凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响， 积极出席公司董事会、股东大会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2024年度的履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人孙雪娇，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于厦门大学 取得会计学博士学位，中国注册会计师（非执业会员）；2013年6月至2016年6月 期间，于天津海泰科技投资管理有限公司博士后工作站从事博士后研究，现任天 津财经大学会计学院教授。 本人2012年7月至今，历任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教 授，主要研究方向为企业税收、资本市场的财务与会计问题，曾主持完成国家自 然科学基金、中国博士后科学基金、天津社科基金支持的多个研究项目，并主持 完成国家火炬项目子课题 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发 展，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将本人2024年度履 行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李家聪，男，1981 年出生，中国香港籍，2003 年 7 月及 2004 年 6 月分 别获得伦敦政治经济学院法学学士学位及香港大学法学专业证书，2023 年 4 月 获威尔士大学圣大卫三一学院工商管理博士学位。自 2007 年 9 月起为香港高等 法院律师，20 ...

二〇二五年三月二十九日 经核查，公司上述独立非执行董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管规则及《公司章程》中关于独 立非执行董事的任职资格及独立性的要求。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等要求，并结合独立非执行董事独立性自查情况，凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度内在任独立非执行董事 王青松先生（2024 年 2 月 29 日离任）、侯欣一先生（2024 年 2 月 29 日起任 职）、李家聪先生及孙雪娇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for 2024 is 2.69 yuan, a decrease of 57.03% compared to 6.26 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 is 5.805 billion yuan, down 25.81% from 7.825 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 949 million yuan, a decline of 58.18% from 2.269 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 is 5.56%, a significant drop of 59.3% from 13.66% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 20.42388 million shares, accounting for 57.36% of the circulating shares, with an increase of 3.8117 million shares compared to the previous period [2] - ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED remains the largest shareholder with 11.51332 million shares, representing 32.34% of total share capital [3] - HKSCC NOMINEES LIMITED has entered the top ten shareholders with 2.75533 million shares, accounting for 7.74% [3] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share (including tax) [4]

