证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-011 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议采用通讯方式进行召开，经全体监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 H 股限制性股票计划（草案）>修订稿的议案》 经审核，监事会认为：董事会对于《公司 H 股限制性股票计划（草案）》的 修订是基于公司实际情况做出的合理调整，符合相关法律、法规和规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意该项议案，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。 2、审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要修订稿的议案》 经审核，监事会认为：董事会对于《2025年A股限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要 ...

第四届董事会第六十次会议决议的公告 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-010 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董 事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯表决方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先 生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的 议案》 公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对预留授予离职激励对象孙 学惠已授予但尚未解 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及 其摘要等相关文件的修订说明公告 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-012 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五十九次会议及第四届监事会第四十六 次会议审议通过了《关于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，相关信息已于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)进行公告。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第六十次会议及第四届监事会 第四十七次会议，对公司 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上已经披露的《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件进行了修订，本次修订的主 要内容如下: 一、主要修订内容 1、"第四章 激励对象的确定依据和范围 二、激励对象的范围" 修订前： 本计划首 ...

2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： 证券简称：凯莱英 证券代码：002821 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）修订稿 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 二〇二五年三月 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 ...

2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿 证券简称：凯莱英 证券代码：002821 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）摘要修订稿 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 二〇二五年三月 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 三、参与本计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，亦不包括单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本计划激励 对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情 形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》和其 ...

公司简称：凯莱英 证券代码：002821 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、 释义··································································································3 | | --- | | 二、声明 ···································································································4 | | 三、基本假设 ·····························································································5 | | 四、本激励计划的主要内容····················································· ...

北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次激励计划的主体资格 | 3 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的合法合规性 | 5 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 16 | | 四、本次激励计划的信息披露 | 18 | | 五、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 | 18 | | 六、结论意见 18 | | 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 01F20250024-01 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 202 ...

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：6821） 董事會會議日期 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈， 董事會會議將於2025年3月28日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公 司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期 股息（如有）。 承董事會命 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 Hao Hong博士 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津，2025年3月14日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊 女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非 執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及李家聰先生組成。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-009 公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现将增持计划情况公 告如下： 一、本次增持计划基本情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员 增持公司 A 股股份实施完成的公告 公司董事、高级管理人员和增持股份的核心技术及业务人员保证 公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、 高级管理人员和其他核心技术及业务人员拟自 2024 年 9 月 12 日起 6 个月内增 持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元（含）。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《关于部 分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员增持公司 A 股股份计划的公告》 （公告编号：2024-083）和《关于部分董事、高级管理人员和核心技 ...