凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 企业税务政策 （2024 年 7 月） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本政策适用于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及其子公司。 三、税务管理架构与职责 1、集团各公司财务部负责对各公司税务工作直接进行监督与管理。 2、集团各公司财务部应设立专门的税务岗位，建立规范的税务管理流程， 建立有效的识别税务风险的流程，涉及到重大涉税业务，及时向公司内部管理机 构汇报。 四、管理策略 企业税务政策 一、目的 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及其子公司（以下统称"集团"）为规 范本集团税务管理流程，降低税务风险，切实保障公司及股东的权益，制定本税 务政策。 二、适用范围 2、合理的税收筹划 集团承诺对于集团关联公司间的所有交易遵循公平公正交易原则。转让定价 实践符合集团运营所在国的税收法律和法规要求，并采用独立的交易定价原则。 集团承诺不使用无商业实质的税务结构，承诺不将创造的价值转移到低税率 地区，合理的进行符合商业实质的税收筹划。 集团应就重大涉税事项主动与运营所在国家的政府税务管理部门进行沟通， 以期与税务机关达成共识，维护良好的税企关系，及时识别税务风险，规范税务 流 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会提名委员会规则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事占大多数，由董 事会选举产生，并由独立非执行董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由董事会委任，由独立非执行 董事委员担任。主席负责主持委员会会议，并负责领导提名委员会的工作，包括 安排会议、起草议题及就相关事宜定期向董事会汇报。 （2024年7月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 董事会成员多元化政策 7 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范凯莱英医药集团（天津）股份有限公 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 反腐败及反贿赂政策 （2024 年 7 月修订） 1. 目的 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（「本公司」）及其附属公司（「集团」、「本集 团」或「凯莱英」）致力于负责任的商业行为、企业社会责任以及可持续发展，并始 终严格遵守相关法律、法规和商业道德。 该《反腐败及反贿赂政策》（「本政策」或「该政策」） 针对多种情形提供指引，实施 并执行有效机制，以预防和发现贿赂和腐败行为。本集团遏制不道德行为，不断完 善内部监督机制和风险控制。 2. 适用范围 该政策适用于集团全体员工（包括借调员工）、高级管理人员和董事（统称「相关人 士」）以及与本集团有业务往来的外部第三方（包括但不限于客户和供应商(「外部 方」）。 每位相关人员均有责任遵守该政策。该政策无意取代任何相关的适用法律、条例和 规章，也不可能解决可能出现的任何潜在问题。 所有相关人员都必须遵守该政策，违反该政策可能导致纪律处分，最终可能导致解 雇，或在适当情况下，也可能提交监管/执法机构处理。 该政策规定了所有相关人员必须遵守的最低行为标准。相关人员应遵守其雇佣公司 或当地法律规定的任何额外要求，这些要求可能比本政策规定 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股份管理 3 | | 第三章 | 信息披露 5 | | 第四章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，进一步明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）发布 的《证券及期货条例》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、 2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的法律意见 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230856-04 号 致： ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 （2024 年 7 月修订） 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 19 | | 第五章 | 董事会 44 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第八章 | 公司董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第十章 | 通知和公告 79 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十二章 | 修改章程 84 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外 ...

关于参与投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-066 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 近日，公司收到通知，天津海河凯莱英医疗健康产业投资基金合伙企业（有 限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法 律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金 备案证明》，具体情况如下： 基金名称：天津海河凯莱英医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司 托管人名称：渤海银行股份有限公司 备案编码：SALP06 基金备案 详 细 登 记 信 息 请 查 看 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 官 方 网 站 （https://gs.amac.org.cn）的公示信息。公司将持续关注产业投资基金的后续 进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 特此公告。 凯莱英医药集团（天津） ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-065 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年七月二十日 （义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 19日召开2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大会及2024年 第四次H股类别股东大会，审议通过了经第四届董事会第四十七次会议提交本次 股东大会的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 及第四届董事会第五十一次会议提交本次股东大会的《关于终止实施2021年限制 性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于2020年激励对象高朝阳因 个人原因已离职；同时公司经审慎考虑 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-064 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东 大会及 2024 年第四次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024年7月19日（周五）下午14:00 网络投票时间：2024年7月19日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年7月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7 月19日上午9:15至2024年7月19日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投 ...

嗯 大家好欢迎参加西部医药凯莱因深度解毒电话会议目前所参会者正处境状态现在开始布报名字的声明声明播完后主持人可直接开始发言本次电话会议服务于西部证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险西部证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任 专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经西部证券事先书面许可 不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 各位尊敬的投资者大家下午好我是来自西部证券的医药分析师徐紫月然后今天下午很高兴由我为大家介绍一下我们最新发布的一个深度报告关于凯莱因的这样的一篇深度报告的解读那么首先近期的这么一个事件的话也是大家所知道的 7月11号美国劳工部统计局发布了美国6月的通胀数据市场对于美联储降息的预期增强了影响受这样的影响在本周的后半段创新药以及CXO等板块出现了强势反弹的状态 一方面的话呢就是通胀数据确实 ...