证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-015 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的 议案》 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。 表 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-013 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、期限过半未实施回购的原因 综合考虑了公司经营现状、经营规划以及二级市场状况等因素后， 公司目前暂未实施回购。 三、后续回购安排 公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司股份回 购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现， 在回购期限内择机实施回购，并严格按照相关法律法规的要求及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 公司在回购期间，应当在每个月的前三个交 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-011 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划， 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-010 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占目前公司无 限售条件流通 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股比例 | | 1 | 东方科仪控股集团有限公司 | 76,064,719 | 32.40% | | 2 | 大连金融产业投资集团有限公司 | 37,570,000 | 16.00% | | 3 | 万里锦程创业投资有限公司 | 6,761,551 | 2.88% | | 4 | 珠海格力创业投资有限公司 | 4,813,491 | 2.05% | | | 青岛精确力升资产管理有限公司－ | | | | 5 | 青岛精确智芯股权投资合伙企业 | 3,784,679 | 1.61% | | | （有限合伙） | | | | 6 | 刘达 | 3,435,753 | 1.46% | | 7 | 西藏万青投资管理有限公司 | 3,186,690 | 1.36% | | | 国科嘉和（北京）投资管理有限公 | | | | 8 | ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-009 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、回购数量：在本次回购股份价格不超过 42.45 元/股（含）的 条件下，按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数为 942,285 股，约占公司目前总股本的 0.31%；按照本次回购资金总额 上限测算，预计可回购股份总数为 1,884,570 股，约占公司目前总股 本的 0.63%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。 5、回购实施的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。 6、增减持计划：经沟通确认，公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、董事、监事、高级管理人、持股 5%以上股东在回购期 间暂无明确的增减持公司股份的计划。若后续拟实施股份增减持计划， 公司将按照有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，及时履行 信息披露义务。 7、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户。 8、相关风险提示 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-007 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，北汇信息股权结构如下： 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称"北汇信息"）拟在未来 12 个月内，向中国银行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业 务，额度不超过人民币 3,000 万元；向交通银行股份有限公司上海徐汇 支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商 业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信 业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公 司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向宁波 银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信业务，额度不超过人民 币 1,000 万元。以上申请融资额度总计不超过人民币 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-006 北京东方中科集成科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供 担保，有利于子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次 担保事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对控股子公司提供担保的公告》。 2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的事 项，有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害 中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同 意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买保本或 低风险理财产品的事项。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-008 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使 用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人 民币 80,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单笔理财产品的 投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 本次投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司 财务总监负责具体组织实施。具体情况如下： 一、基本概述 1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及 风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买保本或低风 险理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司 与股东创造更大的收益。 5、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、投资存在的风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-005 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 2 月 7 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司拟在未来 12 个月内， 向银行申请综合授信业务，额度总计不超过人民币 11,000 万元，用于 日常公司运营等用途。同意公司为上述融资行为提供连带责任保证。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日 ...