北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002819 证券简称：东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 在评估基准日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年 12 月 31 日，北京万里红 | | 北京万里红科技 | 北京天健兴业资 | 周国康、马洪晶 | 天兴评报字[2024] | 可收回金额 | 科技有限公司商 | | 有限公司资产组 | 产评估有限公司 | | 第 0350 号 | | 誉资产组在评估 | | | | | | | 基准日的可收回 | | | | | | | 金额不低于 | | | | | | | 47,688 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-022 （一）商誉形成情况 2021 年 9 月 17 日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成 科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号），核准公司向万 里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦城"）等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简 称"万里红"）78.33%股权并募集配套资金不超过 6 亿元。本次重大资 产重组形成商誉 496,761,401.22 元。 （二）商誉减值准备的计提情况 根据《企业会计准则》要求，按照谨慎性原则并结合实际情况， 公司于收购完成后每年期末对商誉进行减值测试。公司 2023 年期末 聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业"）对商 誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各 资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金 额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐帆江） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作 用。本人出席董事会会议的具体情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方 式参加会 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-016 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联 交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额 为 2,970.79 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易， 预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 12.28 万元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超 过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 606.22 万元。 公司及子公司与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易情况 单位:万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 ...

2023年度内部控制自我评价报告 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京东方中科集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 北京东方中科集成科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A011295 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东方中科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司关于 股东万里锦程创业投资有限公司等 20 名 股东对北京万里红科技有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东万里锦程创业投资有限公司等 20 名股东 对北京万里红科技有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的说明审核报告 目 录 审核报告 公司关于股东万里锦程创业投资有限公司等 20名股东对北京万里 红科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同专字（2024）第 110A007570 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简 称"东方中科公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 ...

一、担保情况概述 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称"东科保理"）拟 在未来 12 个月内，向交通银行股份有限公司上海江西中路支行申请 综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向华夏银行股份有限 公司北京长安支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 3,000 万元； 向富邦华一银行有限公司上海虹桥支行申请综合授信业务，额度不超 过人民币 4,000 万元；向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综 合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向上海住友商事有限公 司提供商业保理业务，额度不超过人民币 4,000 万元。以上申请融资 额度总计不超过人民币 14,000 万元，用于日常公司运营等用途。公 司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本公司为东科保理的控股股 东，占股 60%。东科保理的另外一位股东为永新盈凯企业管理中心 （有限合伙），持股比例为 40%，非公司关联方。本次担保事项中， 永新盈凯企业管理中心（有限合伙）提供相关反担保。 公司全资子公司上海颐合贸易有限公司（以下简称"上海颐合"） 拟在未来 12 个月内，向交通银行 ...

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 110A011293 号无保留意见审计报 ...