独立董事候选人声明与承诺 声明人侯欣一作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-010 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 五 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-007 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 于 2024 年 1 月 31 日召开公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》。根据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股 东大会审议。具体内容详见 2024 年 2 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 1 月 31 日）登 记在册的前十名 A 股股东持股情况 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司A股总股 本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 115,133,168 | 33.65 | | 2 | 香港中央结算有 ...

二〇二四年二月三日 在完成换届之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的 勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司 将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。 特此公告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-007 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 第四届监事会将于 2024 年 2 月 9 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会相关候 选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会工作的连 续性和稳定性，公司董事会（含下设各专门委员会）及监事会将延期换届，公司 高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-006 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、拟回购股份基本情况 1、拟回购资金总额：不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人民币 120,000 万元（含）； 2、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 3、拟回购用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励及注销减少注册资 本。其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%， 用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 40%； 4、拟回购价格：不超过人民币 157 元/股； 5、拟回购数量：按照回购金额上限 120,000 万元（含）测算，预计回购股份 数量不低于 7,643,312 股（含），约占已发行 A 股总股本的 2.23%；按照回购金额 下限 60,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 3,821,656 股（含），约 占已发行 A 股总股本的 1.12%。具体回购股份数量以回购期满 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-005 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第四十四次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件及书面的形 式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯会议 方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》规定 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 （深交所走进成分股公司活动-凯莱英站） 参与单位名称及 深圳证券交易所、汇添富基金、国泰君安、中金财富、东方证 人员姓名 券、中信建投证券、雪球网、中小投资者等共计 33人。 时间 2024 年 1月 29 日 9：30-11：30 地点 天津市滨海新区第七大街71号 上市公司接待人 高级副总裁兼董事会秘书 徐向科先生 员姓名 证券事务代表 于长亮先生 深圳证券交易所以投资者为中心，以投资者需求为导向， 组织“走进成份股公司”活动，指导汇添富基金组织机构和中 小投资者来到凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简 称“凯莱英”或“公司”），实地参观公司研发中心，深入了解 公司经营情况。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-002 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024年1月22日（周一）下午14:00 网络投票时间：2024年1月22日（周一），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年1月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1 月22日上午9:15至2024年1月22日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第二次持有人会议，审议 通过了《关于调整凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年员工持股计划 管理委员会委员的议案》 。由于公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员 姜英伟辞去管理委员会主任职务，委员杨蕊、委员张达、委员徐向科辞去管理委 员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议 选举刘金文为管理委员会主任，选举智欣欣、黄默、朱玲为管理委员会委员，与 侯靖艺共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期与 2022 年员工持股计划 存续期一致。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-004 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划管理委员会委员的公告 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十三日 上述委员中，侯靖艺现任公司职工代表监事，智欣欣现任公 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 19 | | 第五章 | 董事会 44 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第八章 | 公司董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第十章 | 通知和公告 79 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十二章 | 修改章程 84 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以 下简称"《特别规定》"）、《国 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230856-01 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会 ...