证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-002 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员及持股5%以上股东 减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 20,300 股（占公司目前总股本比例 0.0069%） 的公司董事许研先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日），以集中竞价交易 方式减持公司股份不超过 5,075 股（占公司目前总股本比例 0.0017%）。 2、持有本公司股份 17,000 股（占公司目前总股本比例 0.0057%） 的公司副总经理张启明先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内（2025 年 2 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日），以集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 4,250 股（占公司目前总股本比例 0.0014%）。 3、持有本公司股份 37,570,000 股（占目前公司总股本比例 12.6787%）的股东大连金融产业投资集团有限公司（以下 ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 190 million and 240 million CNY, representing a decline of 123% to 182% compared to the previous year's loss of 85.08 million CNY[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 184 million and 243 million CNY, which is an improvement of 44% to 57% from the previous year's loss of 432.69 million CNY[2]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.6389 CNY and 0.8071 CNY, compared to a loss of 0.2806 CNY in the previous year[2]. Fair Value and Impairment - The fair value change is expected to negatively impact the net profit attributable to shareholders by approximately 30 million to 15 million CNY in 2024, contrasting with a positive impact of 331 million CNY in 2023[5]. - The goodwill impairment for the consolidated financial statements is anticipated to be between 55 million and 80 million CNY in 2024, a decrease from the 248 million CNY impairment in 2023[5]. Business Segments and Operations - The digital security and confidentiality segment is expected to show a reduction in losses in 2024[5]. - The company is currently involved in arbitration regarding performance compensation obligations from shareholders related to the acquisition of a 78.33% stake in Wanlihong Technology Co., Ltd.[6]. - The company has not yet received performance compensation from 14 parties related to the 2022 and 2023 performance commitments, and is actively pursuing this matter[6]. Investor Guidance - The financial data for 2024 will be finalized and disclosed in the company's annual report[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks and monitor company announcements[7].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-097 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿事项仲裁进展公告 二、本次仲裁的进展情况 公司收到仲裁委出具的《DC20233919 号业绩承诺及补偿协议争 议案开庭通知》（以下简称"开庭通知"），本案定于 2024 年 12 月 17 日开庭审理。 目前，本案第一次开庭审理已结束，但本次开庭尚未有实质性进 展，公司将等待仲裁委第二次开庭的通知。 三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 1、案件所处的仲裁阶段：仲裁案件第一次开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：申请人。 3、涉案金额：业绩承诺补偿股份 71,328,842 股（对应发行价 22.76 元/股）、该等股份对应的分红款、违约金、律师费及仲裁费。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项已进行第一次开 庭审理，但本次开庭尚未有实质性进展，故对公司本期利润及期后利 润的影响具有不确定性，该仲裁事项对公司本期或期后经营成果的影 响以仲裁裁决结果及其执行情况为 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-096 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 15日9:15至2024年11月15日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东会的现场会议召开时间：2024年11月15日15:00； （2）网络投票时间为：2024年11月15日； 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东方中科集成科技股份有限公司 - 1 - 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 等法律、法规、 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-094 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于控股子公司调整银行综合授信申请 暨公司对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保调整情况概述 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 对控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司上海北汇信息科技 有限公司（以下简称"北汇信息"）拟在未来 12 个月内，向中国银 行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业务，额度不超过人民 币 3,000 万元；向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信 业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商业银行股份有限 公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向 中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不 超过人民币 2,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行 申请综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向宁波 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥601,301,152.12, a decrease of 21.53% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥31,842,169.45, representing an increase in loss of 33.56% year-over-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥35,543,693.51, a decrease of 27.63% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.1069, a decline of 31.90% year-over-year[3]. - In the first nine months of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 1,948.93 million, a year-on-year decline of 9.24%[8]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was a loss of CNY 96.48 million, an improvement of 19.09% year-on-year due to reduced losses in the digital security and confidentiality segment[8]. - The net profit for Q3 2024 was -123,969,533.64 CNY, an improvement from -158,020,626.91 CNY in Q3 2023, representing a reduction of approximately 21.5% year-over-year[17]. - The company reported a total