2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东 大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-014 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024年2月29日（周四）下午14:00 网络投票时间：2024年2月29日（周四），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年2月29日上午9：15-9：25，9：30-11：30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2 月29日上午9:15至2024年2月29日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-015 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见 2024 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 根据股份回购方案，公司拟使用自有资金回购公司 A 股股份，用于后续实施 股权激励或员工持股及注销减少注册资本。公司将采用集中竞价交易的方式从二 级市场回购公司 A 股股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万 元（含），且不超过人民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。按照 回购金额上限 120,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东大会 及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230856-02 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-016 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 回购报告书 2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 事项或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购 1 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第四十四次会议及 2024 年第 二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类 别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司发行的 A 股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民 币 60,000 万元（含），且不超过人民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。按照回购金额上限 120,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 7,64 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-013 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件 A 股股东持股信息的公告 一、2024 年第二次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 2 月 22 日）登 记在册的前十名 A 股股东持股情况 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司A股总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | ASYMCHEM LABORATORIES,INCORPORATED | 115,133,168 | 33.65 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 18,447,727 | 5.39 | | 3 | 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混 | 15,276,053 | 4.47 | | | 合型证券投资基金 | | | | 4 | HAO HONG | 14,268,699 | 4.17 | | 5 | 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 | 6,825,977 | 2.00 | | | 开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-012 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别 股东大会及2024年第二次H股类别股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年2月 29日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会、2024年第 二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东 大会及2024年第二次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年2月29日下午14:00 网络投票时间：2024年2月29 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-008 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第四十五次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件及书面的形式 发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯会议方 式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 先生为第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董 事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股 东大会选举通过之日起至公司第四届 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事王青松先生提交的辞职报告。由于个人原因，王青松先生提请辞去 公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及 提名委员会委员职务。王青松先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日， 王青松先生未持有本公司股票。 审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员 会资格审核通过，董事会同意提名侯欣一先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至公司第四 届董事会董事任期届满之日止（侯欣一先生简历详见附件）。本次补选完成后， 董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总 ...

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会提名委员会 董事会提名委员会: 李家聪 洪亮 王青松 关于补选第四届董事会独立董事的审核意见 二〇二四年二月五日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《凯莱英医 药集团(天津)股份有限公司章程》的有关规定,我们对拟提交第四届董事会第四 十五次会议审议的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，现发表审核意见如 下： 经公司提名委员会慎重考察，我们认为侯欣一先生符合相关法律法规规定的 独立性等条件要求，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等亦符合公司 独立董事任职要求；侯欣一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受 过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。我们认为其任 职资格合法且符合相关专业资质的要求，现提请公司董事会按照《公司法》和《公 司章程》等相关规定履行相应选举聘任程序。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-011 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名侯欣一先生为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...