公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第五条 分子公司的年度财务会计报告审计，应由公司统一选聘的会计师 事务所实施。各分子公司分别与公司选聘的会计师事务所签订审计业务约定书 并承担相应的审计费用。 分子公司聘任会计师事务所或评估机构从事除年度财务会计报告审计之外 ADD：北京市海淀区阜成路67 号银都大厦12 层 TEL：010-68715566 FAX：010-68728001 http://www.jicheng.net.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 审计和评估机构选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称公司）选聘 审计、评估机构行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《国有资产评估 管理办法》（国务院令第 91 号）等相关法规，结合《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘审计、评估机构，是指公司及合并报表范围内的各 分子公司根据相关法律法规及管理要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告的行为，或 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-079 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为：2023年11月30日15:00； 网络投票时间为：2023年11月30日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 30日9:15至2023年11月30日15:00 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-076 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： 董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度的审计服务，并提请股东大会 授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。 议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 议案三：审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》 公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-075 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京 市海淀区市场监督管理局换发的营业执照，登记信息如下： | 名称 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 股份有限公司（上市） | | 住所 | 北京市海淀区阜成路 号银都大厦 层 67 12 | | 法定代表人 | 王戈 | | 注册资本 | 万元 30582.6797 | | 成立时间 | 2000 年 8 月 10 日 | | 经营范围 | 开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、 仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设 | 备以及通讯设备，上述商品的进出口、批发、租赁、佣 金代理（拍卖除外）；上述商品的售后服务，维修及维 护服务，技术服务及技术培训；租赁财产的残值处理； 仓储服务。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 许可证管理商品的按照国家有关规定办 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-074 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------| | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） | 398,179.89 | 3,903,869.25 | 主要系自营租赁资产处置收 益。 | | 计入当期损益的政府补助 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-072 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:30-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/17ULI2hLOdW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 15 日（星期 五）15:30-17:00 在"价值在线（w ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-071 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予股票 期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037868；期权简称：东科 JLC1。 2、本次符合行权条件的激励对象共计 37 名，可行权的期权数量 为 57.0900 万份，行权价格为 23.14 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予的股票期权共 3 个行权期，第二个行权期的行权期限为 2023 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 28 日。根据实际情况，本次股票期权实际可行权期限为 2023 年 9 月 8 日（含）至 2024 年 7 月 26 日（含）。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-070 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销业绩补偿股份涉及 6 名股东，回购注销的股 份合计 5,814,231 股，占回购注销前公司总股本的 1.9005%，股份性 质为有限售条件的股份。本次回购注销完成后，公司 总 股 本由 305,929,802 股变更为 300,115,571 股。 2、本次应补偿股份由公司以 1 元人民币（下同）总价回购并注 销。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成回购注销手续。 2021 年 9 月 17 日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成 科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号），核准公司向 万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）等 20 名股东 ...

股票代码:002819 股票简称:东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|---------------| | | | 编号:2023-001 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | √其他 网络会议 | | | | 上市公司接待人员姓名: | | | | 副总经理兼董事会秘书 | 常虹 | | | 董秘办 黄博志 | | | | 活动参与人员: | | | | 博时基金管理有限公司 | 王赫 | | | 工银瑞信基金管理有限公司 | 黄璨 | | | 银华基金管理股份有限公司 | 郭磊 | | | 中国人保资产管理有限公司 | 李哲超 | | 活动参与人员 | 国元证券股份有限公司 | 耿军军 | | | 华安证券股份有限公司 | 李元晨 | | | 华安证券股份有限公司 | 方婧姝 | | | 华 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人（会计主 管人员）杨琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在的风险因素敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面 临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 一、公司简介 | 7 | | 二、联系人和联系方式 | 7 | | 三、其他情况 | 7 | | 四、主要会计数据和财 ...