证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-002 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024年1月22日（周一）下午14:00 网络投票时间：2024年1月22日（周一），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年1月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1 月22日上午9:15至2024年1月22日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第二次持有人会议，审议 通过了《关于调整凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年员工持股计划 管理委员会委员的议案》 。由于公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员 姜英伟辞去管理委员会主任职务，委员杨蕊、委员张达、委员徐向科辞去管理委 员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议 选举刘金文为管理委员会主任，选举智欣欣、黄默、朱玲为管理委员会委员，与 侯靖艺共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期与 2022 年员工持股计划 存续期一致。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-004 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划管理委员会委员的公告 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十三日 上述委员中，侯靖艺现任公司职工代表监事，智欣欣现任公 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 19 | | 第五章 | 董事会 44 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第八章 | 公司董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第十章 | 通知和公告 79 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十二章 | 修改章程 84 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以 下简称"《特别规定》"）、《国 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230856-01 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-003 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 22日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年 第一次H股类别股东大会，审议通过了经第四届董事会第四十三次会议提交本次 股东大会的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。 鉴于激励对象杨天禅等人因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》 以及公司《2020年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》等相 关法律、法规的规定，公司将回购注销上述离职人员已获但尚未解除限售的 82,068股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-001 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别 股东大会及2024年第一次H股类别股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年1月 22日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会、2024年第 一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东 大会及2024年第一次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年1月22日下午14:00 网络投票时间：2024年1月 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团（天 津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了公司的相关文件， 基于独立判断，对本次董事会审议的议案发表意见如下： 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见 三、关于变更 H 股募集资金使用用途的独立意见 本次公司变更 H 股募集资金使用用途是根据市场状况及公司业务而做出的 谨慎决定，变更 H 股募集资金使用用途符合公司发展战略，有利于提高 H 股募集 资金使用效率，更好地支持运营及业务的快速发展，提升公司的经营效率，为股 东带来更好的回报。本次公司变更 H 股募集资金使用用途，不会损害公司和股东 尤其是中小股东利益。因此，独立董事同意公司本次变更 H 股募集资金使用用 途，并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：孙雪娇 王青松 李家 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对预留授予离职激励对象杨天 禅已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销的处理。现就有关事 项说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-068 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 1、2020 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监 事会第三十二次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2、2020 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 反腐败及反贿赂政策 （2023 年 12 月） 1. 目的 本公司及其附属公司（统称「集团」）致力于负责任的商业行为、企业社会责任以及可持续 发展，并始终严格遵守相关法律、法规和商业道德。 该《反腐败及反贿赂政策》（以下简称"本政策"或"该政策"） 针对多种情形提供指引，实施 并执行有效机制，以预防和发现贿赂和腐败行为。集团遏制不道德行为，不断完善内部监督 机制和风险控制。 2. 适用范围 该政策适用于集团全体员工（包括借调员工）、高级管理人员和董事（统称「相关人士」）以 及与本集团有业务往来的外部第三方（包括但不限于客户和供应商(「外部方」）。 每位相关人员均有责任遵守该政策。该政策无意取代任何相关的适用法律、条例和规章，也 不可能解决可能出现的任何潜在问题。 所有相关人员都必须遵守该政策，违反该政策可能导致纪律处分，最终可能导致解雇，或在 适当情况下，也可能提交监管/执法机构处理。 该政策规定了所有相关人员必须遵守的最低行为标准。相关人员应遵守其雇佣公司或当地 法律规定的任何额外要求，这些要求可能比本政策规定的要求更严格。 3. 阻止腐败或贿赂 本集团禁止一切形式的贿赂 ...

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销 预留授予部分限制性股票相关事宜的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销预留授予部分限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南 1 号》 ...