"）等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简 称"万里红"）78.33%股权并募集配套资金不超过 6 亿元。本次重大资 产重组形成商誉 496,761,401.22 元。 （二）商誉减值准备的计提情况 根据《企业会计准则》要求，按照谨慎性原则并结合实际情况， 公司于收购完成后每年期末对商誉进行减值测试。公司 2023 年期末 聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业"）对商 誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各 资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金 额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况、业绩 补偿方案的核查意见 及致歉声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京东方中 科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科"、"公司"或"上市公司"） 2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 本次交易标的公司北京万里红科技有限公司（以下简称"万里红"，"标的公司" 或"目标公司"）原股东万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、 刘达、金泰富、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、青岛精 确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"精确智芯"）、珠海格力创 业投资有限公司（以下简称"格力创投"）、赵国、张林林、珠海华安众泓投资 中心（有限合伙）（以下简称"珠海众泓"）、苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"国丰鼎嘉" ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张树帆） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 张树帆先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历， 高级经济师，资产评估师，中国资产评估协会资深会员，中国注册会 计师协会非执业会员；2000 年至今，就职于中通诚资产评估有限公 司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。本报告期内， 截至 2023 年 8 月 3 日，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 110A011293 号无保留意见审计报 ...

（金锦萍） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）基本情况 金锦萍女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994 年参加工作，曾任中 国社会科学院法学所博士后；2006 年 9 月至今，任北京大学法学院 副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、北京大学 劳动法与社会保障法研究所副所长。现任中国汽研、国科环宇及本公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-020 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司控股子公司东科保理接受财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "东方中科"）于2024年4月15日召开第五届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易 的议案》，2024年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简 称"控股股东"或"东方科仪控股"）及其控股子公司，拟向公司控 股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称"东科保理"） 提供借款，预计借款金额不超过人民币3.35亿元，年利率不超过4.5%， 期限不超过12个月。 2、关联关系 东方科仪控股为公司控股股东，目前持有公司25.31%股份。东方 科仪控股的控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、石强 先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已 经过本公司独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易尚需提交股东大 ...

| 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | ...