1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 | | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼 会议室。 3、会议召集人：公司第四届董事会。 4、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2022年年度股东 大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，并对公司实 际情况进行逐项自查论证后，公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于 上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该事项。 二、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关法 律法规的规定，审议程序合法合规，符合市场现状和公司的实际情况，方案合理、 切实可行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同 意该事项。 三、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的独立意见 深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字|2023|0016668 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm²/acr mof www.co 报告编码:京23DZH6F 深圳市凯中精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日 ） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司前次募集 | 1-9 | | | 资金使用专项报告 | | 发会计师事法明 会计师事务所(特殊 r 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 86(10) 5835 0011 传真:86(10) 5 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023] 0016668 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 截止 2023 年 9 月 30 日 前次募集资金使用专项报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 前次募集资金使用专项报告 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]697 号"文核准，凯中精密获准公开发行面 值 总 额 为人民币 416,000,000.00 元可 转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 416,000,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 7,500,000.00 元，余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除其他中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际 募集资金净额人民币 404,242,599.31 元。 该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 3 日出具报告编号：天职业字 [2018]18501 号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2023 年 9 月 30日止，募集资金的存储情 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案论证分析报告 二〇二三年十一月 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）召开 第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票 的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会 编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过 3,900 万股（含本数），募集资金不超过 28,000 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将用于"惠州市凯中精密技术有限公司新能源精密连接器扩产项 目"、"深圳市凯中精密技术股份有限公司新能源精密连接器生产线技改项目"和 补充流动性资金。 本报告中如无特 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召 开第四届董事会第二十一次会议，会议决议于2023年12月8日召开2023年第二次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2023年11月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对 照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，并对公司实际情况进行逐项 自查论证后，监事会认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于上市 公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、逐项审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi\Psi{\bf{\dot{\cal{H}}}}+{\bf{\dot{\cal{H}}}}$$ 声 明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十一月 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）召开第 四届董事会第二十一次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的 相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会就 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 28,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于 上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资 方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划， 对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以 募集资金予以置换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项 账 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召 开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了公 司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，公司现 就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿事宜，承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 22 日 1 ...