证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-018 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 公司向银行申请授信额度的议案》，2024 年度公司拟向银行等金融机 构申请综合授信额度如下： 1、向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信额度 折合人民币 6,000 万元整，授信期限不超过两年； 4、向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请综合授信额 度折合人民币 12,000 万元整，授信期限不超过一年； 5、向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信额度折 合人民币 8,000 万元整，授信期限不超过一年； 公司 2024 年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超过人 民币 8.35 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计募集资金补充流动资金 562,403,142.11 元，累计支付本次交易的相关费用 11,215,766.83 元，尚未使用的募集资金存放 于募集资金专户的余额为人民币 758,310.98 元（含已计入募集资金专户利息和理 财收入 3,028,515.50 元）。 2、本年度使用金额及当前余额 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科"、"公司"或 "上市公司"）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

2023年度内部控制自我评价报告 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京东方中科集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 北京东方中科集成科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A011293 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A007569 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简 称 东方中科公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十五日 北京东方中科集成科技股份有限公 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐帆江） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作 用。本人出席董事会会议的具体情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方 式参加会 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈晶） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈晶女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年至今，就职于首都 经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司关于 股东万里锦程创业投资有限公司等 20 名 股东对北京万里红科技有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东万里锦程创业投资有限公司等 20 名股东 对北京万里红科技有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的说明审核报告 目 录 审核报告 公司关于股东万里锦程创业投资有限公司等 20名股东对北京万里 红科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同专字（2024）第 110A007570 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简 称"东方中科公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-014 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、邮件 等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年年度总经理工作报告>的 议案》 总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2023 年年度工作情况， 报告内容涉及公司 2023 年年度工作总结。详情请参考公司《2023 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年度股东大会上进行述职 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东方中科公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对东方中科公司管理 层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。 致同专字（2024）第 110A007571 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施 ...