上海纳尔实业股份有限公司 √是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海纳尔实业股份有限公司董事会现就提名徐艳辉为上海纳尔实业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董 事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 被提名人符 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-025 上海纳尔实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3343 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、顾金申、游爱国等 13 名特定投 资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,280,803 股，发行价为每股人民币 11.36 元，共计募集资金 27,582.99 万元，坐扣承销和保荐费用 350.00 万元(含税，其 中包含待抵扣增值税进项税额 19.81 万元)后的募集资金为 27,232.99 万元，已 由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 28 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次募集资金净额为27,124.06万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 《验资报告》（天健 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 首次公开发行股票后，公司注 | 第六条 首次公开发行股票后，公司注 | | 册资本为人民币34,208.8303万元。 | 册资本为人民币34,220.8657万元。 | | 第八十三条 股东大会就选举 | 第八十三条 股东大会就选举董 | | 董事、监事进行表决时，根据本章程 | 事、监事进行表决时，根据本章程的规 | | 的规定或者股东大会的决议，可以实 | 定或者股东大会的决议，可以实行累积 | | 行累积投票制 | 投票制。股东大会选举两名以上独立董 | | | 事的，实行累积投票制。 | | 第一百〇一条 如因董事的辞 | 第一百〇一条 如因董事的辞职 | | 职导致公司董事会低于法定最低人数 | 导致公司董事会低于法定最低人数或 | | 时，在改选出的董事就任前，原董事 | 者独立董事辞职将导致公司董事会或 | | 仍应当依照法律、行政法规、部门规 | 者其专门委员会中独立董事所占比例 | | 章和本章程规定，履行董事职 | 不符合法律法规或者本章程的规定，或 | | 务。 | 者独立董事中欠缺会计专业人士的，原 | | | 董事 ...

经核查独立董事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 上海纳尔实业股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 严杰先生、蒋炜先生、张薇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的 相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-033 上海纳尔实业股份有限公司 为提高公司决策效率，满足控股子公司经营及业务发展需要，根据公司及控 股子公司2024年度经营计划及融资安排，预计公司与控股子公司2024年度将为控 股子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不 超过4亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为控股子公司担保额），上述 预计担保额度为公司与控股子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保 总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。担保期限 为1年，并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构 商讨有 ...

2023 年监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，各次会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 4 月 21 日，公司第五届监事会第二次会议在公司会议室召开， 会议审议并通过了：《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》、《关于公 司<2022 年年度报告及摘要>的议案》、《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的 议案》、《回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的 1 / 5 议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》、《关于公司<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于修 改<公司章程>的议案》、《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议 案》、《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的议案》、《关于公司<2023 年第 一季度报告>的议案》、《关于购买土地建设生产基地的议案》、《关于为全资子公 司提供担保的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-032 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限 制性股票的议案》。董事会同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象 何正光、尤睿已获授但尚未解锁的5.9627万股限制性股票。根据2022年第一次临 时股东大会的授权，公司将按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定办理限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计 5.9627万股。 实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.9627万股后，公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少5.9627万股, 公司总股本将由34,220.8675万股变更为34,214.9048万股。注：34,220.8675万 股为截至本公告日的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本数， 其中包含已公告（公告编号：2023-049、2024-003）的因个人离职涉及回购注销 的3名激励对象合计12.0372万股，但还未在中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

2023 年年度内部控制自我评价报告 纳尔股份全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 1 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风 险，保护股东的合法权益，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

