证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-041 上海纳尔实业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海纳尔实业股份有限公司（以下简称为"公司"）本次回购注销的限 制性股票合计为 17.9999万股，占本次回购注销前公司总股本 34,220.8675万股 的0.05%，并已经过董事会及股东大会审议通过。 2、 因个人离职涉及回购注销的5名激励对象合计17.9999万股，占公司总股 本0.05%，回购价格为3.5081元/股，涉及的回购价款为人民币63.1459万元。 3、目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限 制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由34,220.8675 万股减至为34,202.8676万股。 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-040 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 1、公司未在下列期间回购公司股份： 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-039 上海纳尔实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14：30开始 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月14日上午9:15-9:25；9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2024年5月14日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 关于上海纳尔实业股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：上海纳尔实业股份有限公司 根据上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海纳尔实业股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公 司年报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资 者 可 以 登 录 " 上 证 路 演 中 心 " 网 站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演 中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事、财务负责人、董事会秘书游爱军先生将通 过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 上海纳尔实业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-038 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 ...

（问题征集专题页面二维码） 2、"约调研"参与方式：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上 说明会"，搜索"纳尔股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫描下 方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 上海纳尔实业股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定， 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月24日（星期 三）15：00–17：00本次年度业绩说明会将在"全景网"和"约调研"两个平 台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 1、"全景网"参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24 日（星期三）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——张薇 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠 实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张薇，现任泛翼达资产管理有限公司董事、总经理，2023 年 5 月起至 今担任公司独立董事。 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 会议 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托 ...

公司2023年度董事会工作报告 各位董事： 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会坚定不移的围绕公司战略，勤勉尽责地开展各项 工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划， 落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度总体经营情况 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,487,454,504.69 | 1,618,314,816.20 | -8.09% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 100,190,503.7 | ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-023 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第五 届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励 条件的何正光、尤睿共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的5.9627万 股限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的 事宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 ...