凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期已届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司上市地股票 上市规则等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司将按照相 关程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第六十五次会议审议通过了《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立非执行 董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名 HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生为第五届董事会执行董事候选人；提名 YE SONG 女士、 张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人；公司董事会提名侯欣一先生、 孙雪娇女士、谢维恺先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。（第五届 董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选人将待本次修订的《凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司章程》经股东大会审议通过后，与同日经职工代表大会 选举产生的职工代表 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 侯欣一 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》修订条文对照表 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合凯莱英医药集团（天津） 股份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发展需要，经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，公司拟取消监事会，并依 据上述法律法规及规范性文件的更新对现行《公司章程》进行同步修订。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方 可生效。 具体修订内容对照如下： | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以 | 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 相关文件已废止 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | （以下简 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-045 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名侯欣一先生为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢维恺 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-046 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名 孙雪娇女士为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五十二次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各 位监事，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司 法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-043 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第五十二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第四届监事会第五十二次会议决议。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司拟对《公司 章 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-042 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第六十五次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件及书面的形式 发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方 式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 1、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会已届满，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法 律法规的规定以及相关监管要求，在广泛征询公司相关股东意见后，经公司董事 会提名委员会审核， ...

AI基金银华医疗健康量化股票发起式A（005237）披露2025年二季报，第二季度基金利润70.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0363元。报告期内，基金 净值增长率为3.25%，截至二季度末，基金规模为2277.19万元。 该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月17日，单位净值为1.253元。基金经理是马君和杨腾。 基金管理人在二季报中表示，我们看好创新药产业链的发展前景。从业绩表现来看，创新药企业 2025 年以来产品管线出海加速，授权价格也有逐步上涨的 态势，从首付款到里程碑付款增厚企业业绩，后续产品上市后在海外销售或有爆发式增长，创新药在整个医药行业中脱颖而出，成为内部表现最为强劲的子 板块。 截至7月17日，银华医疗健康量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为12.97%，位于同类可比基金47/54；近半年复权单位净值增长率为18.70%，位 于同类可比基金47/54；近一年复权单位净值增长率为19.99%，位于同类可比基金45/53；近三年复权单位净值增长率为-15.15%，位于同类可比基金29/46。 通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩 ...

AI基金招商前沿医疗保健股票A（011373）披露2025年二季报，第二季度基金利润4164.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0404元。报告期内，基金净值 增长率为7.89%，截至二季度末，基金规模为5.7亿元。 该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月17日，单位净值为0.625元。基金经理是李佳存，目前管理4只基金近一年均为正收益。其 中，截至7月17日，招商创新增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.18%；招商医药健康产业股票最低，为23.87%。 基金管理人在二季报中表示，本基金看好医药板块确定性增长的比较优势，重点配置了创新药及其研发服务外包产业链、医疗设备及耗材、AI 医疗等相关 细分赛道。 截至7月17日，招商前沿医疗保健股票A近三个月复权单位净值增长率为32.00%，位于同类可比基金22/54；近半年复权单位净值增长率为43.06%，位于同类 可比基金22/54；近一年复权单位净值增长率为42.96%，位于同类可比基金21/53；近三年复权单位净值增长率为-15.57%，位于同类可比基金31/46。 通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基 ...