证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-055 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东 大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修改<公司章程>的议案》未 获得2023年第一次H股类别股东大会审议通过； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2023年10月18日（周三）下午14:00 网络投票时间：2023年10月18日（周三），其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2023年10月18日上午9：15-9：25，9：30-11： 30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年10月18日上午9:15至2023年10月18日下午15:00期间的任意时间。 2、会议 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-056 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月 18日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年 第一次H股类别股东大会，审议通过了经第四届董事会第三十八次会议、第四届 董事会第四十次会议提交本次股东大会的《关于回购注销2020年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次 授予部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象冯红康等人因个人原因已离职，根 据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划》等相关法律、法规的规定，公司将回购注销上述离职人 员已获但尚未解除限售的82,068股A股限制性股票。有关内容详见《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www. ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会 及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230064-02 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员 ...

Financial Performance - Revenue for the six months ended June 30, 2023, was RMB 4,595,708, a decrease of 8.71% compared to RMB 5,034,065 for the same period in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 1,686,368, a decrease of 3.09% from RMB 1,740,095 in the prior year, with a net profit margin of 36.7%[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 4.65, down from RMB 4.75 in the previous year[18]. - The total revenue for the reporting period reached RMB 4.596 billion, with a year-on-year growth of 32.71% after excluding large orders[22]. - The company confirmed revenue from 34 commercial projects totaling RMB 3.209 billion, with a year-on-year growth of 60.50% after excluding large orders[28]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 1,686,368 thousand, compared to RMB 1,740,095 thousand in the same period of 2022, indicating a decrease of about 3.09%[179]. - Revenue from a single major customer for the six months ended June 30, 2023, was approximately RMB 2,225,728,303, down from RMB 3,212,304,000 for the same period in 2022, indicating a decrease of about 30.73%[192]. Profitability and Margins - Gross profit increased to RMB 2,426,685, representing a gross margin of 52.8%, up from 46.9% in the previous year[18]. - Adjusted net profit attributable to shareholders rose to RMB 1,636,426, reflecting a 6.44% increase from RMB 1,537,478 in the previous year[18]. - The overall gross margin increased by 6 percentage points to 52.85%, driven by improved margins on commercial projects and effective cost management[64]. - The adjusted net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 1,636,426 thousand, compared to RMB 1,537,478 thousand in 2022, resulting in an adjusted net profit margin of 35.61%, up from 30.54%[85]. Revenue Breakdown - Revenue from small molecule CDMO business was RMB 4.064 billion, with a year-on-year growth of 32.41% after excluding large orders[22]. - Emerging business revenue reached RMB 528 million, showing a year-on-year increase of 34.33%[22]. - Revenue from US market customers was RMB 3.329 billion, with a year-on-year growth of 44.17% after excluding large orders[23]. - Revenue from clinical and pre-clinical CDMO solutions was RMB 854,544,000 for the first half of 2023, down from RMB 966,407,000 in 2022, reflecting a decrease of approximately 11.56%[197]. - Revenue from commercial stage CDMO solutions was RMB 3,209,311,000, a decrease of 12.59% from RMB 3,670,602,000 in the previous year[197]. Research and Development - The company invested RMB 323 million in R&D during the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 22.84%[42]. - Research and development expenses rose by 23% to RMB 323.5 million, reflecting the company's commitment to technological innovation and core technology development[69]. - The company is committed to strengthening its R&D platform, utilizing iterative computing capabilities to support cross-departmental collaboration in process, engineering, and equipment[104]. Market and Business Strategy - The company is actively exploring new business areas, including chemical macromolecule CDMO and clinical CRO services[21]. - The company aims to expand its market influence by enhancing collaboration with multinational pharmaceutical companies and increasing penetration in the Japanese market[100]. - The business plan for 2023 focuses on deepening relationships with large clients, exploring small and medium-sized clients, and expanding into European and Japanese markets[99]. - The company is committed to a technology-driven strategy, emphasizing the continuous growth of its core small molecule CDMO business while developing strategic emerging industries[99]. Operational Efficiency - The company aims to optimize production processes continuously to reduce costs and improve efficiency, ensuring stable product quality and supply[20]. - The company has developed a modular solution for automated control of temperature, pressure, and pH, significantly improving production efficiency[45]. - The company is focused on integrating digital platforms and predictive capabilities to optimize production processes and enhance operational efficiency[43]. Financial Position - Cash and bank balances increased by RMB 1,752 million, a growth of 33%, mainly due to net cash inflow from operating activities of RMB 2,253 million[73]. - The asset-liability ratio decreased from 13.9% at the end of 2022 to 12.5% by June 30, 2023[78]. - Total assets increased by 4% to RMB 5,039,078 thousand, primarily due to the conversion of construction in progress[80]. - The company's total equity reached RMB 16,791,971 thousand, an increase from RMB 15,695,003 thousand as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 6.96%[177]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks related to the market exit or recall of major innovative drugs, emphasizing the need for proactive risk management[108]. - The company is aware of the uncertainties in the commercialization prospects of its clients' drugs, which may lead to lower-than-expected sales[109]. - The company faces risks related to international trade tensions and has planned effective backup measures to mitigate potential adverse effects[113]. Employee and Governance - The company introduced 73 senior talents during the reporting period, including 32 PhDs and 31 individuals with overseas pharmaceutical experience[49]. - The company emphasizes a "people-oriented" approach, focusing on employee rights and welfare, and has implemented stock incentive plans to boost employee motivation[53]. - The group had 9,145 employees as of June 30, 2023, with competitive compensation packages based on performance and market rates[157]. Shareholder Information - The board does not recommend the payment of an interim dividend for the six months ending June 30, 2023[124]. - The company has granted a total of 3,327,450 restricted A shares under the A-share equity incentive plan as of June 30, 2023, representing approximately 0.90% of the total issued shares[143].

