证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-087 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司就业绩承诺补偿事项提起仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《DC20233919 号业绩承 诺及补偿协议争议案仲裁通知》（以下简称"受理通知书"）。中国 国际经济贸易仲裁委员会已受理公司递交的以万里锦程、刘达、杭州 明颉、赵国、张林林、华安众泓、华安众泰、王秀贞、刘顶全、张小 亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、珠海众诚为被申请人的关于业绩承 诺补偿事项的仲裁申请，现将具体情况公告如下： 一、本次申请仲裁的基本情况 （一）仲裁当事人 申请人：北京东方中科集成科技股份有限公司 委托代理人：北京中伦律师事务所律师万秋琴、曾紫钰 被申请人：万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、 刘达、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、赵国、 张林林、珠海华安众泓投资中心（有限合伙）（以下简称"华安众泓"）、 珠海华安众泰投资中心（ ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为加强北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作 的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于上市公司年度财务报 告审计的相关规定及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编制及披露工作的实际情况，特制定 本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司 本年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题 进行实地考察。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职 责： 1. 协调会计师事务所的审计工作时间安排； 2. 审核公司年度财务信息及会计报表； 3. 监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 4. 对会计师事务所审 ...

议案一：审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-085 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日通过专人送达、 邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事9名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： （3）审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司规范 运作水平，根据《深圳证券 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京东方中科集成科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司与非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 上述人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公 司规章制度，未勤勉 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京东方中科集成科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律法规、规范性文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司聘任的独立 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-084 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东刘达及其一致行动人张林林保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日，信息披露义务人刘达通过大宗交易方式减 持 206,000 股，完成后，信息披露义务人刘达及其一致行动人张林林 的合计持股数量为 15,023,619 股，占公司总股本的比例为 5.00%，持 股比例减少 0.07%； 2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 11 日，公司股权激励对象行 权，公司总股本由 300,411,066 股增加至 300,418,266 股，信息披露义 务人刘达及其一致行动人张林林的合计持股数量仍为 15,023,619 股， 占公司总股本的比例为 5.00%，持股比例被动减少。 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、本次权益变动前，刘达及其一致行动人张林林合计持有公司 股份 15,229,619 股，占公司总股本的 5.07%。本次权益变动 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-083 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会 上没有新提议案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2023年11月30日15:00； （2）网络投票时间为：2023年11月30日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 30日9:15至2023年11月30日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-082 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东及其配偶合计持股比例被动增加至 5%以上 暨权益变动的提示性公告 若根据发行股份购买资产相关约定，包括刘达及其配偶张林林在 内的剩余 14 名业绩承诺方所涉及的业绩承诺补偿股份 50,722,504 股 与前述 6 名业绩承诺方涉及的 5,814,231 股股份一并予以回购注销， 则刘达及其配偶张林林的合计持股比例仍在 5%以下。但经多次沟通 无果，相关股东明确表示不参与公司本次回购注销，为维护公司及投 资者利益，公司就上述 14 名业绩承诺方未履行业绩承诺补偿事项近 日已正式向相关仲裁委员会提起仲裁。目前，公司已收到相关委员会 发来的关于仲裁事项的通知，但该案件尚未正式受理，故上述原应回 购注销的业绩补偿股份预计无法在本年度完成回购注销。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、本次权益变动后，刘达及其配偶张林林合计持有公司股份 15,229, ...