证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-019 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次被资助对象为公司控股子公司东科（上海）商业保理有 限公司（以下简称"东科保理"）、上海北汇信息科技有限公司（以 下简称"北汇信息"）、北京中科锦智数字技术有限公司（以下简称 "中科锦智"）、北京中科领虹科技有限公司（以下简称"中科领虹"）， 公司拟以自有资金向上述控股子公司提供财务资助额度最高分别不 超过人民币（下同）2.1亿元、0.3亿元、0.14亿元、0.2亿元，财务资助 总额度共计不超过2.74亿元，东科保理、北汇信息资金使用期限为自 款项到账之日起一年，中科锦智、中科领虹资金最长使用期限为自款 项到账之日起三年，借款期满后如需延长借款，经双方友好协议一致， 可以顺延。借款利率均按年利率不超过4.5%确定，利息从借款之日起 按借款金额和实际占用天数计算，每季付息一次。 2、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关 联交易，也不构 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-023 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六会议和第五届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司 本次计提资产减值（不含商誉减值）准备。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司依据信用风险特征将应收账款及应收票据划分为若干组合， 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失。 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司及下属子公司于 2023 年末对各类资产进行了全面清查，并对存在 减值迹象 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002819 证券简称：东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 在评估基准日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年 12 月 31 日，北京万里红 | | 北京万里红科技 | 北京天健兴业资 | 周国康、马洪晶 | 天兴评报字[2024] | 可收回金额 | 科技有限公司商 | | 有限公司资产组 | 产评估有限公司 | | 第 0350 号 | | 誉资产组在评估 | | | | | | | 基准日的可收回 | | | | | | | 金额不低于 | | | | | | | 47,688 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- ...

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于万里红 2023 年度业绩补偿方案的议案》，公司通过发行股份 的方式向万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）等 20 名股东购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称"万里红"） 78.33%股权，因万里红未能完成 2023 年度业绩承诺，前述交易对方 须按照约定履行补偿义务。公司拟根据约定回购交易对方 2023 年度 应补偿股份并依法注销。现将具体情况公告如下： 在本公告中，除非文义载明，相关简称与《北京东方中科集成科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、发行股份购买资产基本情况 2021 年 9 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京 东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号）， 核准公司向万里锦程创业投资有限公司等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《监事会议事规 则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和 义务。本年度共召开 8 次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次 董事会/股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事 会履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 1、 2023 年 2 月 10 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于对控股子公司提供担保的议案》。 2、 2023 年 4 月 11 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通 过《关于<公司2022年年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年财务决算报告>的 议案》《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关 ...

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京东方中科集成科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 徐帆江先生、陈晶女士、金锦萍女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

一、担保情况概述 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称"东科保理"）拟 在未来 12 个月内，向交通银行股份有限公司上海江西中路支行申请 综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向华夏银行股份有限 公司北京长安支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 3,000 万元； 向富邦华一银行有限公司上海虹桥支行申请综合授信业务，额度不超 过人民币 4,000 万元；向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综 合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向上海住友商事有限公 司提供商业保理业务，额度不超过人民币 4,000 万元。以上申请融资 额度总计不超过人民币 14,000 万元，用于日常公司运营等用途。公 司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本公司为东科保理的控股股 东，占股 60%。东科保理的另外一位股东为永新盈凯企业管理中心 （有限合伙），持股比例为 40%，非公司关联方。本次担保事项中， 永新盈凯企业管理中心（有限合伙）提供相关反担保。 公司全资子公司上海颐合贸易有限公司（以下简称"上海颐合"） 拟在未来 12 个月内，向交通银行 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-024 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日 15:00； 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-016 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联 交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额 为 2,970.79 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易， 预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 12.28 万元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超 过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 606.22 万元。 公司及子公司与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易情况 单位:万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 ...