证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-019 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次被资助对象为公司控股子公司东科（上海）商业保理有 限公司（以下简称"东科保理"）、上海北汇信息科技有限公司（以 下简称"北汇信息"）、北京中科锦智数字技术有限公司（以下简称 "中科锦智"）、北京中科领虹科技有限公司（以下简称"中科领虹"）， 公司拟以自有资金向上述控股子公司提供财务资助额度最高分别不 超过人民币（下同）2.1亿元、0.3亿元、0.14亿元、0.2亿元，财务资助 总额度共计不超过2.74亿元，东科保理、北汇信息资金使用期限为自 款项到账之日起一年，中科锦智、中科领虹资金最长使用期限为自款 项到账之日起三年，借款期满后如需延长借款，经双方友好协议一致， 可以顺延。借款利率均按年利率不超过4.5%确定，利息从借款之日起 按借款金额和实际占用天数计算，每季付息一次。 2、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关 联交易，也不构 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况、业绩 补偿方案的核查意见 及致歉声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京东方中 科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科"、"公司"或"上市公司"） 2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 本次交易标的公司北京万里红科技有限公司（以下简称"万里红"，"标的公司" 或"目标公司"）原股东万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、 刘达、金泰富、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、青岛精 确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"精确智芯"）、珠海格力创 业投资有限公司（以下简称"格力创投"）、赵国、张林林、珠海华安众泓投资 中心（有限合伙）（以下简称"珠海众泓"）、苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"国丰鼎嘉" ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-024 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日 15:00； 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A011293 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-018 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 公司向银行申请授信额度的议案》，2024 年度公司拟向银行等金融机 构申请综合授信额度如下： 1、向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信额度 折合人民币 6,000 万元整，授信期限不超过两年； 4、向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请综合授信额 度折合人民币 12,000 万元整，授信期限不超过一年； 5、向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信额度折 合人民币 8,000 万元整，授信期限不超过一年； 公司 2024 年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超过人 民币 8.35 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于万里红 2023 年度业绩补偿方案的议案》，公司通过发行股份 的方式向万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）等 20 名股东购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称"万里红"） 78.33%股权，因万里红未能完成 2023 年度业绩承诺，前述交易对方 须按照约定履行补偿义务。公司拟根据约定回购交易对方 2023 年度 应补偿股份并依法注销。现将具体情况公告如下： 在本公告中，除非文义载明，相关简称与《北京东方中科集成科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、发行股份购买资产基本情况 2021 年 9 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京 东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号）， 核准公司向万里锦程创业投资有限公司等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,006,777,681.17, a decrease of 0.53% compared to ¥3,022,814,268.86 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥85,075,902.18, representing a decline of 109.57% from ¥888,840,608.20 in the previous year [21]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥316,308,120.38, a decrease of 141.98% compared to -¥130,715,792.30 in 2022 [21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,825,721,521.40, down 6.37% from ¥5,154,039,762.40 at the end of 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2806, a significant drop of 109.77% from ¥2.8712 in 2022 [21]. - The company reported a weighted average return on equity of -2.57% for 2023, a decrease of 23.36% from 20.79% in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥432,694,898.16, a decline of 257.68% from -¥120,972,233.67 in 2022 [21]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥3.007 billion, a slight decrease of 0.53% compared to ¥3.023 billion in 2022 [157]. - The revenue from digital security and confidentiality dropped by 57.40% year-on-year, from ¥1.055 billion in 2022 to ¥450 million in 2023 [157]. - The revenue from the iris recognition business decreased by 38.84% year-on-year, from ¥23.81 million in 2022 to ¥14.56 million in 2023 [157]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of approximately 33.42 million in Q1 2023, compared to a net profit of 23.11 million in Q4 2022 [159]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing [20]. - The company established two new subsidiaries in the digital security and confidentiality sector, focusing on product R&D and technical services [31]. - The company has a multi-brand and multi-product operating model, representing nearly 20 officially authorized instrument brands and over 200 brands, offering more than 3,000 types of instruments [67]. - The company has established a comprehensive service model that includes instrument sales, leasing, system integration, factoring, and bidding services, enhancing its core competitiveness [63]. - The company has expanded its factoring and bidding business through investments and acquisitions, improving its comprehensive service model in the supply chain finance and instrument procurement sectors [64]. - The company has established a nationwide marketing network with branches in over 30 major cities, ensuring timely and responsive customer service [67]. - The company has built long-term partnerships with major industry clients in the semiconductor, communication, and electronic information sectors through its instrument leasing services [75]. Research and Development - The company has over 400 software copyrights and has accumulated extensive engineering experience in information security and iris recognition [59]. - The company holds a total of 104 patents and 654 software copyrights, indicating strong research and development capabilities [136]. - The company is focusing on AI platforms and advanced