经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药 集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不 含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储管理。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯莱英"或 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-061 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十二次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司 应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 会议同意该项议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，编制的 2023 年第三季度 报告真实反映了报告期内公司的运营情 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-064 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。 为进一步优化公司管理和业务架构，提高经营管理效率，公司拟对"凯莱英 医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目"及"凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目"募集资金投资项目的实施主体进行 变更。具体情况如下： | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 实施主体 | 项目名称 | 实施主体 | | 凯莱英医药集团（天津） | 凯莱英医药集团 | 凯莱英生命科学技术（天 | 凯莱英生命科学 | | 股份有限公司化学大分子 | （天津）股份有限 | 津）有限公司化学大分子 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-062 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过 了如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限 公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》 经审核，监事会认为 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 现场参会：深圳证券交易所投资者服务部、天津上市公司协会、 人员姓名 渤海证券、银河证券及个人投资者共计 35人。 时间 2023年10月26日9：30-11：00 地点 公司会议室 上市公司接待人 高级副总裁兼董事会秘书 徐向科先生 员姓名 一、 参观公司研发中心 二、 投资者问答交流 1、 请介绍公司的分红规划 公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际 经营情况和可持续发展，自上市以来连续每年以现金分红形式 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-057 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十一次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开，全体 董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召 集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会议案审议情况 公司及子公司拟根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、 资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 430,000 万元人民币（或等额外币） 的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事 会审议通过之日起不超 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-060 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年5月18日，经公司2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集 资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前 提下，为确保募集资金的高效使用，公司对"创新药CDMO生产基地建设项目"的 募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额人民币100,000.00万元将 用于本次新增募投项目"药物综合性研发生产基地项目一期工程"的建设，项目 实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司，项目实施地为江苏省镇江市。但项目筹 建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论 证并与管辖地相关部门友好协商后，审慎考虑整体发展战略，为确保产能有序释 放，公司将"药物综合性研发生产基地项目一期工程"募集资金投资项目变更。 2022年10月28日，经公司2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类 别股东大会及202 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十二次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免 本次监事会的通知期限。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会 主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-058 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议的公告 公司监事会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高 公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公 司及子公司使用不超过 430,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买 理财产品。 表决结 ...

公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲 置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-059 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据 生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性 的前提下，使用不超过 430,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买 金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见 公司及子公司在不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和资金安全的 前提下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收 益，不存在损害公司及股东利益的情形；本次使用闲置自有资金购买理财产品事 项的审议、决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司及子公司使用不超 过 430,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。 独立董事： 孙雪娇 王青松 李家聪 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱 英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了 公司的相关文件，基于独立判断，对本次董事会审议的议案发表意见如下： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 二、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意 见 公司及子公司本次使用不超过 110,000 万元人民币暂时闲置 A 股募集资 ...