| 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈晶） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈晶女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年至今，就职于首都 经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试所涉及的北京万里红科技有限 公司商誉相关资产组可收回金额项目 本报告根据中国资产评估准则编制 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 0350 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年四月十五日 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、委托人、被评估单位概况和评估委托合同约定的其他评估报告使用者...4 | | 二、评估目的 31 | | 三、评估对象和评估范围 31 | | 四、价值类型 32 | | 五、评估基准日 33 | | 六、评估依据 33 | | 七、评估方法 35 | | 八、评估程序实施过程和情况 37 | | 九、评估假设 39 | | 十、评估结论 41 | | 十一、特别事项说明 41 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 41 | | 十三、资产评估报告日 42 | | 资产评估报告附件 44 | 东方中科拟进行商誉减值测试所涉及的万里红商誉相关资产组项目评估报告 第 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1981 年，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人李惠琦。 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京东方中科集成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002819 证券简称：东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 在评估基准日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年 12 月 31 日，北京万里红 | | 北京万里红科技 | 北京天健兴业资 | 周国康、马洪晶 | 天兴评报字[2024] | 可收回金额 | 科技有限公司商 | | 有限公司资产组 | 产评估有限公司 | | 第 0350 号 | | 誉资产组在评估 | | | | | | | 基准日的可收回 | | | | | | | 金额不低于 | | | | | | | 47,688 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐帆江） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席 2023 年度的董事会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作 用。本人出席董事会会议的具体情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方 式参加会 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-022 （一）商誉形成情况 2021 年 9 月 17 日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成 科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号），核准公司向万 里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦城"）等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简 称"万里红"）78.33%股权并募集配套资金不超过 6 亿元。本次重大资 产重组形成商誉 496,761,401.22 元。 （二）商誉减值准备的计提情况 根据《企业会计准则》要求，按照谨慎性原则并结合实际情况， 公司于收购完成后每年期末对商誉进行减值测试。公司 2023 年期末 聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业"）对商 誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各 资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金 额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-016 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联 交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额 为 2,970.79 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易， 预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 12.28 万元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超 过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 606.22 万元。 公司及子公司与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易情况 单位:万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 ...

2023年度内部控制自我评价报告 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京东方中科集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 北京东方中科集成科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...