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-053 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10 月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会、2023年 第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。现将本次会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东 大会及2023年第一次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年10月18日下午14:00 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别 股东大会及2023年第一次H股类别股东大会通知的公告 网络投票时间：2023年 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-052 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二次解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二次解除限售的 限制性股票数量为：60,480 股，占公司 A 股总股本的 0.0177%，共涉及股东人数 31 人； 2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日期为：2023 年 9 月 26 日。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为 2020 年限制性股票激励计划的预留授予部分第二个解除限售期已符合解除限售 条件。 根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议授权及公司 2020 年限制性股票 激励计划相关规定，公司办理了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-046 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予 2 名离职激励对象刘 志清、李艳君及预留授予离职激励对象 OLIVIA KANG 已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销的处理。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监 事会第三十二次会议审议 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张昆 女士由于其在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董事任职 年限的有关规定，张昆女士已于2023年初申请辞去第四届董事会独立董事及董事 会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于独立董事任期届满辞任的公告》。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-049 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日 2023年9月13日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名孙雪娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会 选举通过后接任公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职 务。任期自股 ...

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司提名委员会 李家聪 洪亮 王青松 关于补选第四届董事会独立董事的审核意见 二〇二三年九月十三日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《凯莱英医 药集团(天津)股份有限公司章程》的有关规定,我们对拟提交第四届董事会第四 十次会议审议的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅， 对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经公司提名委员会慎重考察，我们认为本次提名已事前征得孙雪娇女士的同 意，其具备注册会计师资质，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独 立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也 不是失信责任主体或失信惩戒对象。截止目前，孙雪娇女士尚未取得深交所独立 董事资格，孙雪娇女士已向公司董事会书面承诺将在 60 日内参加最近一期深交 所组织的独立董事培训并获取独立董事资格证书。 我们认为孙雪娇女士具有丰富的会计专业知识，具备 ...

首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《监管指南 1 号》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《凯 莱 ...