Financial Performance - Asymchem Laboratories reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,804,657,336.92, a decrease of 25.82% compared to ¥7,825,190,298.27 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥948,950,036.00, down 58.17% from ¥2,268,810,444.07 in 2023[6]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,254,337,014.51, a decline of 64.66% compared to ¥3,549,728,383.28 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.69, a decrease of 57.03% from ¥6.26 in 2023[6]. - The total revenue for 2024 was approximately ¥5.80 billion, a decrease of 25.82% compared to ¥7.83 billion in 2023[59]. - Revenue from the pharmaceutical industry accounted for 99.87% of total revenue, totaling approximately ¥5.80 billion, down 25.86% from ¥7.82 billion in 2023[59]. - The company reported a total revenue of 274.4 million in the first quarter of 2023, maintaining a steady performance compared to previous periods[119]. Market Expansion and Growth Strategy - The company is focusing on market expansion, particularly in North America and Europe, aiming to increase its market share by 25% in these regions[14]. - Asymchem is optimistic about future growth, projecting a revenue increase of 10-15% for the next fiscal year[14]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to enhance its competitive position[86]. - The company is expanding its strategic emerging business in biopharmaceuticals, focusing on CDMO and clinical CRO services[122]. - The company expects a double-digit revenue growth for the full year 2025, driven by positive signals in market conditions and business progress[100]. Research and Development - The company has invested 200 million RMB in R&D for new technologies, emphasizing its commitment to innovation[14]. - The company is actively developing new products, with 5 new drug candidates expected to enter clinical trials in the upcoming year[14]. - The company invested CNY 616 million in R&D for 2024, accounting for 10.47% of total revenue, and holds 487 authorized patents globally[46]. - The company is focusing on new product development, with a projected investment of 10 million in innovative drug solutions by June 2026[87]. - The company has a strong patent portfolio with over 200 domestic and international patents granted[121]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 10% reduction in production costs[14]. - The company reported a 4% increase in operational efficiency due to recent strategic adjustments[86]. - The company has established a comprehensive service platform for drug development and production, focusing on small molecules, peptides, oligonucleotides, and biologics[53]. - The company has successfully implemented continuous reaction technology, achieving production capacity increases of up to 1,500 times compared to traditional methods[45]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has complied with various environmental protection laws and regulations, ensuring legal and compliant operations[167]. - The company has obtained and renewed its pollutant discharge permit, valid from April 10, 2024, to April 9, 2029[168]. - The company has implemented pollution control measures to ensure compliance with the relevant environmental standards[177]. - The company has been recognized as a national-level "green factory" by the Ministry of Industry and Information Technology, being the only one in Tianjin to receive this designation[181]. - The company emphasizes sustainable development and aims to enhance environmental management performance continuously[182]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a robust governance structure, complying with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist[1]. - The company actively engages with investors through various channels, ensuring transparent communication and protection of minority shareholders' rights[10]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 15 meetings during the reporting period[2]. - The company has established measures to ensure that no unfair benefits are provided to other entities or individuals[200]. - The company has committed to ensuring the normal progress of the raised funds investment projects while temporarily supplementing working capital[89]. Employee Engagement and Compensation - The company emphasizes a comprehensive compensation system that includes fixed salaries, short-term and long-term incentives, and employee benefits to enhance employee engagement[145]. - The employee stock ownership plan (ESOP) includes 588 employees holding a total of 4,429,800 shares, representing 1.20% of the company's total equity[156]. - The company has implemented a multi-faceted training program to improve employee skills and efficiency, supporting both management and technical career development[146]. - The company has a total of 9,595 employees, with 4,653 in R&D and analysis roles, indicating a strong focus on innovation[144]. Strategic Investments and Acquisitions - Asymchem is exploring potential acquisitions to enhance its capabilities, with a target of completing at least one acquisition in the next 12 months[14]. - The company is actively involved in market expansion and strategic acquisitions to enhance its competitive position[122]. - The company is committed to building a closed industrial chain and becoming a recognized technology-leading international pharmaceutical outsourcing service provider[8]. Financial Management and Cash Flow - The company has reported a significant increase in financing cash outflow by 171.84% to ¥1,928,186,600.16, primarily due to stock repurchases[73]. - The company’s total investment in 2024 was ¥11,537,049,278.63, a decrease of 62.21% compared to ¥30,530,783,640.41 in the previous year[80]. - The company has a total of 354,879,400 shares eligible for profit distribution after excluding repurchased shares[149]. - The company has implemented a stock repurchase plan, with a total of 1,753,430 shares of restricted stock being repurchased and canceled[153].

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-014 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 监事会关于 2025 年 A 股限制性股票激励计划激励名单审核 意见及公示情况的说明 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 召开第四届监事会第四十六次会议审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 A 股限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2025 年 A 股限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》；公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届监事会第 四十七次会议审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要修订稿的议案》，公司已在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-015 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2025 年 A 股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五十九次会议、第四届监事会第四十六次会议审议 通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案；公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会第六十次会议、第四届 监事会第四十七次会议审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要修订稿的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南第 1 号》"）等相关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-014 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 监事会关于 2025 年 A 股限制性股票激励计划激励名单审核 意见及公示情况的说明 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 召开第四届监事会第四十六次会议审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 A 股限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2025 年 A 股限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》；公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届监事会第 四十七次会议审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要修订稿的议案》，公司已在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 ...

公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对预留授予离职激励对象孙 学惠已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,680 股进行回购注销。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 六十次会议审议通过了《关于修改<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程> 的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关条款进行修改，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 367,718,103 元 | 公司注册资本为 | 第六条 公司注册资本为 360,593,720 | 元 | | 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 | | 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 | | | 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 | | 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 | | | 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 | | 核准首次向境内投资人 ...

H股限制性股票计划（草案）修订稿 证券简称：凯莱英 证券代码：002821 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 H 股限制性股票计划 （草案）修订稿 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 二〇二五年三月 H股限制性股票计划（草案）修订稿 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 一、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司H股限制性股票计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下 简称"凯莱英"、"公司"或"本集团"）依据《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。本次激励计划涉及的标的 股票来源应为（i）受托人从二级市场购买的现有H股，（ii）公司向受托人配 发及发行的H股，或（iii）库存股（如有）。 三、本激励计划将在公司股东大会通过后方可实施，能否获得公司股东大 会批准，存在不确定性；有关本激励计划的具体规模、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，尚存在不确定性； 四、 ...