Economic Environment and Market Demand - The company reported a significant impact on the demand for its digital printing materials and automotive protective films due to fluctuations in the domestic and international economic environment, influenced by events such as the US dollar interest rate hikes and geopolitical conflicts[5]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, particularly the appreciation of the RMB, which affects the price competitiveness of its export products and may lead to reduced demand from overseas customers[6]. - The competitive landscape in the digital printing materials industry is intensifying, with domestic manufacturers facing challenges from international competitors with superior technology and brand influence[9]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,487,454,504.69, a decrease of 8.09% compared to ¥1,618,314,816.20 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥100,190,503.70, down 71.54% from ¥351,980,089.67 in the previous year[27]. - The company's basic earnings per share decreased by 71.43% to ¥0.30 from ¥1.05 in 2022[27]. - The weighted average return on equity dropped to 7.15% from 29.02% in the previous year, a decline of 21.87%[27]. - The company reported a total of ¥4,262,088.61 in non-recurring gains from the disposal of non-current assets in 2023, compared to ¥79,837,019.04 in 2022[33]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities increased by 22.70% to ¥156,635,962.76 compared to ¥127,652,511.30 in 2022[27]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,390,677,007.29, reflecting a 21.42% increase from ¥1,968,896,053.99 at the end of 2022[27]. - Operating cash inflow totaled ¥1,681,880,754.42, a decrease of 16.65% compared to ¥2,017,964,585.03 in 2022[69]. Production and Sales - The company is focused on the development of digital printing materials, automotive protective films, and mobile phone protective films, expanding its application in various industries[38]. - The automotive paint protection film market in China has significant growth potential, with a current vehicle ownership of approximately 435 million, including over 20 million new energy vehicles[39]. - The penetration rate of automotive paint protection films remains low, particularly among mid-range luxury cars and new energy vehicles, indicating a vast market opportunity[39]. - The automotive protective film segment saw a significant increase in sales, with innovative materials growing by 245% in 2023[54]. - The sales volume of digital printing materials for vehicles increased by 15.70% to 305,198,312 square meters in 2023 compared to 263,773,529 square meters in 2022[60]. - The sales volume of automotive protective films increased by 15.57% to 5,861,221 square meters in 2023 compared to 5,071,625 square meters in 2022[60]. Research and Development - The company invested heavily in R&D, applying for 30 invention patents and 19 utility model patents during the year[54]. - The company has established an innovation research institute to improve technology conversion rates and drive the development of environmentally friendly alternative products[97]. - The number of R&D personnel increased to 169 in 2023, up 22.46% from 138 in 2022, with a proportion of 18.27% of total employees[67]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[107]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[105]. - The company has a well-defined corporate governance structure, with strict adherence to legal regulations for the appointment of directors and senior management[108]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations, ensuring a complete and independent business system[108]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to environmental protection, with no administrative penalties reported for environmental issues during the reporting period[158]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and is engaged in the development of hydrogen energy products through its subsidiary[160]. - The company aims to implement a comprehensive energy consumption management system in 2024, focusing on reducing energy consumption weekly and integrating ESG indicators into key assessment items[98]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to enhance digital construction across factories in Fengcheng, Shanghai, Nantong, Dongguan, and Thailand, focusing on lean and smart production in 2024[95]. - The company aims to stabilize production at the Fengcheng factory and optimize production processes, including the implementation of an APS intelligent scheduling system[95]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 12% to 15%[116]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[116]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute cash dividends of 1.2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 339,257,536.00 RMB[10]. - The cash dividend proposed is ¥1.2 per 10 shares (before tax), amounting to a total cash dividend of ¥40,710,904.32, which represents 40.63% of the total profit distribution[144]. - The company has a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 20% of the distributable profit when there are significant capital expenditure plans[140]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,047, with 318 in the parent company and 729 in major subsidiaries[136]. - The employee composition includes 603 production personnel, 135 technical personnel, and 63 sales personnel, reflecting a diverse skill set[136]. - The company has established a training program aimed at enhancing management capabilities and overall employee skills to support sustainable growth[138].

海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3343号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司采用非公开发行方式，向珠海金藤股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、顾金申、游爱国等13名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 2,428.08万股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金27,582.99万元，坐扣 承销和保荐费用350.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额19.81万元） 后的募集资金为27,232.99万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1 月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披 露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次募集 资金净额为27,124.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕37号）。 （二）2020年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 ...