comprehensive loss of -124,847,138.46 CNY for the quarter, compared to -158,020,626.91 CNY in the same period last year, showing an improvement of about 21.0%[18]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were -0.2817 CNY, compared to -0.3544 CNY in Q3 2023, indicating a year-over-year improvement of approximately 20.5%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,594,250,709.72, down 4.80% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥2,842,959,634.66, a reduction of 5.49% compared to the previous year[3]. - Total assets decreased from ¥4,825,721,521.40 to ¥4,594,250,709.72, reflecting a reduction of 4.78%[15]. - Total liabilities decreased from ¥1,404,521,438.94 to ¥1,382,453,259.19, a decline of 1.00%[15]. - The company's total current assets decreased from ¥3,944,267,262.59 to ¥3,740,671,768.46, a reduction of 5.16%[14]. - Long-term equity investments increased from ¥3,070,366.31 to ¥3,598,545.20, an increase of 17.16%[14]. - The company reported a decrease in inventory from ¥492,783,763.86 to ¥476,252,487.45, a decline of 3.37%[14]. - Deferred income tax assets increased from ¥89,375,320.52 to ¥111,082,727.23, reflecting a growth of 24.38%[15]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥174,221,515.67, an improvement of 60.94% compared to the same period last year[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -174,221,515.67, an improvement from -446,038,402.68 in Q3 2023, indicating a reduction in cash outflow[20]. - Cash inflow from operating activities totaled 3,970,345,494.13 CNY, compared to 4,129,210,526.45 CNY in the previous year, reflecting a decrease of about 3.9%[19]. - The company reported a financial expense of -125,813.81 CNY, a significant decrease from -10,556,575.49 CNY in the previous year, indicating a reduction of approximately 98.8%[17]. - Cash inflow from investment activities totaled 1,087,709,897.98, significantly higher than 341,838,072.75 in the same period last year[20]. - The net cash flow from investment activities was -409,417,421.31, a decline from a positive cash flow of 110,772,849.13 in Q3 2023[20]. - Cash inflow from financing activities amounted to 403,688,992.91, compared to 345,041,677.79 in Q3 2023, showing an increase in financing[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 217,376,704.21, down from 863,805,933.94 at the end of Q3 2023[20]. Shareholder Information - The company has 27,103 common shareholders at the end of the reporting period, with the top 10 shareholders holding a combined 54.74% of shares[7]. - The largest shareholder, Dongfang Keyi Holdings Group Co., Ltd., holds 25.43% of the shares[7]. - The company has initiated arbitration against 14 performance commitment parties for failing to fulfill their obligations, involving 50,722,504 shares that have not been repurchased and canceled[8]. - As of the announcement date, 1,557,236 shares related to six performance commitment parties have been repurchased and canceled[9]. - The company approved a performance compensation plan for Wanlihong, requiring compensation due to unmet performance commitments for 2023[9]. - The company plans to issue shares to purchase 78.33% equity of Beijing Wanlihong Technology Co., Ltd. from 20 shareholders, including Wanli Jincheng[9]. - The company has completed the cancellation of 90,929 stock options from 11 incentive objects as part of its stock option and restricted stock incentive plan[12]. Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the current period is ¥1,948,929,860.89, a decrease of 9.25% from ¥2,147,407,165.04 in the previous period[16]. - Total operating costs for the current period amount to ¥2,084,439,407.23, down from ¥2,320,823,686.31, reflecting a reduction of 10.18%[16]. - Operating costs specifically decreased from ¥1,743,157,043.23 to ¥1,546,905,405.00, indicating a decline of 11.26%[16]. - Sales expenses for the quarter were 193,380,398.44 CNY, down from 220,681,993.45 CNY, a decrease of about 12.4%[17]. - Research and development expenses decreased to 179,036,346.02 CNY from 185,780,366.07 CNY, reflecting a reduction of approximately 3.9%[17]. - Other income for the quarter was 13,025,261.90 CNY, down from 16,773,736.58 CNY, a decline of about 22.5%[17].

北京东方中科集成科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本《办法》所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 北京东方中科集成科技股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经总经理、董事长、董事会或股东会批准。股 东会或董事会授权的除外。 公司董事会有权决定《公司法》、《公司章程》和其他对公司有约束力的规范 性文件及本办法规定须由股东会审议以外 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-090 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 议案三：审议通过《关于控股子公司调整银行综合授信申 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-095 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2024年10月28日召开第六届董事会第三次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，同意召开 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东会的股权登记日为 2024 年 11 月 7 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时 ...