证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-044 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定："激励对象因辞职、公 司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 除限售，由公司以授予价格回购注销。"因此，首次授予离职激励对象刘志清、 李艳君及预留授予离职激励对象 OLIVIA KANG 已授予但尚未解除限售的 A 股 限制性股票将由公司回购注销。 会议同意该项议案，并提交2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股 类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十次会议通知于 2023 年 9 ...

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留股票 第二个解锁期解锁及部分限制性股票 回购注销相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划预留股票第二个解锁期解锁及部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留股票 第二个解锁期解锁及部分限制性股票 回购注销相关事项的法律意见 德恒 01F20200198-13 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-045 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十一次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，本次会议 的召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决 议： 1、审通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事会认为，由于公司 2020 年首次授予激励对象刘志清、李艳君及预留授 予激励对象 OLIVIA KANG 因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定 对其已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司 股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司 回购注销限制性股票激励计 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 鉴于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第四十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》等事项，公司董事会 同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关条款进行修改，具体如下： 鉴于公司于 2023 年 5 月 22 日完成 2022 年员工持股计划非交易过户，并根 据公司员工持股计划的实际进展和用途，完成回购账户中 261,464 股的注销；同 时，根据《2020 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》相 关规定，经第四届董事会第三十八次会议及第四届董事会第四十次会议审议通过， 拟回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 82,068 股,并据此对《公司章程》中注册资本及股份总数相应条款进行修订。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》及相关指引（以下简称"境内新法规"），并于 2023 年 3 月 31 日起施行。中国证券监督管理委员会于 1994 年 8 月 27 日发布的《到 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了公司的相 关文件，基于独立判断，对本次董事会审议的议案发表意见如下： 一、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票独立意见 公司 2020 年首次授予激励对象刘志清、李艳君及预留授予激励对象 OLIVIA KANG 因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已授予但尚未解除 限售的 A 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及 公司《2020 年限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量 及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的 继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。我们 同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-048 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日 召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2020年限 制性股票激励计划的预留授予部分第二个解除限售期已符合解除限售条件，同意 公司获授预留限制性股票的31名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限 制性股票为60,480股。同意公司根据股权激励计划的相应规定办理相关手续。具 体情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020年6月23日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-047 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对 4 名离职激励对象陈 一、陈洁、JIANMING LU、TAN TAO 已授予但尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销的处理。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监 事会第五次会议审议通过上述议案。公 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-051 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名孙雪娇女士为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙雪娇作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五 ...

1 2023H1 特定机构调研演示资料 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2023年8月 凯莱英(股票代码:002821.SZ/6821.HK) 免责声明 本文件不得用于公开传播,其中所包含的信息仅供与凯莱英医药集团(天津)股份有限公司("本公司",连同其子公司,以下合称"本集团")有关的人士及其顾问使用。本公司仅向有限 数量的收件人提供本文件。本文件的内容未经任何司法辖区的监管机构审阅。在某些司法辖区派发本文件可能会受到法律限制,持有本文件的任何人都应了解并且遵守该等限制。任何不遵 守该等限制的行为均可能违反美国、加拿大、中国或日本的证券法或其他类似司法辖区的法律。您一旦接收本文件,即代表您同意受到前述限制的约束。 前瞻性陈述 本演示材料本演示材料有若干前瞻性陈述, 该等前瞻性陈述并非历史事实, 乃基于本公司的信念、 管理层所作出的假设以及现时所掌握的资料而对未来事件做出的预测。尽管本公司相信 所做的预测合理, 但是基于未来事件固有的不确定性, 前瞻性陈述最终或变得不正确。 前瞻性陈述受到以下相关风险的影响, 其中包括本公司所提供的服务的有效竞争力、 能够符合扩 展服务的时程表、 保障客户知识产权的能力、 ...