证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-038 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海纳尔实业股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公 司年报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资 者 可 以 登 录 " 上 证 路 演 中 心 " 网 站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演 中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事、财务负责人、董事会秘书游爱军先生将通 过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 上海纳尔实业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-024 上海纳尔实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、2023年年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的审计 报告（天健审(2024)3012号），2023年公司实现净利润人民币100,190,503.70 元，其中，母公司实现净利润124,930,181.89元。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，母公司2023年计提法定盈余公积12,493,018.19元后，截至2023年 12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为364,348,184.91元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和 经营资金需求的 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——张薇 作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠 实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张薇，现任泛翼达资产管理有限公司董事、总经理，2023 年 5 月起至 今担任公司独立董事。 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 会议 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——严杰 本人作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小 股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人严杰，现任上海市会计学会证券市场工委副主任兼秘书长，2018 年 10 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下 ...

2023 年年度内部控制自我评价报告 纳尔股份全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 1 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风 险，保护股东的合法权益，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 首次公开发行股票后，公司注 | 第六条 首次公开发行股票后，公司注 | | 册资本为人民币34,208.8303万元。 | 册资本为人民币34,220.8657万元。 | | 第八十三条 股东大会就选举 | 第八十三条 股东大会就选举董 | | 董事、监事进行表决时，根据本章程 | 事、监事进行表决时，根据本章程的规 | | 的规定或者股东大会的决议，可以实 | 定或者股东大会的决议，可以实行累积 | | 行累积投票制 | 投票制。股东大会选举两名以上独立董 | | | 事的，实行累积投票制。 | | 第一百〇一条 如因董事的辞 | 第一百〇一条 如因董事的辞职 | | 职导致公司董事会低于法定最低人数 | 导致公司董事会低于法定最低人数或 | | 时，在改选出的董事就任前，原董事 | 者独立董事辞职将导致公司董事会或 | | 仍应当依照法律、行政法规、部门规 | 者其专门委员会中独立董事所占比例 | | 章和本章程规定，履行董事职 | 不符合法律法规或者本章程的规定，或 | | 务。 | 者独立董事中欠缺会计专业人士的，原 | | | 董事 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-023 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第五 届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励 条件的何正光、尤睿共2名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的5.9627万 股限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） 等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的 事宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 ...

（问题征集专题页面二维码） 2、"约调研"参与方式：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上 说明会"，搜索"纳尔股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫描下 方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 上海纳尔实业股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定， 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月24日（星期 三）15：00–17：00本次年度业绩说明会将在"全景网"和"约调研"两个平 台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 1、"全景网"参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24 日（星期三）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

二、公司补选独立董事的情况 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-029 上海纳尔实业股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事离职的情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事严杰先生提交的书面辞任报告。严杰先生在任期届满前夕因个人原因申请 辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会审计委员会主 任委员及提名委员会委员职务。严杰先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任 任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董 事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，严杰先生仍将按照法律、行政法 规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。 严杰先生在任职前述相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责，在 此，公司对严杰先 ...