一、回购公司股份进展情况 截至 2023 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购股份 777,000 股，占公司目前总股本的 0.26%，最 高成交价为 24.33 元/股，最低成交价为 22.66 元/股，成交总金额为人 民币 18,070,546.70 元（不含交易费用）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-030 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥653,527,795.80, representing a 3.30% increase compared to ¥632,625,421.53 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥28,348,354.50, a 15.18% improvement from a loss of ¥33,421,489.70 in the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0948, an improvement of 13.27% from -¥0.1093 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 653,527,795.80, an increase of 3.0% compared to CNY 632,625,421.53 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 40,977,760.17, compared to a loss of CNY 53,905,786.84 in Q1 2023, indicating a reduction in losses[19] - The basic earnings per share for Q1 2024 was -0.0948, an improvement from -0.1093 in Q1 2023[19] Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥123,527,491.71, a 56.19% increase compared to -¥281,978,395.69 in the same period last year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 123,527,491.71, an improvement from CNY 281,978,395.69 in the same period last year[20] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥29,282,025.23, an increase from ¥23,796,457.93 in Q1 2023[21] - Total cash inflow from financing activities reached ¥191,377,117.39, compared to ¥133,718,648.17 in the same period last year, marking a growth of approximately 43%[21] - Cash outflow from financing activities totaled ¥162,095,092.16, up from ¥109,922,190.24 in Q1 2023, indicating a rise of about 47%[21] - The company received ¥180,000,000.00 in other financing-related cash, which is an increase from ¥132,500,000.00 in Q1 2023[21] - The company distributed dividends and profits totaling ¥5,427,886.93, a substantial increase from ¥671,730.57 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,773,428,599.81, a decrease of 1.08% from ¥4,825,721,521.40 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from CNY 3,944,267,262.59 to CNY 3,903,749,318.53, a decline of approximately 1.03%[15] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 928,119,003.87 to CNY 701,991,924.27, a decrease of about 24.4%[15] - Total liabilities decreased from CNY 1,404,521,438.94 to CNY 1,394,844,266.76, a decline of about 0.9%[16] - Total owner's equity increased from CNY 1,517,200,000.00 to CNY 1,518,000,000.00, an increase of approximately 0.1%[16] - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 2,982,959,504.23, down from CNY 3,008,030,727.97[19] Research and Development - The company’s development expenditure increased by 47.87% to ¥13,406,794.31, primarily due to capitalizing on R&D investments[10] - Research and development expenses decreased to CNY 50,802,986.01 from CNY 56,871,799.61, reflecting a focus on cost management[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,610, with the largest shareholder, Oriental Key Instrument Holdings Group Co., Ltd., holding 25.31%[11] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,459,720.40, which are closely related to its normal business operations[6] Other Financial Metrics - The company recorded a significant decrease in investment income, down 70.79% to ¥746,624.13, attributed to reduced financial product returns[10] - The company's weighted average return on equity was -0.95%, showing a slight improvement from -1.00% in the previous year[5] - The cash flow from financing activities was significantly impacted by a repayment of debts amounting to ¥17,460,000.00, compared to ¥7,000,000.00 in the previous year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥688,403,528.84 from ¥1,048,568,961.33 year-over-year, reflecting a decline of approximately 34%[21] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a negative ¥165,469.55, contrasting with a positive impact of ¥324,703.71 in the previous year[21] Future Outlook - The company plans to continue focusing on operational efficiency and cost control to improve financial performance in the upcoming quarters[19] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[22]

重要内容提示： 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-028 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-17:00 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1dNtIMx24a4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京东方中科 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到公司职工监事陈锟女士的辞职报告。因工作变动，陈锟女 士申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后，其仍在公司担 任其他职务。截至本公告日，陈锟女士未持有公司股份。 公司监事会谨向陈锟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议选举马凝晖女士为公 司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自公司本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-027 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 员任职期间未担任公司监事。 特此 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 公司应当在首次回购股份事实发生的 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3033号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系 统于2021年10月26日向特定投资者非公开发行股票27,624,309股，发行价格为21.72 元，募集资金总额为599,999,991.48元，扣除与本次发行有关费用人民币28,651,287.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为571,348,704.42元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（致同验字[2021]第110C000730号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年1 ...

2023 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 北京东方中科集成科技股份有限公司 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 www.dfzk.com 年度 目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进东方中科 | 企业简介 | 07 | | --- | --- | | 组织架构 | 08 | | 战略定位 | 09 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 1 1 | | 公司荣誉 | 13 | | 党建引领，规范治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 25 | | 规范公司治理 | 29 | | 保护投资者权益 | 32 | | 合规运营与风险防控 | 34 | | 商业道德与反腐败 | 36 | 17 19 21 ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 可持续发展管理 | 强化环境管理 | 41 | | --- | --- | | 优化资源使用 | 43 | | 推进污染防治 | 45 | | 践行绿色办公 | 46 | | 科技引领，数字研创 | | 员工权益，关 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张树帆） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 张树帆先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历， 高级经济师，资产评估师，中国资产评估协会资深会员，中国注册会 计师协会非执业会员；2000 年至今，就职于中通诚资产评估有限公 司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。本报告期内， 截至 2023 年 8 月 3 日，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京东方中科集成科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 徐帆江先生、陈晶女士、金锦萍女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈晶） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈晶女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年至今，就职于首都 经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会 ...