technologies to support product development and reduce costs associated with customized deliveries [171]. - The company is developing a complete vehicle networking testing system aimed at enhancing competitiveness and providing specialized testing services to automotive manufacturers and suppliers [170]. - The company is focusing on the integration of big data and machine learning technologies to enhance internal network monitoring capabilities [173]. - The company increased its R&D personnel by 224, a year-on-year growth of 39.51%, with a total of 791 R&D staff, representing 42.85% of the workforce [177]. - R&D investment amounted to ¥287,399,391.85, a 45.94% increase from ¥196,934,522.99 in the previous year, accounting for 9.56% of operating revenue [178]. Market Trends and Opportunities - The digital security market is projected to grow significantly, with global cybersecurity spending expected to reach USD 189.2 billion by 2024, driven by increasing government and enterprise focus on cybersecurity [45]. - China's cybersecurity market is forecasted to reach USD 21.46 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 20.5% from 2021 to 2025, the highest growth rate globally [47]. - The electronic testing and measurement industry is experiencing significant growth, particularly in the communication, semiconductor, and computer sectors, which are expected to drive market expansion in the next three years [38]. - The biometric recognition market in China surpassed CNY 26 billion in 2020, accounting for 17% of the global market [50]. - The data intelligence market in China was valued at CNY 44.2 billion in 2022, with an expected CAGR of 40%, projected to exceed CNY 100 billion by 2025 [56]. - The iris recognition market is expected to see broader applications due to increasing demands for accuracy and security in identity verification [52]. Strategic Initiatives - The company is actively participating in the formulation of national standards and has developed high-precision iris recognition devices, enhancing its competitive edge in the biometric technology market [33]. - The company aims to support the transition of network security to proactive defense and dynamic regulation, enhancing overall security capabilities [85]. - The company is committed to providing high-quality, secure mobile office solutions that meet the evolving needs of government agencies and large enterprises [110]. - The company is focusing on expanding its product offerings in iris recognition technology for various sectors, including government, finance, and education [101]. - The company aims to enhance its market presence through the development of innovative products and technologies in the iris recognition field [100]. - The company is committed to improving its capabilities in confidentiality and security, solidifying its leading position in the market [176]. Challenges and Risks - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating potential risks in future operations [4]. - The payment process for clients, primarily government and state-owned entities, often experiences delays due to budget management and approval processes, particularly concentrated in the fourth quarter [124]. - The company reported a significant fair value change in financial assets, with a total of ¥802,801,130.00 at year-end, reflecting a substantial increase due to market fluctuations [190]. - The company has restricted cash of ¥60,764,866.74 due to margin and time deposits [191]. - The company has no derivative investments during the reporting period [196]. Future Outlook - The future outlook includes continuous innovation in security products and expansion of market presence to enhance data protection capabilities [85]. - The company aims to strengthen its competitive edge through continuous product development and optimization [174]. - The company is focusing on developing new products that will serve as new profit growth points in the next five years [175]. - The company is committed to expanding its market presence through new technology and product offerings, positioning itself for future growth [175].

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A007569 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简 称 东方中科公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十五日 北京东方中科集成科技股份有限公 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-020 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司控股子公司东科保理接受财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "东方中科"）于2024年4月15日召开第五届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易 的议案》，2024年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简 称"控股股东"或"东方科仪控股"）及其控股子公司，拟向公司控 股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称"东科保理"） 提供借款，预计借款金额不超过人民币3.35亿元，年利率不超过4.5%， 期限不超过12个月。 2、关联关系 东方科仪控股为公司控股股东，目前持有公司25.31%股份。东方 科仪控股的控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、石强 先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已 经过本公司独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易尚需提交股东大 ...

（金锦萍） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）基本情况 金锦萍女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994 年参加工作，曾任中 国社会科学院法学所博士后；2006 年 9 月至今，任北京大学法学院 副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、北京大学 劳动法与社会保障法研究所副所长。现任中国汽研、国科环宇及本公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 ...